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为了鼓励更多的人参与到自由互联网的开发,我们最新推出了GreatFire悬赏计划,请参赛者在下列任务中任选其中一个或多个,完成其中的任务目标,即可获得对应金额的奖励。

反传联盟

【关注】产品宣传问题引人关注,揭底四级代理的“禅吻”是何来历?

《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定食品不应该标注或暗示具有预防、治疗疾病作用的内容,非保健食品不得明示或者暗示具有保健作用。同样,非消毒产品标注具有消毒作用的内容也涉嫌虚假宣传。
3月3日 上午 11:04

【打传】宜春打击传销专项行动 16名“天津天狮”传销组织头目落网

在调查询问中,打传人员发现许多被“洗脑”后的传销分子都顽固地认为:“钱是想出来的,要相信思想的力量,坚信自己能成功。”而事实证明,凡是陷入传销魔窟的人,不但发不了财,最后都是害人害己,下场可悲。
2018年11月6日
2018年10月31日

【警惕】宣称可抗癌的花旗松素,非药品非保健品还有安全隐患!

据吉林市的消费者反映,近年来,位于吉林省临江市的健维公司开始生产、销售一种淡黄色粉末的产品。该产品被赋予了“花旗松素”“西伯利亚落叶松木提取物”“二氢槲皮素”等多个名称,但以“花旗松素”之名居多。
2018年9月16日

【预警】第56期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.27-09.02)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月3日

【查处】四川宜宾“金宝融”涉嫌非法集资被查

经查,该公司涉嫌以“金鑫融宜宾长宁社区连锁店”的名义,以“高额回报”为诱饵,在县内开展非法集资活动。按照相关法律法规,执法人员迅速将该店进行了取缔,并予以立案查处。目前,该案正在进一步处理中。
2018年8月24日

【曝光】旗帜奶粉涉嫌传销 旗帜奶粉骗局遭曝光

反传销网6月29日发布:旗帜奶粉怎么样?旗帜奶粉是不是传销骗局?从旗帜奶粉诞生之初,不少消费者就有这样的疑惑。近日,《中国消费者报》对此进行调查,发现旗帜奶粉涉嫌传销。
2018年6月29日

【头条】江苏联宝公司涉非法集资,22人被逮捕!

三、联宝公司集资参与人应依法理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,违者将依法追究责任。
2018年6月27日

【追踪】牛牛通宝与牛牛彩有何关联 律师:虚拟币是击鼓传花的虚拟数据字符

工商备案显示,詹光朋、邓建昌、马涛三人拥有深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的全部股份,分别是34%以及33%、33%。南都记者获取的上述活动的现场视频也证实,詹等三人确实在牛牛彩公司担任高管。
2018年6月24日

【追踪】“靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话居然是保安接听

就在一些会员对手上订单如何兑付一筹莫展时,联宝公司成立,同样沿用宝缘的模式。国家企业信用信息公示系统显示,联宝成立于2016年11月5日,法定代表人同样为欧年宝,即宝缘和联宝的法定代表人为同一人。
2018年6月19日

【追踪】又一个善心汇?据说会员80万

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月17日

曝光|“北京民生易物电子商务有限公司”涉嫌传销

2、此活动政策限名额399名,名额按先后注册顺序为准,满员为止。五、民生服务中心自然消费:4万—10万,预存额度:2万—10万民生服务中心享受在本服务中心所注册消费金额的5%补助。六、团队贡献奖
2017年2月12日

【科普】非法集资案件特点及防控对策浅析

反传销网8月15日讯:近几年来,非法集资金融违法犯罪案件呈明显上升态势,大案要案频发,涉案资金巨大,资金亏空严重,清偿率普遍极低,损害了人民群众的合法权益,严重扰乱了我国正常的经济金融秩序。
2016年8月15日

【查处】“e生康缘”涉传销被法院冻结金融账户

目前,“e生康缘”注册用户突破200万,健康管家店已开设百余家店面,并在逐步增多,桑妮品牌面市后,反响热烈,正逐步快速火爆地打入市场!
2月4日 下午 12:28

【头条】乘坐电梯做好这几处防护,返程上班不再心慌慌!

2、根据电梯使用频率,楼内人员多少,每2-4小时对电梯进行一次常规消毒工作,消毒应包括经常接触的按键、扶手、轿厢壁等,此项工作应由专人做好防护后逐梯进行。
2月3日 下午 12:04

【案件】千亿MBI传销团伙云贵川最高领导人获刑11年并罚500万元

2016年3月,某保险股份有限公司云南省分公司的保险销售人员尚某忠通过朋友认识了舒某国,后舒某国推荐某忠投资“MFC”平台,帮助舒寻国宣传传销活动并协调场地,在舒寻国组织活动时担任主持人。
2月2日 下午 12:04

【头条】疫情当前,过于忧虑怎么办?心理专家给你支招!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月2日 下午 12:04

【关注】随时约:“疑为传销”已遭曝光,恐难继续收割智商税

在这些新奖励发布之后,随时约会迎来怎样的发展?共享技能的老路,会不会再沾染上约到文化的足迹?对此,头条资讯平台将继续保持关注。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2月2日 下午 12:04

【速递】重要提醒!别抢双黄连口服液了!抑制≠预防

人民日报最新提醒:目前该发现仍是初步研究,该药已在上海公共卫生临床中心、华中科技大学附属同济医院开展临床研究,对病人如何有效还要做大量的实验。
2月1日 下午 12:21

【防骗】疫情当前,警方提醒:谨防这7类骗局​

目前,全国各地的新型冠状病毒感染的肺炎病例持续增加,但一些不法分子趁机实施诈骗,让不明真相的群众落入诈骗圈套。广东省公安厅新型犯罪研究中心揭秘多种骗术,帮广大群众快速识破骗局。
2月1日 下午 12:21

【头条】扩散——买口罩,消费者亟须这些权威科普!

具体而言,应权威汇总与消费者密切相关的热线电话和咨询渠道。目前,政府各职能部门基本都设立了热线电话,需要做的是,汇总发布,便于消费者一处查询、全部获知。
2月1日 下午 12:21

【视频】防范非法集资,这些内容要牢记! || 897涨知识

汉阴县公安局2018年10月4日受理,2018年10月18日立案,对有关当事人采取刑拘、监视居住等措施,对汤晓东实施通缉。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月31日 下午 12:05

【防骗】假卖口罩,实为骗财!广东警方侦破首宗涉疫情电信网络诈骗案件

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月30日 上午 11:04

【查处】口罩高价卖,重罚300万!北京处罚首起扰乱市场价格秩序的违法行为

四五天前,中国市场监管报报道了北京市丰台区一家药房高价销售口罩被丰台区市场监管局查获的消息,今天一早进一步的消息传来:这家药房将为此付出“惨重”代价——被处罚款300万元!
1月30日 上午 11:04

@所有人,这六份指南请一定收好,非常非常非常重要!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月29日 下午 12:04

【案件】涉案金额12亿余元!“IAC”传销平台常州负责人获刑

“IAC”网络平台设定会员推荐注册制,新会员交纳200元给上线推荐会员购买激活码后注册加入。该平台会员分为10个级别,分别是M1到M10级。会员级别的晋升以发展下线会员的数量和级别为主要依据。
1月28日 下午 12:04

【头条】一棵白菜63.9元?口罩以次充好?处理结果来了:重罚!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月28日 下午 12:04

【防骗】求职防骗指南

8、移动联通电信充场。工资给几百,所谓充场就是让你们贷款买个合约机,开卡后手机卡不给你,说好电话卡能注销到最后找不到人!建议已经做了的同学去营业厅沟通注销电话卡,如果不能注销就选择报警!
1月28日 下午 12:04

【警示】汉中非法集资案,400人损失3500万!

三起案例均以高回报为诱饵,他们在前期一般都能按照约定付息还本,获取借款人的信任,并以此吸纳更多的存款人。当骗取的资金达到一定数量,则将余款席卷一空,溜之大吉。集资人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。
1月28日 下午 12:04

【视频】警惕“虚拟货币”“区块链”骗局,远离非法集资

不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
1月27日 下午 12:06

【警示】这种传销可能就在你身边…

此次行动警方对传销人员租住的51处传销窝点全部予以查封,警方将进行调查,对明知从事传销活动还将房屋出租的房主或“二房东”,警方将依据《治安管理处罚法》相关规定对予以处罚。
1月27日 下午 12:06

【落网】男子非法集资潜逃,回家过年高速路上“栽”了

1月21日18时许,宿迁交警高速四大队通过技术手段发现,福建南平市男子陈某,因非法吸收公众存款案被上海杨浦分局列为网上逃犯,在辖区有活动轨迹。大队迅速启动查缉预案,30分钟后该男子被成功抓获。
1月26日 下午 12:04

【重磅】东望集团传销创始人刘风起等3名被告人获刑

同年6月份,被告人刘风起、郜爱香、杨某珍为便于对外宣传东望集团,违法国家规定,以东望网络集团新闻部名义,印刷发行“东望之路”期刊,以每本5元的价格出售该非法出版物,先后累计印刷发行9期11万余册。
1月26日 下午 12:04

【警惕】不让非法集资“偷”走血汗钱

反传销网1月26日发布:不让非法集资“偷”走血汗钱(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月26日 下午 12:04

瑞鼠迎春丨恭祝大家新春快乐,鼠年大吉!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月25日 上午 11:04

【大案】50余万人400余亿元!“理想家园”特大传销案提起公诉

先前我们报道,“理想家园”于2016年9月20上线。该传销平台要求参加者缴纳100元通过推荐人购买积分激活会员账户后,再最低支付3000元购买3瓶法国红酒,才能成为有效会员获得静态收益。
1月23日 上午 11:04

【防骗】高度警惕!一条短信一夜之间倾家荡产

由于手机无法使用,小许只能通过操作客户端解除了支付宝与三张银行卡的绑定,并且通过亲友打支付宝客服电话冻结账号。等他支付宝挂失成功时,他的支付宝账户也没钱了。
1月23日 上午 11:04

【案件】宝象公司涉嫌非法集资 警方已追缴涉案现金3000余万

公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月22日 上午 11:04

【大案】“中佳易购”非法集资117亿元案一审宣判:主犯被判无期

2、个人银行卡复印件(开户行名称、用户名、账〔卡〕号),资金流水(可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户往来明细并加盖银行印章或打印投资期间网银截图等)、汇款转账凭证打印复印件或截图;
1月22日 上午 11:04

【头条】岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月22日 上午 11:04

【打传】防城港230名涉嫌传销人员被查获,涉传出租屋55间被查封

行动期间,韦杰、彭顺克深入一线现场指导,了解清查战果,并鼓励参战人员继续发扬攻坚克难的精神,坚定打击传销的决心,深挖战果,进一步扩大行动影响力,切实维护社会稳定和人民群众利益。
1月21日 上午 11:04

【视频】可惜!母亲连哄带骗,亲儿子落入传销!系应届大学生

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月21日 上午 11:04

【动态】快过年了,还搞传销?打传队:抓!

反传销网1月21日发布:传销害人不浅,可就是有人执迷不悟,接下来要说的这个涉传人员,就想在春节前再发展几个新人,捞上一笔过个好年。不过,他的这个愿望很快就落空了。
1月21日 上午 11:04

【案件】天津百利公司涉非法集资案,已有24人被移送检察机关审查起诉

下一步,公安机关将继续开展证据补充完善工作,深挖涉案人员犯罪线索,不断扩大案件战果,持续加大资金核查追缴力度。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月20日 上午 11:04

【警示】推广三商法编织人际网?公主岭“3260精准扶贫”四名传销骨干获刑

所谓的“三商法”毫无新意,只不过换了另外的包装推销金字塔计划。而这个金字塔计划尽管在包装者的精心设计下成为“三商法”,可看看他们所谓的公式,就知道他们根本不是销售,而是立足于拉人头进行敛财。
1月20日 上午 11:04

【头条】杭州中院一审公开开庭审理王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

被告人家属、部分集资参与人代表旁听了庭审。杭州中院新浪官方微博对此次庭审进行全程图文直播。法庭将择期宣判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月20日 上午 11:04

【案件】首起“PlusToken”传销平台案件在六安法院宣判

后王某娜通过微信向冯某宝表示认可已经购买的6.4万元比特币作为两人合伙投资,由双方共同享有,如有亏损则双方共担;王某娜并愿意代为冯某宝垫付的3.2万元投资款,付款条件是双方需签订书面协议。
1月20日 上午 11:04

【案件​】“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

反传销网1月19日发布:1月17日,中国裁判文书网发布了“叶君晔组织、领导传销活动罪一审刑事判决书”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月19日 上午 11:04

【防骗】你还在相信“全脑教育”吗?多家培训机构被关停后,量子速读课程改头换面线上“忽悠”

1月17日,记者调查发现,教育部发布查处通报后,此前活跃的校外培训机构纷纷关门停业。但也有个别机构,选择将线下培训转为线上授课,或者是将“量子波动速读”改称“成像速读”等类似名称,继续招生。
1月19日 上午 11:04

【案件】杭州警方通报“喵理财”涉嫌非法集资案的情况:已拘留3人

公安机关将加快案件办理进度,并适时公布案件的进展,请集资参与人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。
1月19日 上午 11:04

【防骗】退休后入坑保健收藏品,77岁老人积蓄花光,为省电不敢用冰箱

转折发生在大约五年前,儿子告诉红星新闻,父亲那时候开始频繁地去一些“老年活动”。“老年活动”是老彭和院子里的老伙伴们的称呼,具体来说,是很多老年人被组织到一个地方,然后开始听“讲座”,最后是买东西。
1月18日 上午 11:04

【头条】北京办理易商通等142件重大非法集资案 这些案件处于法院审理阶段

2020年1月8日,北京市第一中级人民法院发布关于“e租宝”案的资金清退公告,为维护受损集资参与人的合法权益,依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
1月18日 上午 11:04

【视频】视频课堂:非法集资的祸与惑

近日,针对目前非法集资类案件高发、多发、频发的态势,大连市旅顺口区人民检察院赵平制作了《非法集资的祸与惑》检察微课,通过以案释法以及动漫、图文等形式,向社会公众生动形象地进行普法宣传。
1月18日 上午 11:04

【查处】让女人共享科技美肤?广州破获“塞拉菲娜”传销案

塞拉菲娜公司制定相关奖励政策,向会员发放推荐奖励。推荐奖励分为直接推荐奖励和间接推荐奖励,根据该会员级别及其所直接或间接发展下线会员的级别确定不同奖励标准,会员发展他人时最多可拿3层的推荐奖。
1月18日 上午 11:04

【头条】国企女员工成传销组织“全球副总裁” 下线10万多人

公诉人介绍,2015年9月赵某秀加入深圳前海云集品电子商务有限公司,之后在家中通过网络操作,利用名为“TPS”的网站,通过购物返利的方式发展下线从中获得返利。
1月17日 上午 11:04

​【关注】莱州市处非办:北京恒昌存在重大非法集资风险

“恒易融”业务方面,该公司通过在全国各地设立大量分公司,突破多个监管红线(线下公开宣传,承诺年化收益率14%,单个借款人最小借款额超过20万,期限错配,可能设立资金池等),开展所谓中介业务。
1月17日 上午 11:04

【警示】“MBI”传销案发起全国集群作战 “MFC”平台末日即将到来

MFC平台究竟是一个什么样的项目?公开资料显示:马来西亚恩必爱集团(MBI集团)以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销。
1月17日 上午 11:04

【警示】重庆电商“奢品惠众”被曝跑路:上万人被骗 疑涉3300亿云联惠传销骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月16日 上午 11:04

【案件】麦子金服进展:14名嫌疑人被依法批捕 追缴现金5000万余元

警方表示,已获取“麦子资产”所涉“麦子金服财富”、“财神爷爷”平台数据,目前追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将由法院依法进行。
1月16日 上午 11:04

【防骗】打着5G旗号的骗局来了,多地屡屡得手!受害者亲述:这些套路千万别碰

孙先生:“我就到他这个工地上考察了一下,考察后发现他们确实正在施工。我也到他们办公室看了一下,有办公场所,也有公司的牌子,什么都有,网上还能搜到这个公司,后来我就和他签了一个合同。”
1月16日 上午 11:04

【头条】南宁市中院发布5起传销典型案例

宾阳县法院以组织、领导传销活动罪判处吴某萍有期徒刑五年,并处罚金二万元。一审宣判后,吴某萍提出上诉,南宁市中级人民法院二审审理后,依法裁定驳回上诉,维持原判。
1月16日 上午 11:04

【打传】外省传销人员来北海开“年会” 打传队送上“贺礼”

银海区打传队在市打传办的协调指挥下,迅速组织警力前往清查。中午1时,打传队顺利将正在该小区某单元房召开所谓“业务员洽谈年终总结交流会”的涉传人员全部抓获。
1月15日 上午 11:06

​【打传】东兴:自投罗网!传销组织者佯装亲戚到打传大队“接人” ,结果被一锅端!

执法人员曾国峰:当时用电脑一查,一看这几个是传销人员,我就问他们,是他什么人,他们说是亲戚,问他们要身份证,他们说没有带。
1月15日 上午 11:06

【重磅】邓智天获刑13年!四川“智天金融”特大传销案宣判

2016年7月,邓某通过用古玩向邓智天置换智天金融股权后,按照邓智天安排协助该公司办理股权转让、人员接待及日常运行管理等事宜,并发展人员购买股权,在四川成都大肆销售智天公司股权,从中牟取非法利益。
1月15日 上午 11:06

【头条】被“老同学”诱入传销组织,获救后讲述惊人内幕!(附视频)

最后一点,识别传销有一个万变不离其宗的规则:不要被暴利诱惑,要清楚世界上从来就没有“免费的午餐”。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月14日 上午 11:04

【头条】“爸,要挣钱就跟我投69800,以后就不愁了……”

反传销网1月13日发布:1月6日,良庆区打传队对五象岭片区的出租屋进行清查整治,现场查获涉传人员12人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月13日 上午 11:04

【点赞】南宁良庆区不断创新打传工作, 一年查获涉传人员6386人!

全面开展创建“无传销小区”工作,我们按照严标准高要求对以往的住宅小区进行全面清查整治,做好逐栋逐户过关,建立完善相关工作台帐,对以创建成“无传销小区”进行日常巡查监管,通过成立创建办
1月13日 上午 11:04

【防骗】小心!刷脸支付加盟骗局来了

反传销网1月12日发布:宣称支付新“风口”,10万元加盟费就能成为“独家代理”,拉人头式营销……(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月12日 上午 11:04

【头条】春节临近,打传队火力又开,各个城区残留的涉传人员纷纷落网!

听陈某这么一说,感觉自己就像一名无辜的受害者一样,一直被“坏人”蒙在鼓里。不过,执法人员很快就揭穿了他的谎言,在他的房间里搜出了一张广东地区的“营业执照”。
1月12日 上午 11:04

【大案】“收割”10亿元,银川百人上当!这起网络传销案告破

“该软件收益看似极具诱惑,事实上,200元的激活费只有7天有效期,过了有效期需要重新花钱激活账号。而最为重要的一点,‘梦想种子’等产品是完全虚拟产品。”马平说。
1月12日 上午 11:04

【案件】这两个传销恶势力犯罪案件被依法审理

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月11日 上午 11:04

【头条】变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃

根据本报记者获得的资料显示,满星云项目的大本营在马来西亚,其创始人为一个叫马来西亚华人赖彩云,外界或许并不知道她的名字,但是在圈内她曾推出传销盘云数贸,以及圈内众所周知的传销资金盘“五行币”。
1月11日 上午 11:04

【头条】炒虚拟币危险!交易所员工揭秘“割韭菜”套路

记者调查发现,除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币,用户超500万的老牌交易所满币网,一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。
1月10日 上午 11:04

【说法】她骗他入传销组织,他慌乱之下捅刀致人死亡,算不算正当防卫?

本案侦查终结后,桐庐县公安局以盛某某涉嫌故意伤害罪(防卫过当)将该案移送桐庐县人民检察院审查起诉,该院依法将案件报送至杭州市人民检察院审查决定,杭州市人民检察院就该案向省人民检察院书面请示。
1月10日 上午 11:04

【案件】秦皇岛这家公司出事了! 非法集资5700多万!众多市民受害

各级经理、店长均以“服务老人”为幌子,鼓吹“消费越多,返利越多”,以高额返现、免费旅游、赠送礼品等手段赢得老人缴费入会。只要花钱办卡,成为“老妈乐”会员,以后就不愁养老,还能领取比银行高很多的利息。
1月10日 上午 11:04

【视频】记者卧底调查,揭秘1040传销洗脑全过程

可当记者问起,究竟是国家哪个部门来负责这个项目的时候,被称作“李总”的男子回答的非常含糊,或许是觉得不能自圆其说,随后急忙岔开了话题。
1月10日 上午 11:04

【曝光】上线空气币获利可超亿?满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户

记者调查发现,除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币,用户超500万的老牌交易所满币网,一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。
1月9日 上午 11:04

【头条】北京市第一中级人民法院关于“e租宝”案的资金清退公告

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月9日 上午 11:04

【案件】涉嫌非法吸收公众存款,国信沃德河北电梯有限公司被立案调查

2020年1月2日,保定市公安局莲池区分局发布消息,对两家企业立案侦查,为维护投资人合法权益,请相关人员尽快到指定派出所进行登记。
1月9日 上午 11:04

【打传】40余名中老年人上当!“东望集团”传销黑窝点被齐齐哈尔警方端掉!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月9日 上午 11:04

【大案】特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉,114万人被骗,涉案455亿

CLOWN(我是小丑)的英文首字母缩写。这个是声称要帮助每一个平凡小丑实现创富梦想的平台。因此IAC也称自己是一个公益组织,据说2016年2月于美国成立,如今的业务遍布七十多个国家。
1月8日 上午 11:05

【普法】公司非法吸存,员工是否构成犯罪?湖南俩男子用亲身经历告诉你

2012年2月,深圳兴金都股权投资基金管理有限公司成立。之后,该公司先后在长沙成立湖南分公司以及长沙分公司,并在长沙市天心区设立浦沅网点、芙蓉区设立华侨网点、雨花区设立汇富网点,开展对外融资。
1月8日 上午 11:05

【大案】涉案超2亿元,点钞机都烧坏了!这个特大网络传销案终审宣判了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月7日 上午 11:04

【头条】“SVI”拆分盘圈钱8500万元!徐州警方查处涉及近万人的胜威国际集团传销案件

从最初发展的刘某、魏某、黄某、张某等(另案处理)寥寥几人的小团队,到几十人的柬埔寨总公司考察团,再到一二百人的“SVI”集体推广,SVI平台在中国国内的会员团队开始逐渐扩张。
1月7日 上午 11:04

【头条】兴安警方赴5省抓捕,14名传销嫌疑人相继落网

反传销网1月6日发布:1月3日,兴安县公安局对外通报该局侦破的一起组织领导传销犯罪案件,14名犯罪嫌疑人相继落网。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月6日 上午 11:04

【案件】终审宣判!“罗斯柴尔德物联网运作中心”传销首犯获刑十三年

被告人张某、陈某、王某某、张某某、李某某、陈某丙、薛某某明知所转移、保管钱款系犯罪所得,仍协助将上述钱款转移、保管,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
1月6日 上午 11:04

【防骗】公司人去楼空平台无法提现 "蚂蚁集市"数百投资者慌了

华商报记者尝试下载该App进行查看,发现应用商城里并没有该款商品。王先生告诉记者,该公司人员介绍时说平台还在内测阶段,只能扫描该公司推送的二维码下载。
1月6日 上午 11:04

【动态】杭州整治保健品乱象:2019年查处违法违规2364起

全市在整治期间共查办广告违法案件296起,虚假宣传案件87起,无证无照案73起,价格违法案件25起,直销及传销案件12起,假冒伪劣案件77起,其他涉及保健违法违规案件274起。
1月5日 上午 11:04

【曝光】声明!山东省地方金融监管局:从未向青岛瑞康莱汽车贸易有限公司颁发融资担保经营许可证

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1月5日 上午 11:04

【防骗】处非联办:投资理财、区块链等为春节防范非法集资重点宣传领域

四要把握方式方法。结合春节期间习俗特点,利用群众喜闻乐见的方式,使宣传内容和形式更加贴近基层、贴近群众、贴近生活,在营造喜庆祥和温馨节日氛围的同时,推进防范涉非涉稳风险宣传深入人心。
1月5日 上午 11:04

【打传】“做特产生意”、“来旅游”......涉传人员遇上打传队,鬼话连篇!

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1月5日 上午 11:04

【头条】只争朝夕 南京江北新区警方打响2020打传"第一枪"

随着指挥部的一声令下,40个抓捕小组、4个机动组,兵分江北新区、安徽两路,对40个传销窝点及相关骨干成员进行同步收网,正式拉开江北新区2020年第一次打击传销行动的战幕。
1月5日 上午 11:04

【警示】旅居养老交会费?小心掉入非法集资陷阱

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1月4日 上午 11:04

【打传】以黄金树项目许高额返利组织传销

为尽快将线索核查清楚,防止投资人员进一步扩大,本着打早打小,露头就打的原则,警方抽调精干警力组成工作专班展开侦查。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
1月4日 上午 11:04

【案件】广西“1040阳光工程”传销团伙多次转移“阵地” 最终落入法网

该传销组织成员统一挂靠在漳州某物流有限公司的集团网内,统一办理手机集团网,采取打电话等方式并以考察项目等名义邀请亲戚、朋友,引诱他人参加传销组织,并诱使参加者继续发展他人加入,骗取钱财。
1月4日 上午 11:04

【专论】传销诈骗为何轻判了事?传销违法犯罪为何越来越猖獗?

在很多判决传销案件的原文中,我们看到多数使用了“重大传销案件”来形容案件,而仅仅才宣判几年到十几年不等,抛开罚金与违法所得不说,如此的轻判看不到任何“重大”。我们所看到的只有赤裸裸的“讽刺”。
1月4日 上午 11:04

【防骗】“XX周边事”恶意营销号来袭,发小黄文、卖假冒伪劣产品...

如此庞大延伸到全国范围内的作案,恐怕背后由做号团队来运作,这是黑产又一次将贱手伸了出来。关于“黑产”方面在本文里就不多赘述了,改天详细深扒一篇,本文只做个引子。(本文转自防骗大数据:FPData)
1月4日 上午 11:04

【警示】缴纳6.98万可得到1040万?贵阳“1040”传销团伙9名骨干获刑

该传销团伙设置有业务员、主任、经理、老总等晋升机制,并对外宣传只要缴纳6.98万元加入该组织,发展29名会员加入成为下线就可晋升为老总,在两至三年的时间就可得到1040万返利。
1月3日 上午 11:04

【案件】“荷兰国际ING”理财平台实为传销 已有报单中心负责人获刑

2018年4月,被告人李某钊通过王某轩的介绍了解到了“荷兰国际ING”理财平台。王某轩向李某钊宣称,最低缴纳2100元加入该理财平台后,就可以参与分红,每天可领到18元,并且分红还一直持续下去。
1月3日 上午 11:04

【头条】传销“新人”被蒙脸浇水致死 3名首要分子被判死缓

2018年3月,广西人谢某通过朋友认识了韦某。韦某说他在绍兴一家物流公司上班,月薪保底6000元,让谢某也去那边工作。谢某心动,前往绍兴,没想到就此走上了一条不归路。
1月3日 上午 11:04

【头条】“合发房银”不合法!舟山查处该传销案件 12人被刑事拘留

此后至2018年5月,市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查,确认合发(上海)网络技术有限公司舟山分公司注销后,其涉嫌违法活动实质上仍未停止,改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。
1月2日 上午 11:04

【案件】“vpay虚拟币”传销技术团队全军覆没!全部被判了

会员可以向上线购买“余额”。其中,80%成为余额,剩余的20%成为积分,余额可以转换为积分,积分按照每天0.02%的比例释放成余额,当释放的余额超过100枚时,又可以转换为积分。
1月2日 上午 11:04

【大案】“百雄堂”集团非法集资案一审宣判 熊卫华被判无期徒刑

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1月2日 上午 11:04

【案件】南宁集中宣判24起传销案,65名传销头目获刑

法官提醒,传销行为不但破坏社会经济秩序,还带来一些伦理伤害,其中不乏亲人骗亲人,导致原本并不富裕的家庭雪上加霜。广大群众若遇到鼓吹“纯资本运作”“五级三晋”“1040”等关键词的活动,就要格外警惕。
1月1日 上午 11:04

【曝光】从阿波罗卖到阿里云,中扬联众非法集资何时休?

而法人王连升的另外一家关于阿波罗云的公司葫芦岛阿波罗互联科技有限公司目前是经营异常状态,而该公司在2018年4月20日进行过简易注销,后来因为国税非正常户而无法进行简易注销
1月1日 上午 11:04

【案件】黑龙江“3260精准扶贫”是传销 两名90后骨干人员获刑

该传销组织不经销任何商品,以推广“欧莱雅化妆品网络营销”、“振兴东北老工业基地”、“中国人际网”、“三商法”、“精准扶贫”等为名,以拉人头为加入形式,依次发展下线人员收取费用的发放晋升层级和获利。
1月1日 上午 11:04

【头条】贺州“云联惠”传销案宣判 涉案金额1894万元

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1月1日 上午 11:04

【头条】北海:因组织领导传销活动罪,48名“老总”被海城区法院判刑!

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2019年12月31日

【重磅】抓获121人、查扣3700余万元,白山警方破获“8.18”虚拟货币诈骗案

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2019年12月31日

【揭秘】骗术大揭秘,8招教你鉴别区块链传销币、资金盘

而在受骗的人中,除了抱着侥幸心理的老韭菜之外,很多都是从圈外直接忽悠过来的,他们都对区块链及加密货币不太了解,被骗子骗得团团转。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月31日

【头条】她写下15页忏悔论文!多名研究生陷广西防城港传销骗局

在金钱的诱惑下,又有多少人能免疫呢?高学历的背后,代表了他在学习上的努力与收获,而在面对现实,却不能代表着他的社会阅历。其实面的传销组织的洗脑,只要你保持清醒,记得住天上不会掉馅饼,只有陷阱。
2019年12月30日

【追踪】聚焦“易商通”非吸案 有383人可获得退赔

经查明,2011年1月28日,高志华在北京成立了中维光华电子有限公司,公司成立后并无实际经营业务。2012年9月,高志华将公司名称变更为北京易商通科技有限责任公司(以下简称:北京易商通公司)。
2019年12月30日

【头条】广州警方成功摧毁“云付通”特大非法集资犯罪团伙

“云付通APP”构建“云付通产业平台”,以“消费全返”概念设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等多个线下投资项目,大肆发展会员、商家和合伙人,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌非法集资犯罪。
2019年12月29日

【奖励】梧州出台办法奖励举报传销者 一经查实最高奖5000元

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2019年12月29日

【防骗】祖传秘方“神油”实为消字号产品

对此,中国质量新闻网致电刘某求证,他表示“翠英抑菌液”实属消字号产品,在宣传过程中,公司并未宣称其有功效,只是说有调理作用。至于汪某等人在微信群中转发的“成功”案例,是经销商和消费者的反馈。
2019年12月29日

​【动态】北京:禁止虚拟货币交易、禁止宣传虚拟货币项目

风险提示指出,辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。
2019年12月29日

【头条】集中宣判!一入传销深似海,从此会友变狱友

西乡塘区人民法院对5起组织、领导传销活动案进行一审集中公开宣判,被告人周登洪、廖幽涵等6名被告人犯组织、领导传销活动罪被依法判处有期徒刑五年至二年六个月,并处罚金人民币八十万至二十五万元不等的刑罚。
2019年12月28日

【案件】“亚欧币”传销案在南宁公开宣判 被告人获刑五年

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2019年12月28日

【防骗】假借“北京长寿”保健品名义进行传销 39人难逃法网获刑

据办案检察官介绍,该组织为诱惑传销人员积极购买产品,在新人加入“大家庭”之初十分热情,甚至帮助料理挤牙膏、打洗脚水等生活琐事。他们会在新人寻求清净时不停与他们聊天,扰乱思绪,好让他们尽快入“坑”。
2019年12月28日

【动态】广东今年捣毁传销窝点109个

粤市监)12月26日下午,“打传规直普法大讲堂——防止传销进校园”广东行活动(以下简称广东行)在广州大学城举行。活动中,师生们宣读了“防范传销
2019年12月27日

【重磅】南丰警方破获"普顿PTFX"外汇案

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2019年12月27日

【提醒】购买一张“学习卡”就能年入几十万!?别再上当受骗了

正是几名受害者的相互交流,他们才越来越明白,当初那些所谓的梦想是多么的荒唐。三个人虽然离开了,但是,是不是仍有人深陷其中?这个组织是否仍在活动呢?我们的记者决定要到他们出没的地方一探究竟。
2019年12月27日

【头条】涉案金额达4亿!医美机构“米兰柏菲”涉传销落网

警方介绍,这个组织通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据计酬返利,非法获取利益。该组织共计发展代理1万余人,其中广西籍贯会员5345人,桂林籍会员共计675人。
2019年12月27日

【头条】高学历高智商的人为何被骗

清华一大学老师被冒充公检法的骗子诈骗1760万,广州一名退休教授被同样的手法诈骗1058万,一女博士被骗子冒充的假民警诈骗85万,北大学生被网上所谓的“女友”诈骗30万…
2019年12月26日

【大案】发行“U宝”敛财11亿 12人组织领导传销活动领刑

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2019年12月26日

【防骗】“影视众筹项目”收益高?小心掉入非法集资陷阱

因此,对于各种所谓的投资项目,投资者务必先进行详细的了解,谨慎选择,不可轻信任何不劳而获的“低风险、高收益“项目,谨防上当受骗。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月26日

【查处】大连长兴岛房主出租房屋给传销人员被罚5000元

昨日,记者从市市场监管局获悉,今年8月,长兴岛市场监管局执法人员根据举报,会同公安部门执法人员对当地某公建进行执法检查,在室内发现大量“大众创业分享平台”传销组织相关资料,对该房产进行了查封。
2019年12月26日

【动态】北京朝阳区公布第三批14家失联P2P网贷机构名单:辖内累计已公示47家!

据金融虎了解,截至目前,北京朝阳区公布失联P2P网贷机构已达47家。今年8月5日,北京市朝阳区互联网金融协会公示19家失联P2P网贷机构名单,包括壹世纪、睿信贷、厚德贷、百合贷、艺融网等19家平台。
2019年12月25日

【案件】长沙“云集品”案宣判!两名“全球销售副总裁”发展14万余人

截至案发,徐某南、曹某荣在云集品VIP会员中均为“全球销售副总裁”。其中,徐宁南发展下线会员88152人,获得90936.43美元奖励;曹某荣发展下线会员52646人,获得84878.33美元奖励。
2019年12月25日

【案件】“欣霖丝路”传销案宣判:阳新男子借用手机号注册80余个账户

为了利益最大化,舒某一人借用多人的手机号注册了80余个账户。下线会员投资款通过第三方平台支付给舒导,舒导转给公司客服提供的周纭孺的银行账户,而返利则是由周纭孺的银行账户转至舒导的银行账户。
2019年12月25日

【头条】秦皇岛又一传销窝点被端!其中大部分的人竟然是……

注:以上文字信息与图片来源于秦皇岛新闻网及网络,感谢各位同仁的努力,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们会立即删除。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月25日

【打传】桂林开展冬季扫黑除恶治乱打击传销集中统一行动

行动当天,全市共出动公安、市场监管以及“打传队”等执法人员475人,车辆45台,清查出租屋2700余户,查获涉嫌传销人员33人,解救受骗群众1人。集中统一行动极大震慑了传销人员,现场群众纷纷点赞。
2019年12月24日

【追踪】21人获刑!“吉祥集团”传销河南总代理被判了六年

10月9日,西华县法院根据上述四名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,依照相关法律的规定,分别判处六年到五年不等的有期徒刑,并处罚款六万元到二万元不等。
2019年12月24日

【防骗】“走路赚钱”类App切莫误入歧途

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2019年12月24日

【头条】吉林省四平市警方破获“3260”特大传销案 抓获13名犯罪嫌疑人

专案组在四平市网安支队的技术支持下,连续奋战两个月,辗转吉林省辽源、梅河口、长春、辽宁省辽阳市等多地市,抓获石某胜、马某珊、苏某、芦某、李某珂、傅某燕、车某日、金某镇、洪某芳等13名犯罪嫌疑人。
2019年12月24日

【重磅】突发重磅:大面积爆仓!PTFX普顿血腥收割!

据PTFX的销售介绍,PTFX的投资分为保本场和非保本场,保本场只能由专业的操盘老师操作,如果保本场的老师操作亏损,那么平台将补足投资者的亏损。此次的亏损,不正是专业操盘老师操作吗?
2019年12月24日

【大案】捞到1.26亿元的巨额赃款后卷款逃跑!贵阳“昊天云集”特大网络传销案提起公诉

在这个网络商城里,何某长等人设置了3款虚拟定制的白酒,价格由高到低不等。会员在购买这些定制白酒后可以获得积分,并通过积分得到返现,但是公司并不会安排物流发送白酒实物到会员手上。
2019年12月23日

【防骗】慈利“银龄之家”百位老人被骗案告破,11万赃款被追回

2019年1月22日,接到群众报案后,观音桥派出所办案民警一直联系不上该公司的法人及工作人员,怀疑丁某等人有重大诈骗嫌疑。同日,慈利县公安局观音桥派出所立即对该案进行立案侦查。
2019年12月23日

【追踪】涉案43亿,19名被告人!“斑美拉”特大传销案庭审结束

但由于案件证据数量巨大且举证质证消耗时间长,为保证全面听取公诉人、被告人及辩护人的观点和意见,合议庭对相关证据进行了充分的举证质证,依法保障控辩双方的各项诉讼权利。
2019年12月22日

【案件】称"自愿连锁经营"拉下线 13名传销老总在南宁受审

当天上午,徐某舳、陈某艳等13名传销组织“老总”被押上南宁市良庆区人民法院刑事审判庭审理。13人分别来自云南、山东等省,年龄在29岁至49岁之间。
2019年12月22日

【揭秘】多名“成功学大师”落网 背后隐藏怎样传销骗局?

另一方面,一些学员处于成功焦虑中,患上了成功饥渴症。有的渴望迅速改变命运,有的期盼一夜暴富,有的则希望企业摆脱困境……而那些“大师”精于捕捉学员的心理弱点,投其所好,这也是他们得逞的重要原因。
2019年12月21日

【大案】拉人头,卖股权,上亿元传销大案现形,“安小检”揭秘上万人发财梦幻灭!

在该案办理过程中,侦查机关移送审查起诉14名犯罪嫌疑人,多名犯罪嫌疑人对涉案事实否认或避重就轻,而不认罪的多数为该案中犯罪情节较轻的招商团队成员、区域市场领导人、讲师、宣传人员等。
2019年12月21日

【警示】河北省市场监管局发布2019年第二批虚假违法广告典型案例

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2019年12月21日

【头条】一非法传销窝点贩卖“雷达币”,被端了!

反传销网12月20日发布:日前,五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一处非法传销窝点,保护了人民生命财产安全。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月20日

【防骗】涉嫌非法吸收资金达数千万!扬州这家健身房老板“跑路”了!

消费者办卡时应向发卡人要求签订协议或合同,并应重点关注协议或合同的以下内容:预付卡使用、退卡方式,记名卡应包括挂失、转让方式;收费项目和标准;消费者的权利与义务;纠纷处理原则和违约责任。
2019年12月20日

【动态】深圳约谈8家“涉币”企业,官方回应:其他未约谈的不代表没问题

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2019年12月20日

【警示】小心上套!这五个典型案例,揭开了非法集资案的神秘面纱

最终,被告人蒋某某等八人构成非法吸收公众存款罪分别被判处有期徒刑四年六个月至九年十个月不等,并处20万元至50万元不等的罚金。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月20日

【防骗】这些“炒外汇”都是假的,强“赌”只有灰飞烟灭

作为王小二唯一的朋友,对于经常借钱给他救急这件事,小编已经习以为常。但是掐指一算,距离上次发工资才过去了三天,这就有点不寻常了。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月19日

【重磅】专骗聋哑人的“龙盈”特大非法集资案开庭审理

包坚信等人依托湖南龙盈公司等多家公司,先后推出了“龙盈”、“尚善”、“优品”、“七优品”等理财产品,并以每单5000元至3万元不等的投资数额让被害人投资。最高可以投资十单。
2019年12月19日

【警惕】金融检察白皮书:非法集资类案件激增 常披伪金融创新“画皮”

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2019年12月19日

【大案】76名嫌疑人甘肃被捕 泰州警方打掉一“传销形式”网络诈骗团伙

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2019年12月18日

【视频】“智天金融”特大网络传销案开庭审理

鹰鉴了解到,2015年8月24日,邓智天伙同吴某明、冯某秀等人在成都市注册成立四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:四川智天金融公司)。
2019年12月18日

【追踪】天津权健公司涉嫌传销案一审开庭,12名被告当庭认罪悔罪

天津市武清区人民检察院官网发布公告称,日前,被告单位权健自然医学科技发展有限公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案,由天津市武清区人民检察院依法向天津市武清区人民法院提起公诉。
2019年12月18日

【头条】传销组织“围猎”大学生:无钱“投资”者被迫借贷

“其实这些传销人员有不少被骗的很惨。”南京市栖霞区市场监督管理局西岗分局工作人员吴涛告诉记者,他们在执法中发现,不少受害者已经被骗的身无分文,以至于最后缴纳五十元罚款的处罚都无法承担。
2019年12月17日

【防骗】山寨公众号、高仿APP、“AI算命”、“赚钱”APP……这些互联网乱象整治得如何了?

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2019年12月17日

【动态】传销一日不绝 打击一刻不停——广西检察机关严打传销犯罪纪实

反传销网12月17日发布:传销犯罪作为一种涉众型经济犯罪,严重破坏社会主义市场经济秩序,其社会危害性巨大。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月17日

【大案】查封2400套房产 追缴3亿冻结150余账户!合星金控涉嫌非法集资!

不过张丽称,合星金控此前在内部结构治理方面非常混乱,工作风气浮躁,人事变动较为随意,部分高管来历复杂,派系林立。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月17日

【案件】​钱富通、世纪贷、资本在线、中融天成等涉嫌非吸案最新通报!

世纪贷平台案通报显示,公安机关经对世纪贷平台深入调查,于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,南山区人民检察院已于2019年12月12日对吴某作出批准逮捕决定。
2019年12月17日

【大案】涉及257万余人!“道和云科”特大传销系列案在广州宣判

2019年8月29日,番禺区检察院以起诉书指控被告人李某、唐某等八人犯组织、领导传销活动罪,向番禺区法院提起公诉。番禺区法院依法适用简易程序并依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2019年12月16日

【动态】打击网络传销工作推进会在浙江杭州举行

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2019年12月16日

【案件】秦皇岛“中绿商务商会分享平台火箭团队”传销头目赵某某被刑拘_张贺军

反传销网12月16日发布:“中绿火箭团队传销头目赵某某被刑拘”——几天前,秦皇岛市打击传销工作微信群中传来这样一条消息,引来群里各单位负责传销工作人员的点赞。
2019年12月16日

【头条】让网络传销无处遁形

该局把素质提升作为增强本领、发挥职能、干好工作的有力支撑,先后派员参加总局和省局、市局组织的各类培训50余次;由网监股牵头组织系统内网络交易监管法律法规学习13次,培训基层执法人员240余人次。
2019年12月15日

【大案】43人传销组织被判,最高获刑十四年!

瑞金市人大代表、政协委员、村居干部、学生代表等五百余人旁听了宣判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月15日

【重磅】云南省通报P2P网贷机构将全部取缔:至今无一平台合规!

12月4日,四川省发布“网贷行业风险提示”正式通报称,目前没有一家P2P网贷机构业务完全合规,即日起,对该省业务不合规网贷机构及省外未经许可的网贷机构在川开展的P2P网贷业务,全部依法依规予以取缔。
2019年12月15日

【动态】银川贺兰开展打击传销‘端点5号’集中行动 清查传销窝点75个

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2019年12月14日

【头条】“华尔街之路”股权大骗局 14名犯罪嫌疑人落网!

林某对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区,以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月13日

【警示】七大案例揭露投资虚拟货币不受法律保护并后果自负

2018年7月,聂某经人介绍认识秦某,得知秦某购买国外的“狮子币”进行投资理财赚取不少收入。于是,聂某委托秦某帮其购买“狮子币”进行理财,并通过手机银行向秦某转账25346.1元。
2019年12月13日

【打传】“大师”讲玄学实传销多人受骗

今年10月,龙岗公安分局掌握到一条涉嫌诈骗的线索,调查发现,位于龙岗区某写字楼内的一家“某古烁今”公司,其鼓吹是一家集品牌培训、策划、运营、上市辅导等一体的中国民营企业运营平台。
2019年12月13日

【案件】800余名邮币卡投资者是如何上当的?检察官揭秘诈骗套路

2009年11月,光山县农民刘燕高中毕业后到北京打工,因文化水平有限,只能从事简单工作。2015年的一天,刘燕在街头看到一个写字楼内公司的招聘,不要求大学文凭,她抱着试一试的态度,应聘到该公司。
2019年12月12日

【头条】2900元能变290万!?这本内部“致富手册”曝光,细节太可怕

“主任说,现在交2900元,努力几年后,出去的身价就是290万!”嫌疑人赵某说,她今年20岁,四川人,很多像她这样的“业务员”都是抱着要为自己“涨身价”、“晋升职位”而心甘情愿留在团伙内。
2019年12月12日

【重磅】操纵“能量锎”投资平台实施集资诈骗,夏红明被判无期徒刑!

夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等,部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等,至案发无力偿还。
2019年12月12日

【警示】扬州市民投资“乐存币”,巨额投入仅仅一天就欲哭无泪!

不用说,这又是一起因虚拟货币引发的骗局。记者发现,其实很多投资人都是被所谓的高额回报冲昏了头脑,你要问他虚拟货币是啥,他也说不出个子丑寅卯来。那么,虚拟货币到底是什么?类似的投资模式到底合不合法呢?
2019年12月12日

【追踪】全椒法院宣判“亚元虚拟货币”特大传销案 安庆男子发展1万余人获刑

平台主要包括亚元钱包和亚元资产钱包。会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的文旅钱包积分,文旅钱包可以用来交易,可以提现,可以用来购买文旅资产,文旅资产的价格每天在不断上涨,可以挂单出售。
2019年12月12日

【头条】“乾易通”,行不通!

2019年9月,茶陵县公安局经过几个月的摸排核查、调查取证,充分掌握该传销组织架构在茶陵的违法犯罪事实后,将乾易通投资平台“茶陵站长”张某礼抓捕归案。
2019年12月11日

【追踪】全球敛财360亿!庞氏骗局维卡币崩盘,创始人加密女王人间蒸发遭通缉!

中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中,也取得了一连串成就,但依然有人选择相信维卡币,相信这个虚无缥缈的暴富梦,甚至直到今天,还有人执迷不悟。
2019年12月11日

【案件】清点现金时点钞机都烧坏了!菏泽破获20万会员传销团伙,涉案资金超两亿

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2019年12月11日

【案件】贵州拥德控股集团董事长曾凡永等人涉嫌非法传销活动,已被四川警方刑事拘留

传销犯罪严重扰乱正常社会经济秩序,公安机关将始终保持对传销违法犯罪的严打高压态势,请广大群众不信谣传谣、自觉抵制和远离传销等违法犯罪活动。
2019年12月10日

【大案】“REC虚拟币”特大传销发展17万余人 11名骨干人员被起诉

自2018年2月以来,被告人李某、郑某、李某某等11名被告人分别担任“REC黄金树”在北京片区团队负责人、负责人助理等职务,主要在北京地区、四川地区积极发展下线会员壮大该组织。
2019年12月10日

【案件】1.19亿元!“互助平台”特大传销策划人获刑并罚二百万

2015年底,被告人王某如向孙某钢宣传“互助平台”模式可以获利后,经两人共同策划,孙某钢准备在重庆从事“互助平台”模式。2016年2月,王某如与孙某钢等人前往四川省广安市考察、旁听“互助平台”讲课。
2019年12月9日

【头条】“5G惠民工程”涉案金额1.3亿!河北1市警方破获特大电信诈骗案!全国1万人受骗

这些金融骗局的特点往往是:把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅,利用下一个人的资金补足上一个人的收益,击鼓传花,甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路,把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。
2019年12月9日

【警惕】“夸克链信”披着区块链外衣的骗局,被联合检查组认定存在非法集资风险并下发监管函!

“夸克链信”除了上述两种玩法外,还有一种“投资赚钱法”。会员可以到平台交易所或交易群收购“糖果”,然后用收购的“糖果”领取“任务”,通过领取“任务”做任务,就可以获得“糖果”。
2019年12月8日

【大案】“艾尔发币”传销假借区块链吸金近12亿 “善德世纪”15名骨干被起诉

在此期间,上海衡丰公司因为组织、策划“艾尔发币”传销活动,被群众举报后,鹰潭市市监部门罚没上海衡丰公司992万余元。同时,鹰潭市市监部门对此案中涉嫌犯罪的相关人员以及案件移交公安部门侦查。
2019年12月8日

【打传】传销团伙饭店聚会被一锅端 当场26人落网

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2019年12月8日

【头条】有房不敢住,两传销头目东躲西藏4个月后仍落网

民警随后联系了120,将陈某送往医院处置。经过检查,医生表示可排除陈某有心脏病发作的症状。随后,民警将陈某带回公安机关,问话后安排体检时,得出的结果同样表明陈某不存在疾病发作情况。
2019年12月8日

【防骗】“1元购”被国家正式定性为诈骗!全国严打!

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2019年12月7日

【头条】新型传销调查:精神控制后诱骗拉人头敛财 毁自尊甚至要求扮妓女

南都记者了解到,众鼎商学院将第三阶段近100天培训分为首周末、中周末、尾周末三部分。培训首周末,团队的总教练再次将学员分组,配“死党”,学员列出各方面的培训计划,其中最重要的就是制定“感召”目标。
2019年12月7日

【案件】女子陷入智天、吉祥北斗、祥天、正宇等传销 挪用公款近百万投资

鹰鉴了解到,今年6月17日,山东省淄博市博山区法院以组织、领导传销活动罪,分别判处“吉祥北斗”负责人潘荣强等16名传销骨干人员5年半到2年3个月不等的有期徒刑,并处800万元到3万元不等的罚金。
2019年12月7日

【动态】云南6家公司涉嫌非法集资!快来报案;2000元整!德城区发放今年全市首笔非法集资举报奖励资金

掌上春城记者获悉:昆明公安局发布了6份对涉嫌非法集资的公司公告,请相关受害者在15日内,到相关经济犯罪侦查大队报案,用法律维护自己的切实权利,公告如下:
2019年12月7日

【警惕】本想去“挖矿”结果遭“挖坑”,区块链"穿马甲"行诈骗需警惕

近期,上海监管部门特别提醒广大投资者注意,不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强防范意识,谨防上当受骗。
2019年12月7日

【案件】交5000元钱新车开回家?贵州“云集九洲”传销案5名头目被判刑

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2019年12月6日

【案件】判了!防城港24名“传销老总”均获刑!

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2019年12月6日

【动态】湖北发风险提示:警惕非法集资蹭区块链热点

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2019年12月6日

【案件】万元购房?北海一公司涉嫌非法吸收公众存款,请参与者赶快去登记!

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2019年12月5日

【头条】“龙爱量子”传销案二审维持原判 涉案金额37亿元

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2019年12月5日

【打传】“烈焰二十号”打击传销行动集中收网!查获传销人员321人

12月4日凌晨,南宁市开展“烈焰二十号”集中打击和清查整治传销专项行动。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月5日

【亲历】男子讲述疑陷传销的11天:被21个“年入百万”的人一对一洗脑

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2019年12月4日

【防骗】贵阳已经有人损失50万!投资一万元,4天就赚1000?小心这类APP

廖先生:我觉得这个利润很高,后面他们还推出了一些活动,我就被吸引了。就是存1万元就能立马返5%的现金给我,如果充了30万,就立马给一个苹果的手机,如果充了50万就给8888元的现金,和一部苹果手机。
2019年12月4日

【头条】南宁公开宣判刘宏伟等10人组织、领导传销活动案

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2019年12月4日

【重磅】涡阳“云联惠”传销案宣判 违法所得予以追缴返还被害人

2019年3月25日,涡阳县人民法院依法组合议庭,对黄某影、周某银组织领导传销活动一案,公开开庭进行了审理。庭审中,上述两名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
2019年12月3日

【大案】邵东法院公开宣判特大网络传销案,涉及近16万人!

2015年至2016年期间,刘某刚在参与网络传销时,觉得搞拆分盘可以获利,就想自己做一个拆分盘。刘某刚找到河北盛秋网络科技公司销售员杨某,并约见了公司老板王某。
2019年12月3日

【警惕】鼓吹年收益超3000%! 披着“区块链”外衣 “炒币”死灰复燃

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2019年12月3日

【防骗】三部门提示以养老服务名义非法集资、欺诈销售“保健品”的风险

一、高额返利无法实现。返利资金主要来源于老年人缴纳的费用,属于拆东墙补西墙。多数养老服务机构、企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益,资金运转难以持续维系,高额返利仅为欺诈噱头。
2019年12月3日

【头条】南部法院公开审理一起特大网络传销案,涉案金额高达一百七十多亿

2016年,邹某(另案处理)通过一位王姓网友(另案处理)加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某(另案处理)加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。
2019年12月3日

【防骗】警方侦破一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人14人

等,切实提高警惕,增强防范意识,严防民族资产解冻类诈骗,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月2日

【专论】“挖土豆”?币圈内幕曝光,备受严打!惨喽!

11月14日,在人民银行上海总部互金整治办、上海市金融稳定联席办联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》,开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。
2019年12月2日

【揭秘】300万债务只需400元?上岸之路,需脚踏实地!众筹还贷疑似传销!

首先,小编坚决相信,不努力是不可能有成果的,而且天上也不会掉馅饼,400元赚300万的事情,我一点也不相信,除非是正规的生意,还有那么一点可能性,但这种不劳而获的事情,就不要去想了。
2019年12月2日

【大案】​“养老”变“坑老”!老年公寓涉嫌非法吸收公众存款,近四千老人损失超5亿...

张女士:“九九重阳节你政府搞这些老年活动,一个很大的地方摆出很多的老年公寓(宣传资料)让大家去看,推销这些东西,我到现在我真不懂,让这些老人怎么去知道这些情况,咱们这些监管、监督部门干嘛去了。”
2019年12月2日

【警惕】湖南盛大金禧被列入经营异常名录

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2019年12月2日

【曝光】疯狂的“GEC环保币”打着环保旗号,三年狂骗200万人,即将迎来崩盘的时刻···

假如一旦下线再次违规的话,上线也会被封。因此,上线也不一定会通过下线的解封申请。不过在一系列严苛的规则之下,GEC不仅清理了平台内的羊毛党,也筛选出了一批忠实用户。
2019年12月1日

【案件】大连“老妈乐”案两名店长分别因非吸罪被判刑

胡某的宣传方式其实很简单:热情地将老年人引入店内,通过免费给老人们使用理疗仪器作艾灸理疗、足疗等方式,向他们宣传、介绍“老妈乐”消费返利的运行模式,承诺在一定期限内给付回报。
2019年12月1日

【防骗】大幅提升花呗额度不是梦? 警方详解:“杀鱼盘”这样骗走你的钱!

朱云龙:“套路主要有两个,一是要求我们的受害人给其服务费或者是手续费的名义让其转账汇款,或者是发送网址链接以要求验证受害人的还款能力或者银行卡资金为由,盗刷我们受害人的银行卡资金,完成诈骗。”
2019年12月1日

【监管】保健行业乱象整顿风暴持续,长效监管机制逐步确立

据一项保健市场调查显示,超过65%的老年人使用过保健品。老年人一直是保健品市场链条上的关键人物,他们既渴望健康养生,又缺乏科学的认知和防骗的心理素质,导致保健品虚假宣传的受害者往往以老年人居多。
2019年11月30日

【防骗】“走路、打字、看广告……赚钱” 能赚钱的App背后藏着什么猫腻?

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2019年11月30日

【头条】“九九社区”炒币靠谱吗?专家建议:千万别碰!

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2019年11月30日

【视频】微信群的大骗局,超5万人中招!这种“国家项目”,告诉父母别再相信!

因为有了网络,犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了,犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信,利用这些名人的影响力,进一步加深受害人对民族资产解冻事件的相信程度。
2019年11月29日

【科普】这类“购物返现”不受法律保护 具有非法集资、传销等违法行为

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2019年11月29日

【追踪】“Youbank”崩盘!联合臭名昭著的“满星云”传销割“韭菜”

“用户按照相关规定激活账户后,将享受以MUI结算收益,其收益将按照MunicsBank规定的发放,用户将在享受理财收益的同时还能享受MUI稳步上升带来的双份收益。”在该文章的一份文件公告中如是说。
2019年11月29日

【曝光】阿兴链阿兴现货交易平台涉嫌传销诈骗

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2019年11月28日

【警示】小伙误入传销陷阱 参加集体活动时不幸溺亡

法院经过多次开庭,最终采纳了辩护人的意见,认定死亡结果与非法拘禁行为之间没有因果关系,判决夏某有期徒刑2年2个月。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月28日

【查处】山东公布“2019网剑行动”十大典型案例

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2019年11月28日

【打传】“2019冬季攻势”让秦皇岛市传销组织经历“凛冬”

会议下发了《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》《秦皇岛打击传销“2019冬季攻势”专项行动实施方案》等文件。打击传销“2019冬季攻势”从11月16日起为期两个月。
2019年11月27日

【警惕】盘点2019十大传销币名单,你被割过吗?

蚂蚊链仿冒英国ANTC市场研究报告,冒名进行公开募币。其实真的蚂蚊链并没有公开募资,现阶段该企业只发布了蚂蚊单车。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月27日

【查处】山西省市场监管局公布十起典型违法广告案例

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2019年11月26日

【查处】这十个食品安全典型案例被曝光!

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2019年11月26日

【防骗】刷脸支付加盟代理失控,骗术横行套路满天飞

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2019年11月26日

【打传】西安浐灞凌晨“雷霆行动”打响重拳整治传销新攻势

集中行动由市、区打传办统一组织。西安市副市长强晓安亲临一线并作动员讲话,市政府副秘书长黄晓华,市市场监管局局长陈吉利、副局长任乃孝等领导同志现场督导。浐灞生态区管委会副主任黄秦政带队组织行动。
2019年11月26日

【曝光】前有趣步,后有步多多,走路赚钱APP靠谱吗?

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2019年11月26日

【头条】警方放大招:千万用户P2P办公室遭查封!美女CEO:网贷"最坏的时代"已过去,结果…

目前也有一些先知先觉的麦子金服投资者已经赶到经侦支队,填写上报材料。不过,当记者赶往浦东经侦支队,只碰到零星几个麦子金服投资者,大部分麦子金服的投资者还没过来,经侦支队挤满的全是证大捞财宝的投资者。
2019年11月26日

【警示】“贝壳国际”APP,投资一种“虚拟货币”,稳赚不赔?

知情人介绍,从去年11月起,“贝壳国际”开始悄然兴起,圈内把这种投资称为“挖矿”,主要推广、组织者则被称为“矿主”,高邮湖西一带就有几位,他们主要通过微信群进行宣传。
2019年11月25日

【防骗】如果有“扶贫组织”告诉你,只要成为会员每季度卡里发5万……

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2019年11月25日

【头条】临汾尧都警方打掉一个网络传销团伙!抓获9人,冻结资金344万元!

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2019年11月24日

【动态】京沪深发布“虚拟货币”风险提示

据悉,深圳市互金整治办、各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位将共同开展虚拟货币交易场所排查整治。此次行动将重点排查三种活动:
2019年11月24日

【专论】中行前行长:央行不能模仿比特币挖矿模式形成法定数字货币

因此,王永利认为比特币等加密数字币不可能成为真正的货币,只能是网络社区币,难以颠覆和取代法定货币。其与法定货币的兑换必须坚持“原币、原名账户进出”原则。与某种法定货币等值挂钩的“稳定币”同样如此。
2019年11月24日

【曝光】打着区块链存储的旗号山西盈宝公司被指非法集资传销

然而,最近有群众投诉,山西盈宝科技有限公司仍在打着区块链存储和售卖矿机的旗号,进行非法集资和传销。记者在一名投诉人员的陪同下,来到位于山西太原华诺顿一诺众创基地9楼山西盈宝科技有限公司的培训课堂。
2019年11月24日

【追踪】是卖减肥产品,还是传销“拉人头”?参加“千谷溶脂线”招商会先要交“定位费”

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2019年11月23日

【警惕】亮碧思披上“区块链”外衣进行传销 被警方打掉

同时,亮碧思传销集团设置了各种名目的差额利润、培育利润、贡献利润和领导利润,鼓励参加者再发展人员加入,上线提取下线的缴纳资金。亮碧思公司以支票的方式支付佣金,佣金可以在香港的银行直接提现。
2019年11月22日

【防骗】薅羊毛也有无间道:你以为的漏洞,很可能是营销

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2019年11月22日

【打传】南宁“烈焰十八号”打传行动查获传销人员99人;网民微博举报花果园“1040阳光工程”窝点,南明公安快速出击抓获5名“老总

南宁市正以最大的决心、最严厉的手段和零容忍的态度铲除传销“毒瘤”,请广大市民积极配合开展打击传销行动,发现传销及时举报,对有效举报线索将依据《南宁市举报传销奖励办法》予以200元至5000元奖励。
2019年11月22日

【重磅】警方加大P2P涉案资金追缴力度,普通员工基本工资也要退还

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2019年11月21日

【揭秘】 “趣步”被立案后,又一走路赚钱神器出现了!这次的新玩意是...

“每天走够4000步,每月至少赚200元”,这样的宣传词瞄准了一些用户的心态。但进入该款应用软件后,人们会发现,健身不过是一个幌子,通过完成任务或者推广应用来获得虚拟币,才是在平台上获益的主要途径。
2019年11月21日

【重磅】处非联办:警惕假借区块链名义的非法集资 群众举报有奖

据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头,要及时果断处置。
2019年11月21日

【曝光】国际商友圈俱乐部拉人头涉嫌传销 拉100个人可分100万

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2019年11月20日

【头条】市场监管总局再公布20起整治保健市场典型案例!

4月18日,百日行动集中执法阶段结束。在百日行动期间,市场监管总局分四批公布共计100个联合整治“保健”市场乱象百日行动典型案例。此次公布的20个典型案例是百日行动结束之后首次公布案例。
2019年11月20日

【防骗】2019最新传销资金盘名单公布

随后,相关部门回复称,“趣步”公司及“趣步”项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗,长沙市工商局经开区分局已立案调查。回复中还提到,“奉劝咨询人及其亲朋不要参与‘趣步’项目,不要对‘糖果’进行炒作”。
2019年11月20日

【打传】震撼!南宁打击传销成果亮相 64辆涉案车辆集中展示

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2019年11月19日

【动态】今年来广西捣毁传销窝点2751个 查获3.5万名传销人员

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2019年11月19日

【警示】“精准扶贫”等民族资产解冻骗局被揭开 抓获嫌疑人19名

这样一套精细的层级管理,可谓滴水不漏。专案组经多方商讨,决定转变“自上而下”的侦查思路,采用逆向思维,从最基础的取钱团队入手,巡线追踪,由下往上,最终将该团伙各个环节核心人员全部抓捕归案!
2019年11月18日

【追踪】河南也出手了:12家P2P遭“封杀”!全国已有1200多家停运

河南省地方金融监督管理局还在公告中表示,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今未有一家平台完全合规通过验收,外省在豫从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。
2019年11月18日

【震惊】重庆男子被“网恋女友”骗入传销组织遭殴打死亡 多名传销人员获刑

代某经抢救无效,在当日下午5点死亡。经法医鉴定,代某因腹部受到挤压、撞击致脂肪肝释放出脂滴引起肺脂肪栓塞,最终导致呼吸、循环功能衰竭死亡。后警方将舒某等共10名传销组织人员抓获。
2019年11月17日

【科普】了解区块链的过去、现状和未来,从这篇文章开始

随着时间的推移,比特币从电脑极客圈逐渐向外传开。由于参与的人越来越多,资本的投机、炒作接踵而至,比特币的价格也开启了暴涨暴跌模式,引发了一些主流媒体的关注和报道,也吸引了越来越多的人去研究比特币。
2019年11月17日

【防骗】专家荐股包赚不赔? 天上掉的“馅饼”怎能要!

后法院以诈骗罪判处汪某有期徒刑十四年零六个月,并处罚金人民币30万元,其余从犯16人分别以诈骗罪被判处有期徒刑九年到有期徒刑一年缓刑一年不等,并处罚金人民币15万元到1万元不等。
2019年11月17日

【警示】传销大规模侵入网络,让人防不胜防

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2019年11月17日

【打传】52名传销A级老总区外聚集被防城港警方一锅端

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2019年11月16日

【曝光】润通现货、深圳腾邦涉嫌“庞氏骗局”

之所以把润通现货与深圳腾邦放在一起写,源于二者的“携手奋进、抱团发展”。8月3日,润通现货与深圳腾邦战略合作发布会于深圳举办。据润通现货介绍,双方合作是基于一致的发展理念、优势互补、强强联合而达成。
2019年11月16日

【查处】内衣治“三高”净水器将人体变碱性?青岛发布直销企业违规案例

为在“不忘初心,牢记使命”主题教育中深入开展整治食品安全问题联合行动,市市场监管局于11月11日召开全市直销企业集体约谈会,安利、康宝莱等13家直销企业及直销企业分支机构参加了集体约谈会。
2019年11月15日

【追踪】玖壹购涉嫌传销资金遭冻结,平移至厚普森林故伎重施

主要用于揭露庞氏骗局、伪直销以及传销公司,传销举报资料受理。举报维权、传销解救、反洗脑、配合公安机关打击等,全年无假日救助。
2019年11月15日

【说案】某直销公司因虚假宣传被顶格罚款200万元

3.湖南××××投资有限公司营业执照复印件1页,会议合同及内部流程资料共计17页(11张),记账凭证资料14页,情况说明1页,发票3页,证明当事人租赁长沙市××××酒店宴会厅召开会议的情况。
2019年11月15日

【头条】涉案40.6亿!“亚欧币”特大传销案7人在昆明受审 最高获刑6年

至此,这起圈钱近40亿的“庞氏骗局”终于落下帷幕。他们通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至案发前公司资金链濒临断裂。
2019年11月15日

【警示】这几个典型非法集资案例,一定要看!

2015年12月,呼和浩特市中级人民法院依法对金道堂非法集资案公开进行宣判,以集资诈骗罪分别判处被告人齐某某、钱某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他同案被告也被刑事判决。
2019年11月14日

【说案】某直销企业浙江分公司号称其保健产品能治病被罚150万元

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2019年11月14日

【防骗】央视带你解密淮北这起特大跨境诈骗案件!

购买虚拟币的初始价格就是在两毛三毛美金这个价位上,然后嫌疑人通过操纵后台的数据,使这个虚拟币的价值,从表面上看,是一路上涨,然后被害人,当然也是为了赚钱嘛,加大对这个货币的投资,越来越高,越来越高
2019年11月14日

【头条】广西防城港刑拘传销头目277人;贵阳南明区查获传销人员3512人

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2019年11月13日

【重磅】集资诈骗过亿元,荆州一名老板被判了无期徒刑

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2019年11月13日

【警示】这些涉嫌传销、非法集资的套路深,市民要小心谨防“入坑

2、计酬要件:一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为计算和给付报酬,形成传销的“金钱链”。
2019年11月12日

【案件】投2900赚180余万?“中绿”传销一“经理”获利两万余元获刑

新华区人民法院认为,被告人王某明作为传销组织中的领导人员,引诱他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立。
2019年11月12日

【头条】泸州破获“泸州刷宝案”“湖南四喜微通案” 参与人数达7300余人

经初步调查,今年5月以来,以犯罪嫌疑人王某、唐某等人以销售湖南某服务有限公司的三维码的名义,通过发展下线方式拉人头按规则计酬,在泸州发展会员100余人。
2019年11月12日

【追踪】郑州一养老公司涉嫌非法集资3亿多元 被骗者多数为老年人

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2019年11月11日

【案件】以销售牛樟芝为名搞传销 巴中三男子非法敛财1000多万元

反传销网11月11日发布:近日,经开区公安分局成功破获一起网络传销案,依法对3名主要犯罪嫌疑人予以刑事拘留。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月11日

【揭秘】“互联网项目”有这些特征都是诈骗或者传销,直接拒绝,远离!

16,什么国门已经打开,外国平台进入中国不需要注册,登记,按照这逻辑,你也可以直接去外国为所欲为了?尤其是一个国家的经济命脉,国家更会严格管控。不可能进入了世贸组织,就可以在有关国家随便搞金融。
2019年11月11日

【落网】三次整容并使用假身份,女老板非法集资逃亡七年落网

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2019年11月10日

【防骗】网上卖药专治“疑难杂症”?三千余人被骗1000多万!

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2019年11月10日

【视频】ICC骗局被湖南电视台以及山东青岛电视台相继报道,初步统计涉及资金上亿元!

张先生说,今年初,他和妻子刷朋友圈时偶然看到了有人正在做ICC货币,一番交流后,他被朋友引荐到了ICC货币胶州负责人张女士的工作室接受培训,而这家工作室正是眼前这个大门紧锁的外贸百货店。
2019年11月9日

【警示】传销组织无底限| 团伙,骗你借套路贷,拿去搞传销

在铁一般的证据面前,这些人承认了自己的违法行为,并表示,他们提供的网贷方式利率高达20%-30%,而所谓的投资回报根本就是虚无缥缈的。一旦有下线上套,哪怕及时醒悟,面对巨额债务也只能加入他们的行列。
2019年11月9日

【警惕】揭秘"区块链"投资骗局,骗子越来越有文化了…

用报纸来打比方,区块链就像报纸,一张报纸就是一个区块。链是什么呢?每天都出一张报纸,时间就是链,只不过区块链的链是一种密码技术。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月9日

【防骗】“众筹拍电影”可以有高回报?原来是骗局 郑州柳林警方打掉一个利用影视投资进行诈骗团伙

郑州市公安局柳林分局交巡警大队负责人在工作中利用这种优势后,及时成立了“严打专班”,把一些不起眼的小线索查明挖透。这起利用“众筹拍电影诈骗团伙”就在巡逻民警在接到报警后深挖得到的线索。
2019年11月9日

【打传】南宁市开展打击传销行动 举报最高可获5000元奖励

“市民如果发现涉传线索,请拨打南宁市举报传销电话:0771-5312315、5612315。”南宁市打击传销办公室相关负责人表示,他们将对举报人或举报单位给予200元至5000元不等的奖励。
2019年11月9日

【头条】涉及7300余人,金额4.6亿元!北海对4起传销专案发起总攻

在收网行动中,北海市同时组织对全市有涉嫌传销行为的天赐碧园、世纪科技城、幸福苑、盛世华庭、华天佳苑等多个小区进行大清查、大整治。共清查涉传出租屋285间,带回教育审查涉传人员253人。
2019年11月8日

【案件】“共享技能”传销骨干迫于压力向警方投案自首

庞氏骗局快讯早前曾报道称,安徽微逛公司说为了前期推广“共享技能”APP,向全球公开招募40万推广合伙人。成为公司的合伙人后就有四大收益。自己看有这么好的事情,就交了1万元成为了服务中心”。
2019年11月8日

【打传】防城港:围剿“游走式”传销大巴车,公园变成“传销课堂” 现场抓获涉传人员57名

11月4日晚上8时许,港口区打传队联合港口分局警务站、港城派出所开展“清风三十三号”行动,在白鹭公园一举打掉一个传销团伙。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月8日

【大案】南通警方侦破“长寿保健品”传销案!涉案金额达1109万元,200多人被抓!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年11月8日

【曝光】AGK要步MBI后尘?不仅改名成了“FCD”,竟然出场时间也拉长了····

一颗悬在“AGK”投资者头顶的定时炸弹即将爆炸,当然会有不少投资者说在AGK赚了不少钱时,正可谓是生死有命富贵在天,小编请不要当接盘侠。没有从“AGK”撤出来的投资者还请自求多福把。
2019年11月8日

【案件】打着高档保健品旗号推销有毒有害产品拉人入会 广西三江县警方破获传销活动案

广西某健康产业公司所生产的产品,是不是真的能治“三高”、治肠道疾病、治男性性功能障碍和美容养颜?答案是否定的。
2019年11月7日

【警示】男子被骗入传销窝点后砍伤2人,被判防卫过当获刑1年

据了解,在余清被判刑之前,传销组织主任王某和负责看守余清的吴某已因犯非法拘禁罪被灞桥区人民法院判处刑罚。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月7日

【打传】女子被困传销组织 她上演教科书式自救;恐吓殴打、非法拘禁……西安11人恶势力集团暴力传销案宣判

四、被告人阮剑斌犯抢劫罪判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币8万元,剥夺政治权利2年;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年又六个月。决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币8万元,剥夺政治权利2年。
2019年11月6日

【案件】“米治投资平台” 披着网上炒汇的外衣!河南省平顶山警方侦破这起网络传销大案

目前,姚孟公安分局以组织领导传销活动罪,对相关犯罪嫌疑人执行逮捕,案件正在进一步侦办中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月6日

【警示】百万美梦破灭,炒币人三个月血本无归

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年11月6日

【防骗】7种同类现金贷app让36万人上当,被骗近亿元!12人被批捕

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年11月5日

【案件】“拉人头”就可低价买车?警方提醒:提防“变种”传销

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2019年11月4日

【打传】300警力凌晨出击!南京端掉51个传销窝点,涉案1800余万元

记者了解到,此次涉及到的51个传销窝点均为出租屋,传销组织欺骗他人离开居住地、非法聚集,成员绝大多数是外地人,出租屋不仅为他们提供了上课培训串联的场所,更为他们提供了赖以生存的住所。
2019年11月4日

【头条】“悦花越有”传销案终审裁定 驳回上诉维持原判

部分人大代表、政协委员、被告人家属及社会各界群众等近百人旁听了宣判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月4日

【警示】紧急预警!“民族大业”骗局已经升级 有上百万人已经上当

该诈骗团伙为了打消群众的疑虑,谎称“循环信用卡的参与者超过了百万人以上,已经完成了国家交给的战略任务。由于我们做的太快,把这条路给走偏了,所以在7月11日国家宣布取缔循环信用卡,并改为梦想基金。”
2019年11月3日

【打传】广州警方抓获“道和云科”特大传销团伙一境外在逃人员;今年以来宁夏银川取缔传销窝点1611个

要强化督查指导、跟踪问效等工作机制。对各县(市)区和各成员单位落实打击传销工作责任进行考评,推动打击传销工作不留死角、不留盲区。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月3日

【视频】记者卧底调查,揭秘1040传销洗脑全过程

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2019年11月3日

【大案】涉嫌非法集资19.5亿,内蒙古恒越达投资20余人被抓

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2019年11月2日

【重磅】“LCF物联网”特大传销案宣判 首犯获利3.5亿元

宣判后,刘宏杰、王金发、谭某云不服,向二审法院提出上诉。10月15日,二审法院依照相关法律的规定,驳回各上诉人的上诉,维持原判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月2日

【警惕】身陷传销窝点,男子点外卖求救:“帮我报警!”

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2019年11月2日

【曝光】火趣日赚百万?暗藏涉嫌传销与虚拟货币的双重风险

视商权益:0元就可以注册,1元实名认证后就可以开直播,目前如果是0度,需要实名认证收10个火豆。系统会直接扣除!认证完成就可以开播!后边技术会调整,直接有1元火豆的接口,可以做个界面,直接支付。
2019年11月1日

【打传】南宁“烈焰十五号”打传行动,查获传销人员150人

据熊某交代,她今年2月份从四川来南宁找工作,然后进入了传销组织。被传销组织一番“洗脑”后,为了“赚大钱”,熊某于今年5月份把在南宁做包工头的爸爸拉进组织,8月份熊某又把刚满23岁的弟弟带进“坑”里。
2019年11月1日

【追踪】​5000亿传销骗局暴雷,你永远叫不醒庞氏骗局参与者

庞兹靠诈骗不到一年时间,就住上了有20个房间的别墅,买了100多套昂贵的西装,并配上专门的皮鞋,拥有数十根镶金的拐杖,还给他的妻子购买了无数昂贵的首饰,连他的烟斗都镶嵌着钻石。
2019年11月1日

【大案】“亚泰坊”传销会员15万人,吸金5.7亿元,参与骨干被判刑!

该公司发行的“亚泰坊”币提现分为“内盘”和“外盘”。“内盘”是在亚泰坊会员管理系统中交易提现,内盘交易只能在同一条线上的上下线之间进行,根据会员管理系统中“亚泰坊”币的价格交易。
2019年11月1日

【打传】西安灞桥区开展打击传销“2019-雷霆行动”查获涉传人员45人;研究生去报到蹊跷失联 父母报警在传销窝点找到

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2019年10月31日

【动态】实现“以房管人” 宁夏首次拘留“涉及传销”房东

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2019年10月31日

【头条】北仑有关部门及时介入 涉百人传销骗局被制止

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2019年10月31日

【动态】2019年江西南昌县市场监督管理局招聘打击传销编外人员80人公告

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2019年10月30日

【案件】在长沙集资诈骗,宁乡这位养牛的老板被判了12年

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2019年10月30日

【头条】人民日报评论:应防止那种利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月29日

【警惕】辽宁百万大学生抵制传销在行动防止传销进校园

本次活动通过发动辽宁省百万大学生广泛参与反传销活动,使反传销的法律知识深入人心,通过对传销本质和对传销分子惯用伎俩的深刻揭露,筑牢大学生们的心理防线,使传销分子在大学校园没有立足之地。
2019年10月29日

【案件】四川屏山法院审结一非法传销案 11人被判刑

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2019年10月29日

【案件】美国上市P2P平台点牛金融被立案:实控人在逃,副总裁等6人被批捕!

网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海",点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台"。
2019年10月28日

【防骗】传销组织上大课,洗脑忽悠加诱惑

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2019年10月28日

【曝光】上线 BIKI交易所的“NAUC”项目方连发6个空气币,虚假宣传只为收割你!!!

以上通过区块合约地址查询到NAUC项目方通过一个合约地址创建了多个项目代币。由此可见该项目方也是频繁发币,毕竟发行代币没多少钱。能圈到一个就是一个。5月到现在发行6个币,发币速度也是惊人。
2019年10月28日

【防骗】暗中涨价、红包陷阱…电商购物节是福利还是套路?

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2019年10月27日

【警示】传销窝点执法撞见“老熟人”:第几次了!你还敢来?

执法人员介绍,这名蹲在角落里的中年男子,正是此前打传行动发现了一名涉传人员,当时已经对其进行了教育,将其送回了老家河南,可不曾想,这次的打传现场,又再次发现了他的身影。
2019年10月27日

【案件】北流传销女骨干以“消费返利”为噱头大肆发展4万余人获刑

同月21日,林某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。经鉴定所鉴定,林某在整个网络推荐关系中处于第34层,下线层级有36层,发展下线43365人,提现49万余元。
2019年10月27日

【大案】黄石现新型传销诈骗!2万多人上当,涉案金额2000多万!

8月19日,在掌握了充分的证据后,西塞山公安分局专班民警立即赶赴内蒙古包头,将正在出租屋内与广西百色上线通话的包某某抓获。抓获包某某时,电话那头的广西上线正在要求包某某继续筹集资金打款。
2019年10月27日

【案件】浙江平湖宣判“中国兵道”网络传销案 女子俩月发展下线近两千人

鹰鉴(kjpian)了解到,2017年5月31日,赵士伟等人在工商部门登记注册成立广西兵道文化传播有限公司。同年11月21日变更名称为广西兵道文化传播集团有限公司(以下简称:广西兵道集团公司)。
2019年10月24日

【曝光】广东森巴夫公司被消费者举报涉嫌传销与产品虚假宣传

据了解,森巴夫日用品有限公司以研发专业性洗护发系列、日用护肤品为核心,集品牌、销售为一体的综合型公司,”公司”位于交通便捷的东莞万江广场站。
2019年10月24日

【防骗】买比特币吗?杭州一家公司200多人,财务营销技术部门俱全,结果一半人被抓

今年4月初,河南的徐先生接到一个微信好友申请。随后,对方在闲聊中总是无意间提起自己在从事比特币交易,很赚钱,在近20天的闲聊中,对方一直以炒比特币赚钱为由,吸引徐先生加入。
2019年10月24日

【头条】传销老总办千人宴 集会酒店被罚6万元 案件涉及资金3亿元,15人被判有期徒刑5年至1年8个月不等

涉事酒店无视传销集会的危害,公然承办传销集团的“千人宴”,对传销也是种纵容。在网上,有人认为,酒店承办宴席就跟律师接案子一样,要求其只给好人办事是附加义务,对其处罚更是搞“连坐”,是侵犯其经营权益。
2019年10月23日

【打传】南京警方捣毁传销窝点167个 抓获376人

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年10月23日

【热点】微信出重拳!社交电商或遭“灭顶之灾”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年10月23日

【案件】潍坊打掉传销式电信诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人44人

反传销网10月22日发布:近期,奎文公安分局,打掉一起电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人44人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月22日

【头条】20万余人上当受骗,涉案金额高达103亿,百亿传销案宣判44人获刑

反传销网10月22日发布:20万余人上当受骗,涉案金额高达103亿,百亿传销案宣判44人获刑(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月22日

【追踪】中国大使馆回应200多中国人马来西亚追讨千亿资金,涉事企业已被认定为传销组织

据悉,维权者中有不少人是中老年,他们分13个团,陆续从中国飞到马来西亚。他们先到槟城涉嫌诈骗公司总部,遭到保安驱赶。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月22日

【大案】“物联网”特大诈骗案告破警方抓获15人 与“东望集团”传销有关

鹰鉴(kjpian)了解到,河南省商丘市公安局破获的山东东望集团公司特大诈骗、组织领导传销活动案,就是实行的军事化管理,将全国划分为六大分区,按照司令、军、师、旅、团、营、连进行层级设置。
2019年10月22日

【案件】发展下线上千人 梧州市藤县云联惠“老总”被判3年罚10万

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2019年10月21日

【防骗】躺着刷单就月入过万?昆明3名大学生被骗6万多!

他们承诺,应聘者只要根据指示拍下指定的商品,付款后截图发过去,他们就会把本金和佣金退还回来。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月21日

【案件】男子在北海以“资本运作”为幌子 骗人参与传销 获刑六年

据此,赫章法院结合李某在共同犯罪中系主犯和在庭审中拒不认罪等情节遂依法作出前述判决。宣判后,李某提出上诉。二审法院审理后依法驳回上诉,维持原判。
2019年10月21日

【曝光】济南一公司称掌握"量子远程接骨技术",可拍照治骨折!有人被骗27万

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2019年10月20日

【防骗】“杀猪盘”比传销更可怕,中国剩男剩女的屠宰场,千人被骗2.6亿

虽然警方也帮助人们抓住了一些不法分子,但那些经历过“杀猪盘”骗局的单身人士,不仅损失了金钱,他们的内心也受到了巨大的伤害。受骗后背负数十万甚至是数百万的债务后,未来的生活压力也同样超出了他们的想象。
2019年10月20日

【专论】地方监管整治P2P祭出“一刀切”,近一年超700家平台被退出或取缔!

而业内有消息显示,10月31日将是各地上报P2P监管试点名单的关键时间点。存量规模超100亿的平台目前北京较多,所以北京具体能上报多少家待定,但是其他省份基本上遵循每个省份上报不超过3家。
2019年10月20日

【防骗】车贷的坑,你了解多少?

——用合同掩盖“砍头息”等乱收费项目。记者看到车主签订的多份合同上均是0手续费,但不少车主反映,“贷款金额分两笔到账,第一笔到账后会要求转一笔数千元的服务费才下发余款。”
2019年10月19日

【案件】网恋需谨慎 枞阳法院公开审理24人传销、诈骗案

2017年至2018年期间,牛某、胡某某等4人组织领导各驻点的业务员实施网络诈骗活动共55起,骗取姚某等54人被害人钱财共计764074.2元。公诉机关还指控牛某构成组织、领导传销活动罪。
2019年10月18日

【案件】在长沙集资诈骗,这个服刑中的“老板”又被加刑10年

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2019年10月18日

【动态】非法集资1600多万,河北一对“鸳鸯”先后落网

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2019年10月18日

【查处】宣传保健品防癌疗效 重庆一公司被罚15万元

对该公司涉嫌非法集资的行为,两江新区公安部门已立案侦查,并将公司实际控制人及相关涉案人员依法逮捕,案件正在进一步侦查中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月17日

【动态】辽宁公布十大“保健”乱象典型案例

另外,当事人在未取得食品经营许可证情况下,从事食品生产经营活动,违反《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款规定,办案机构作出罚款5.34万元的行政处罚。
2019年10月17日

【大案】5000余人损失10.56亿!威丰资产集资诈骗案一审开庭!

庭审持续到17时55分。市人大代表、被告人家属、被害人等共计200余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月17日

【案件】3人疯狂“吸金”诈骗7000余万获刑,名下13套房产被查封!

2018年9月28日该案一审宣判,主犯王华提出上诉。2019年9月10日,成都市中级法院二审驳回上诉,维持原判。
2019年10月17日

【头条】8人误入传销后非法拘禁“老总”要退款 芜湖警方查获“案中案”

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2019年10月16日

【警惕】网络炒汇套路深,一旦入局本无归

凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为,客户(含单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属于违法行为。
2019年10月16日

【动态】卖原始股、卖墓地,这家养老服务公司花样真多

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年10月16日

【警示】惊现新型传销,已有人上当受骗;快看你家人有参加吗?

令人大跌眼镜的是,这不是居民的活动室,也不是党员学习室,这就是精神传销“邓州中国梦课堂”的大本营。该窝点白天大门紧闭,看不出来室内课堂盛况,如果正儿八经的课堂会是关着门的吗?
2019年10月16日

【打传】防城港港口区打传队开展“清风二十六号、清风二十七号”行动 共查获涉传人员129人

此次行动共清查房屋25间,查获涉传人员57人,现场教育遣返15人,带回审查42人,现场查扣涉嫌传销酒13瓶、小车1辆、现金11000余元及涉案电脑、手机等物品一批。
2019年10月16日

【揭秘】“福音APP”“好玩吧”“类趣步”模式意欲何为?

星级达人分为发展20名直接下线的准星达人、发展两名准星的一星达人、发展两名一星的二星达人,以及发展两名二星的三星达人。星级达人可以获得手续费分红。级别越高,获得的手续费分红也就越高。
2019年10月15日

【大案】涉案4.6亿元!徐州一网络传销组织被端

现代快报记者了解到,该传销组织于2015年7月在合肥市经济开发区注册成立,在3年的时间里发展会员多达46699人(其中江苏5307人,徐州2215人,睢宁332人),总计涉案金额4.6亿元
2019年10月15日

【关注】玛雅集团制度被指涉传,虚幻的“财富梦”让她抱憾终生

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2019年10月15日

【案件】深圳“善心汇”特大传销案二审宣判

2017年7月,公安民警在深圳市福田区将黄某兰、李某明抓获,并在房内查获涉案的手机、银行卡、笔记本、善心扣等物品。同月28日,向某在东莞市柴火酒店接受调查后向派出所的公安民警投案。
2019年10月14日

【追踪】“走路就能赚钱”?趣步APP涉嫌传销、非法集资被查

据中国之声报道,前两天我们的节目里探讨过“每天走一万步”的事。且不说它对健康到底有没有益处,至少说明走路这件事多多少少已经成为了流行趋势。何况就算不去刻意攒步数,日常生活当中谁也离不开走路。
2019年10月14日

【案件】广西玉林“龙爱量子”传销案二审宣判

2019年2月22日,广西容县人民检察院以起诉书指控被告人黎某新犯组织、领导传销活动罪,向容县人民法院提起公诉。容县人民法院受理后,依法组成合议庭,于3月28日,对该案公开开庭进行了审理。
2019年10月14日

【打传】南宁“烈焰十三号”凌晨打响!243名涉传人员,284间出租屋被查

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年10月14日

【案件】警惕消费返利式传销骗局 女子参与"云集品"传销被检察院批捕

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2019年10月13日

【案件】“鲁易购”实为传销骗局 河南邓州一女子获刑

2017年6月份开始,被告人王某超利用鲁易购电子商务有限公司为平台,在江苏省苏州市等地领导、组织人员进行传销活动。至案发,王某超会员级别为“易经理”,发展下线吴某兰等46人,非法获利92247元。
2019年10月13日

【追踪】牛牛通宝案进展:财务总监被移送审查起诉!

10月11日消息,据深圳市人民检察院对外披露,犯罪嫌疑人周白云涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市南山区公安局移送本院审查起诉。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月13日

【头条】80后误入传销 后萌生新骗术!1个月疯狂吸金几十亿!今逃至柬埔寨

2000年,19岁的俞凌雄突然收到了一个很久没联系的老同学的邀请。同学介绍他来唐山做水产品销售,底薪是6000元/月,而且还有提成拿!这对于俞凌雄来说简直是天上掉馅饼,欣喜不已的俞凌雄赶紧去了唐山。
2019年10月11日

【动态】贺兰县捣毁1602个传销窝点:严管出租房屋 发动全县群众参与

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2019年10月11日

【打传】“云剑”行动再添战果!曹妃甸警方破获“汭林民间互助理财”特大传销案

今年5月,曹妃甸区公安局经侦支队接群众报案称,曹妃甸唐山汭林滋源企业管理咨询服务有限公司以拉人头方式组织传销活动。经查发现,参与传销活动人员众多,涉案金额达1000余万元。
2019年10月11日

【落网】涉案百万元 汉滨公安抓获组织领导传销案重要逃犯

2014年6月10日,卜某某回到安康后开始着手注册成立公司,同时以刘某某、卜某某为首的传销团队也通过购买公司产品成为会员、发展下线获得返还推广费等为由,在安康辖区积极宣传所谓的电子商务。
2019年10月10日

【打传】烟台蓬莱市公安局顺藤摸瓜打掉“民间互助平台”传销犯罪团伙

在蓬莱经营服装生意的女老板孙某今年52岁,从年轻的时候就经商开店,30多年已积累下千万家产。最近几年由于受网络冲击,生意越来越不好做,孙某决定把店关掉,寻找新的赚钱途径。
2019年10月10日

【关注】全国网贷平台仅剩913家 P2P综合收益率下降

根据月报内容显示,9月网贷行业平均综合利率为年化10.45%,出现小幅下降。从地区利率来看,约有7个地区平均利率高于行业水平,其中河南地区利率涨幅较大,且利率居于首位,为11.54%。
2019年10月10日

【案件】推广“京东商城”、“大疆无人机”实为传销骗局

2019年4月17日,杭锦旗人民检察院以起诉书指控被告人马某犯组织、领导传销活动罪,向杭锦旗人民法院提起公诉。杭锦旗人民法院适用普通程序依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2019年10月9日

【头条】“爱尚养猪”特大网络传销案宣判 首犯被判了7年

金融骗局预警了解到,9月24日,渭南市临渭区人民法院对该起特大网络传销案进行了宣判。首犯颜平、谭某军、陈某志、何某彬等11人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑七年到缓刑三年不等,并处罚金。
2019年10月9日

【动态】长沙市人民政府关于依法严厉打击传销行为的通告

二、各区县(市)人民政府应当加强对查处传销工作的领导,根据需要建立査处传销工作的协调机制,支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。
2019年10月9日

【专论】走出传销,你有传销后遗症吗?

传销中经常反问,总是质疑,质疑后了没有答案。因为很多答案后面还是有答案,很多答案是有很多个可能性,要克制自己的多疑,不要总是恶意揣测别人的语言和行为,大多数都不是针对你的,不要有过多的被伤害感觉,
2019年10月8日

【揭秘】证券时报评戴志康事件:为什么总有人被骗

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年10月8日

【警惕】蜂收涉嫌传销被迫也改名蓝鲸智还!信用卡代还软件穷途末路!

众所周知,”优可“的前身就是”叮咚智还“,叮咚智还早期因非法经营成立破产清算小组,先后被媒体曝光存在涉嫌传销的嫌疑,为了规避监管部门的督查,频繁改名换姓,更甚至其主体运营公司现在已经是“注销状态”!
2019年10月8日

【曝光】区块链养鸡?拥德科技涉嫌传销骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年10月8日

【揭秘】投资有风险!到底是哪些风险?

第二类,市场波动风险。比如说抵押物的价值缩水,或者是股票的价格下跌,这些风险都可能导致本金亏损,这也是为什么金融机构愿意接受一线城市或者主流城市的房屋作为抵押物,因为它的价值相对比较恒定。
2019年10月7日

【头条】“善心汇”是假慈善真传销 辽宁男子骗了十万人非法获利107万元

截至2017年7月案发,参与“善心汇”传销活动的人员共有598万余人,涉案金额高达1046亿余元。其中,王某涛发展下级会员98976人,吸收传销资金1305万余元,非法获利107万余元。
2019年10月6日

【落网】沧州非法传销活动组织头目被沧州警方跨国抓获!

2018年3月30日,运河分局经侦大队接到群众报案称:在运河区**商务酒店,一个名为“双创共赢”互助平台组织在从事非法传销活动,声称以小投资赚取大额利润,拉拢人员加入。
2019年10月6日

【防骗】快来领取网络安全防骗秘籍→

如今,微信扫码免费打印照片随处可见,但有不少人反应,扫描二维码,就莫名其妙被“圈粉”,甚至账号被盗。此前有媒体报道,某女子用微信打印完照片之后,微信号即被盗了,有人冒充她向其微信好友发卡号要求打钱。
2019年10月6日

【关注】投资比特币导致亏损百亿!先锋系创始人张振新异国身亡!

23岁就成为上海万国证券大连营业部总经理、在证券行业从业多年的张振新也掌控上市公司中新控股(曾用名中国信贷科技)。中国信贷科技曾经收购掌众金融,并与建银国际共同投资美国游戏发行公司Firefly
2019年10月6日

【头条】安徽女子大肆宣传“五化联盟”传销发展下线购买原始股被判刑

9月16日,怀宁县人民法院结合潘某花的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度及认罪、悔罪表现、退赃情况等,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处潘某花有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金一万元。
2019年10月5日

【案件】警方再次敦促一涉案P2P平台非法集资行为人主动退缴相应赃款

三、公安机关再次敦促启蓝案非法集资行为人,按照《关于敦促启蓝案非法集资行为人退缴赃款的通告》的要求主动退缴相应赃款,下一步公安机关将视情对相关非法集资行为人采取刑事强制措施。
2019年10月5日

【案件】夫妻合伙操控41个传销帐户发展73万人获利近3千万元

经鉴定,姜某国、郝某梅的会员账号及其控制账号参与“善心汇”平台活动,从2016年6月至2017年7月发展的“善心汇”下级会员731230人,吸收传销资金高达4亿元,非法获利2810万余元。
2019年10月4日

【普法】租房给传销人员做传销,后果是什么呢?

经查,刘某莲以每月900元租金,将该房屋租给王玉琪。截至被市执法机关查获,刘某莲通过出租上述房屋,共获取租金1000元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年10月2日

【防骗】网络兼职刷单,楚雄5人被骗14万余元,套路是这样...

作案手法:为了提高销量,急需一批网络临时工,只需一部手机,不限时间不限地点,每小时可赚50元,全天工资保底300元(工资日结),适合大学生!宝妈!上班族!有意者添加QQ:57XXXX653。
2019年10月2日

【深度】模拟死亡、追求大爱?警惕打着“教练技术”幌子的洗脑课程

不过,根据公司公告,2018年9月,众鼎商学院7位主要负责人被采取强制措施,公司经营场所也被查封;大业堂在此后的宣传、公告中,也极少提起“教练技术”“感召”的字样,而这些曾在他们的招股书中频繁出现。
2019年10月2日

【头条】“云联惠”到底是不是传销?看法院是怎么判的

经鉴定,廖某里管理的新余云联国骥公司的公司代理级别为五级,与其所属同一家公司的其他会员公司共有22个,该公司发展下线总人数453人,直接下线人数40人,提现总金额为147321元。
2019年10月2日

【案件】“三级分销”是传销还是非法集资?看法院是怎么判的

同年4月17日,刘玉川等人到佳县公安局报案称,他们通过上线介绍成为“枣缘红”平台的会员,后在“枣缘红”平台下单投资,将投资款通过银行转入益民公司对公账号,后因平台关闭公司不再返还本金使他们遭受损失。
2019年10月1日

【头条】银保监会、央行:推动《处置非法集资条例》等尽快出台

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2019年10月1日

【动态】严打非法集资,上海警方今年已抓获31名外逃涉案人员

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2019年10月1日

【曝光】威能国际零售价清货背后,还藏了多少你不知道的事?

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。
2019年10月1日

【案件】 非法集资4730万,善林金融郴州公司老总被判二缓二

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2019年10月1日

【曝光】 涉嫌变种传销 揭开陆羽茶交所背后的秘密

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2019年9月30日

【警惕】守住钱袋子 远离非法集资

其次,要明辨“主体资格。如何识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报;是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。
2019年9月30日

【防骗】“比特币暴跌”价格创3个月新低 原来已有先兆?

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2019年9月30日

【案件】网上“养猪”能赚钱?实质是“爱尚养猪”传销骗局

2019年7月11日,葫芦岛市连山区人民检察院以指控时某犯组织、领导传销活动罪,向连山区人民法院提起公诉。连山区人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2019年9月30日

【头条】非法集资1.85亿,湖南湘乡这位老板被判了18年

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2019年9月30日

【警惕】青岛一市民花1.7万网上买了“两只鸡”,想转手却被套……

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2019年9月29日

【头条】MBI传销组织骨干逃亡国外,八步公安“猎狐”马来西亚

经查,该案嫌疑人罗某花2014年5月通过农某香加入到MBI传销组织后,积极在贺州市发展下线。周某侯是农某香的下线,为查清其犯罪事实,八步分局迅速展开侦查,对犯罪嫌疑人周某侯批准刑事拘留并上网追逃。
2019年9月29日

【案件】“兴中天”受“善心汇”重大传销案影响直接崩盘 导致42万名会员血本无归

2019年8月2日,佛冈县人民检察院对汤某带组织、领导传销活动罪一案,向佛冈县人民法院提起公诉。佛冈县人民法院受理后依法适用简易程序,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。
2019年9月28日

【防骗】假提单骗术:70辆路虎失踪,供应方“跑路”4000万打水漂

9月25日,中远海运方面告诉新京报记者,该提单单号下的货物已被提走,“提单本身没有问题,出现此类事件可能是提单单号遭到了冒用”。而当记者试图联系提单的“真正”主人时,中远海运表示为保护雇主的信息
2019年9月28日

【案件】购买商品能兑换原始股?“九州沃顿”传销案首起判决书公布

经查,2016年至2018年期间,房某然注册成为九州沃顿传销公司会员后,间接发展成员计酬或者返利,引诱参加者继续发展他人参加,牟取非法利益,房社然发展下线成员詹某、祁某等共计7层级67人。
2019年9月28日

【大案】“麦点商城”未兑付金额高达54亿余元!以“消费全返”模式非法集资135亿余元

蒋某双在新丰地区发展加盟商家会员,诱使叶某、丘某、唐某等81个加盟商家通过“麦点商城”平台投资充值到克珞世公司在第三方支付平台开立的账户,第三方支付平台再将商户充值资金结算至克珞世公司的银行账户。
2019年9月28日

【防骗】共享汽车投资变传销 灵璧一女的被骗数万元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年9月27日

【揭秘】非法集资新花样“众筹”股指期货骗局

《股指期货投资者适当性制度实施办法》中第五条第二款规定,期货公司会员只能为符合标准的投资者申请开立股指期货交易编码,申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元,为国内金融市场少见之高门槛。
2019年9月27日

【警示】传销团伙以“爱我中国抵制外货”名义 两年诈骗1000多万

9月11日,宽城区人民法院依据相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处官某环有期徒刑一年,并处罚金二万元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月27日

【警惕】非法金融平台七大特点

这些金融平台公司一般通过互联网、社交工具进行交易,并设有专门的网络宣传和微信推广交流群,通过支付宝、微信转账方式收取资金,利用微信、QQ等社交工具拉人头,手法隐蔽,风险波及范围广、扩散速度快。
2019年9月27日

【大案】四川“环球积分”特大集资诈骗案二审宣判 公司法人获刑11年半

2017年8月16日5时许,民警在北京首都机场T3出入境处将正在办理入境手续的刘某国挡获。经查,刘某国等人涉案金额达2000万元左右。
2019年9月26日

【揭秘】手把手教你如何报案追讨非法集资损失

追回的钱不会被充公,许多人纠结于报案还是不报案,是因为听说报案了参与非法集资的钱会被没收上缴国库,拿不回来了。这其实是误解。国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。
2019年9月26日

【头条】经侦解读:有营业执照为何还是“非法集资”?

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年9月26日

【打传】桂林临桂区打击传销持续发力 三天查获70名涉传人员

9月21日凌晨5时,桂林市临桂区专业打击传销执法队对一院两馆、文化广场进行清查整治。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月26日

【警示】长沙一大三学生阙某涉嫌‘iac’网络传销被罚30万元

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2019年9月25日

【案件】投之家、好好理财、利民网、钱富通等9家平台案件进展!

、“钱富通”、“钱秘书”、“投之家”、“中融投”、“吉粮惠民”、“银都控股集团有限公司”等8家立案平台最新案情进展通报。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月25日

【头条】多位干部诱骗他人参加“善心汇”等传销被通报

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2019年9月25日

【防骗】 “国务院社保局”通知线上申请高龄补贴?小心是骗局!

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2019年9月24日

【警示】存1万年息1680元?这家公司非法集资670万后“爆雷”!

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2019年9月24日

【警惕】央行辟谣:“80天内落地数字货币”内容不实,参与机构等均不准确!

对老百姓生活而言,央行数字货币可以像现金一样易于流通,用于小额零售高频的业务场景,将给普通老百姓支付带来方便性、快捷性。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月24日

【头条】“大唐天下”传销案首起判决书公布 河南一公司法人获刑

该传销公司,以所谓的“互联网C+”模式,要求参与者需要先交纳999到9999不等的金额,就能成为该公司的所谓投客和创客,只要拉到一个人前来网站充值,就能拿到充值额度的40%作为各层之间的奖励。
2019年9月24日

【头条】银川一传销组织覆灭,涉案金额4400万!

经查,该电子商务有限公司以宋某为法人,2016年以来,利用旗下一电商平台,以预存投资、增值返现为名,进行虚假宣传,吸引群众层层发展下线投资入股,开展非法传销活动,发现资金链断裂后,宋某等人逃离银川。
2019年9月23日

【案件】三个月骗了近四万人!“米多多”特大网络传销案宣判

2019年7月1日,平顶山市新华区人民检察院指控李子聪、曹继晨犯组织、领导传销活动罪,新华区人民法院提起公诉。新华区人民法院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2019年9月23日

【大案】持刀讨债牵出“1040阳光工程”特大传销案 首犯及33名骨干获刑

该传销组织实行“五级三阶制”传销模式,人员等级分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员(即“老总”)。并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买“份额”的多少,以三大奖金的方式支付提成。
2019年9月22日

【追踪】“善心汇”传销案结案:已追缴“张天明”违法所得3840万余元

近日,泰安市中级人民法院二审宣判一起组织、领导传销活动案件。被告人孙某参加“善心汇”传销活动,发展下线,骗取财物,犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二万元。
2019年9月21日

【打传】广西防城港打传队开展“清风二十三号”行动 查获涉传人员123人;涉嫌传销、非法拘禁!23人恶势力犯罪集团公开受审!

2017年9月,石明权带领线下50余名传销组织成员转移至勉县,以经营某化妆品为幌子在勉县从事传销活动。上述传销组织通过网聊方式,哄骗受骗者来勉县并以没收手机、限制人身自由等方式胁迫他人加入。
2019年9月21日

【警示】这些赚钱的项目要警惕!小心被卷入传销骗局!

这类网络传销主要利用人们喜欢玩网络游戏、网络赌博的心态进行传销。传销人员以网络游戏、网络赌博作为幌子,然后诱使加入者办理游戏充值卡,也就是变相交纳会费,再利用各种奖项鼓励加入者吸收新的会员。
2019年9月21日

【查处】浙江公布新一批联合整治“保健”市场典型案例,涉案货值1.4亿元!

经查:百世乐治疗仪属于第三类医疗器械,该产品具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效;经核准的适用范围仅为:对失眠、头痛、颈肩痛、腰痛、关节痛及便秘症有辅助治疗作用。
2019年9月21日

【大案】借“麦点商城”非法集资1900多万,邵东一对“鸳鸯”落网

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2019年9月20日

【头条】绍兴柯桥区查获“尚朋高科”特大传销案

截至目前,初步掌握该团队从2018年9月起在柯桥、越城两地发展会员300余人,活跃用户200余人,大多数为年龄在50-70岁左右的中老年人,甚至有部分残疾人和低保户。
2019年9月20日

【头条】太原警方通报3起典型案例:“黑龙江乾易通”三骨干落网

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2019年9月19日

【动态】贺兰县开展打击传销“端点4号”集中行动;城区出台非法集资举报奖励办法最高可一次性奖励2万元

9月18日,“端点4号”集中行动在银川市贺兰县正式开始。上午10时,专项行动小组对贺兰县各小区开展了地毯式摸排集中打击行动。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月19日

【防骗】微商身份遭“拷贝”女子被骗近十万元

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2019年9月18日

【头条】聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

2018年4月24日,该网络传销平台被公安机关依法查处。经鉴定,截止查处当日,两个网站共有会员59417人,吸纳传销资金22.93亿元,案情复杂,影响巨大。
2019年9月18日

【案件】sky云世纪以境外公司为掩护搞传销 多名骨干被判刑

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2019年9月17日

【政策】门槛更低、奖励更多!长沙“升级”举报非法集资奖励办法

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2019年9月17日

【案件】以光伏发电的名义组织传销 广西一男子被判3年

2019年9月12日,裁判文书网公示了叶标组织、领导传销活动罪一审刑事判决书,被告人叶标犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金80000元(已缴纳)。
2019年9月17日

【警惕】江西:养老领域非法集资案数降55% 金额降84%

据了解,认定名单所依据的人民法院裁判被依法撤销或被变更后不符合适用情形,以及经有关部门核实列入确属错误的,可向做出裁判的法院提出申请,由有关法院确认后通报省处非办,省处非办将移出黑名单并公告。
2019年9月17日

【警示】青岛发布非法集资十大案例 涉及外汇买卖、艺术品和纪念币投资

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2019年9月17日

【警惕】金华一男子为高额回报,轻信“女网友”推荐APP被骗150000元!

9月11日中午,警方成功抓获3名电信诈骗嫌疑人杨某杰(男,22岁,磐安人)、陈某根(男,22岁,磐安人)、杨某(男,24岁,磐安人)。
2019年9月15日

【案件】烟台公安:百捷投资借款人及非法集资行为人立即退缴赃款

日前,烟台市芝罘区公安局发布关于敦促“烟台百捷投资非法吸收公众存款案”借款人及非法集资行为人退缴赃款的通告。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月15日

【防骗】福润德商城app商城停止提现 300多位投资人集体维权

反传销网9月15日发布:我们来说个跟钱有关的,最近市民胡女士给我们打来热线电话,自己辛苦攒下的钱打了水漂,到底怎么回事呢?(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月15日

【案件】推销三楂红酒为名搞传销 平顶山一服务中心负责人害人害己被判刑三年

③当账户封顶时,需拿出20%消费公司任意产品作为支持。(内部消息:四月起,封顶账号20%的重消可以不要酒,直接置换企业原始股权,但官方公告尚未出台)
2019年9月15日

【突发】币圈“公信宝”被查,李笑来回应:天使投资真不容易啊

“我是公信宝资深韭菜。”一位公信宝用户告诉21世纪经济报道记者,他在“布洛克城”2017年上线之初就已下载注册,并根据平台要求实名认证。
2019年9月13日

【动态】举报传销最高奖3000元 灞桥区兑现首笔奖金;南昌县自百日会战行动排查捣毁传销窝点1482处

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2019年9月13日

【警示】明知遇传销 还想“虎口拔牙” 结果……

,待时机成熟,不法分子就会消失,而他们的承诺就像一个气泡,瞬间消失。而许多打算赚一笔的受害者,往往是聪明反被聪明误,损失巨大。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月13日

【大案】年收益300%?美容院拉老顾客投资,新型传销骗你没商量

6月14日,从化警方抽调各警种警力组成抓捕组,分赴安徽、江苏、浙江、广西等多地,对涉案人员实施抓捕,先后抓获鲍某(女,38岁)、鲍某某(男,35岁)等9人,收缴作案工具笔记本电脑、手机等一批。
2019年9月13日

【头条】宁夏惊现1040传销新套路,已刑拘5人!

二、到某地免费参观考察7~10天。带你在多个以家为单位的传销份子中频繁走访,用相同的模式给你灌输“资本运作”“连锁销售”“阳光工程”“1040工程”等传销的好处,让你相信他们的行业可信。(开始洗脑)
2019年9月13日

【大案】涉案1.4亿元!绍兴邮币卡投资诈骗案最高判了无期

2016年11月,一个昵称为“Yamo檬”的微信号通过手机号码找到了被害人顾某,她说自己叫“李檬”,做婚纱设计生意。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月12日

【案件】浙江省三男子因参与“兴中天互助平台”网络传销犯组织、领导传销活动罪被判刑

【凌传说】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识。对传销骗局所采用的新概念、新名词进行预警和通报。
2019年9月12日

【追踪】起底“超级团购”:分公司覆盖8省份,一部手机如何做成“传销生意”

李先生介绍,当有客户提出质疑时,中天兴盛关于“盈利”的解释是这样的:一是他们通过某公司成都分公司直接购买出厂价手机,完成一定销量任务后,会获得返点奖励。另外,就是收取下级服务商和经销商缴纳的管理费。
2019年9月12日

【头条】抓获154人,扣押现金1000余万元!锦州这个犯罪团伙被端!

经进一步侦查得知,在主犯崔某的老家,河北石家庄还存在多个主犯建立的传销窝点。2019年4月至2019年8月期间,共构建下线16层,发展会员4000余人。在充分掌握
2019年9月12日

【重磅】上海检方披露金融犯罪新趋势:P2P“壳价值”成新的犯罪牟利点!

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2019年9月11日

【大案】投资回报率200%!90后小伙“高买低卖”购物卡 诈骗5亿多元

事实上,吴某并不认识什么商场的领导,也没有渠道能拿到低价的购物卡。吴某利用被害人资金,以几乎平价购买购物卡后低价卖给被害人,或直接将购卡款及所谓“低买高卖”收益转给被害人,以进一步骗取被害人信任。
2019年9月11日

【落网】逃不掉的!历时五年,这起7000万元非吸案最后一名嫌犯落网

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2019年9月11日

【头条】广西重拳打击传销:解救受骗人员4700名 教育遣返逾万人

对此,冯学军表示,广西将把传销纳入“扫黑除恶”专项斗争的延伸打击范围;推动各级打传办发挥统筹协调作用,形成打击传销“一盘棋”工作格局。
2019年9月11日

【案例】男子误入传销组织被“洗脑”,为虎作伥非法拘禁他人获刑

该传销组织头目之一李某(身份不详)将彭某带至该传销组织另一窝点,并安排彭某任该窝点“室长”,负责该窝点内人员的生活起居。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月10日

【案件】“鑫圆共享商城”酒业产业中心成都金牛区代理被判了

2017年3月,谢迅出资取得鑫圆共享经济组织酒业产业中心和矿业中心代理权。2017年4、5月份,冯小华经他人介绍加入该传销组织,并成为酒业产业中心成都市金牛区代理,可以额外获得0.3%的提成。
2019年9月10日

【案件】河南男子制作“五行币”吸金近3亿被判不服 请求法院宣告无罪

“五行币”传销组织的各团队长在宋密秋的指示下将下级会员缴纳的会员费转账给李恒志,李恒志收到款后制作相应数量的金币、金镶玉吊坠,并将制作好的金币、金镶玉吊坠按照各团队长提供的地址进行邮寄。
2019年9月10日

【案件】“新玉猫国际”平台涉嫌非法集资案情况通报

拱北口岸分局将依法加大案件侦办力度,全力缉捕在逃犯罪嫌疑人,加快追赃挽损工作进度,最大限度保护广大投资人的合法权益,请各位投资人通过合理合法的途径反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作。
2019年9月8日

【揭秘】900元购正品阿玛尼,贝店的层层分销逻辑

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2019年9月8日

【落网】男子嫌工资低干起领导传销勾当 被合肥特警抓获

民警随后将该嫌疑人送往辖区派出所作进一步处理。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月8日

【警惕】花20万购买数字货币 钱没赚到账号却被冻结了

记者注意到,在该《协议》中写有:“平台保留随时更改、添加或删除本协议部分内容的权利……于发布变更后,如阁下继续使用本网站和平台即代表阁下接受并同意更改,并同意所有后续之交易均受本协议约束。”
2019年9月7日

【案件】“赚多多”居然是个坑!一骨干获刑3年!

2018年12月3日,山东省潍坊市公安局潍城分局经侦大队,以组织、领导传销活动案对“赚多多”网络平台立案侦查,嫌疑人战国辉、高峰、刘成磊等人均已列为网逃。
2019年9月7日

【追踪】“云联惠”重大传销系列案又宣判一起

截止云联惠公司被公安机关查封时,曹继恩在整个网络推荐关系中处于第36层,发展下线565人,提现金额96万余元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月7日

【专论】魏敏:提防披着微商外衣的传销套路

反传销网9月6日发布:感恩、格局、爱心、大善,这些字眼在他们嘴里出现的频率越高,也就让外界觉得越可笑可叹。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月6日

【动态】打击传销“百日攻坚”,鼓楼区在行动

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年9月6日

【头条】购买团购订单实为骗局!“易商通”山西骨干获刑4年罚金10万!

去年12月29日,榆社县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处牛奶东有期徒刑五年,并处罚金十万元;扣押在案的物品予以没收,并上缴国库。
2019年9月6日

【落网】河北唐山曹妃甸区公安局经侦支队抓获一特大传销团伙“1号头目”

吴建成副区长对此案高度重视,要求经侦支队尽快破案。区局党委委员、刑警支队长刘入海同志多次就逃犯抓捕工作进行调度部署,要求刑警支队当好数据“舵手”为抓捕工作提供技术支持。
2019年9月4日

【防骗】江都发“非法集资”实例,去年破案十数起抓百余人

据悉,每吸引到一笔投资,武某、张某都可以获得10%以上的提成,靠着万寿茶,两人倒是狠狠地赚了一大笔。但赚不义之财,终究需要付出代价的,目前两人已经被正式批捕,等待她们的将是法律的严厉制裁。
2019年9月4日

【追踪】全球首款数字货币银行?投资回报率500%以上?You Bank称自己“现在还安全”

Bank”的平台,自称其为“全球首款数字货币银行”,该“银行”提供数字资产存储、支付结算、交易等功能,并声称存在五大套利造血能力,投资回报率达500%以上,而其币值管理收益也能达到6%至20%。
2019年9月4日

【案件】“云联惠”四川传销骨干发展会员1万余人非法获利26万余元获刑

会员在平台上缴纳会员费用或进行消费行为时可按金额1:100的比例获取白积分,同时规定会员在平台上进行销售行为时需要向“云联惠”缴纳销售金额的16%,并可按上缴金额1:100的比例获取白积分。
2019年9月3日

【案件】冒用“茅台名义”!“吉祥北斗”特大传销案宣判!

虽然法院宣判了,我们也曝光了,但仍有些人执迷不悟,而“吉祥数贸”传销骗局也没有停止,市场上也仍有一些打着“北斗”旗号,还有别的平台在卖所谓的“股权”,相信这些骗局都蹦跶不了多久。
2019年9月3日

【大案】“赫柏绿源”万人表彰大会实为传销分赃现场!首犯李书月获刑十四年并罚千万元

近日,二审法院依照相关法律的规定,将吴敬贤的徒刑改判为七年;改判宋杰为六年六个月,驳回李书月、江雄、樊红顺、王萍的上诉,维持原判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年9月3日

【案件】罚金四十五万元!北海两"老总"双双被判刑一年九个月!

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2019年8月31日

【头条】涉案金额超9000万元刑拘12人 达州警方侦破“网红世家”传销案

平台运营至今,注册账号共计一百余万个,遍布全国各地。会员层级最高达223层,2018年5月至2019年7月网红世家公司共收入人民币9000余万元,获利数千万元。
2019年8月31日

【动态】上半年全国新立非法集资案件2978起,涉案金额2204.5亿元

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2019年8月31日

【案件】乾易通“站长”发展下线会员数千余人被公安机关刑拘

据查,正宇国际控股集团有限公司旗下原始名称狼蜘蛛网络科技有限公司,后来改名叫企信易购,2017年7月18日又改名叫乾易通,2018年6月18日改现名叫乾特商城.会员第一次投资打款交给推荐人参与投资。
2019年8月30日

【大案】女老板非法集资,致52人1.44亿元血本无归;割一对双眼皮,这名女子竟然非法集资1800万

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2019年8月30日

【专论】广州提示P2P风险:一直在整治,至今没有平台通过合规验收

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2019年8月30日

【大案】浙江“电商贷”平台被查,百余投资人被坑

由于某某电子商务有限公司长兴分公司只是分公司,所以都会用总公司下发的POS机将投资人的资金转入总公司账户,由杭州的总公司统一管理,投资期限结束后由总公司将本息转入投资人账户。
2019年8月29日

【防骗】长沙女子网上炒股被骗百万,芙蓉警方一举捣毁两个诈骗团伙

目前,该案境内主要作案人员悉数落网,犯罪嫌疑人张某、刘某、宋某冬3人已被依法刑事拘留,相关案情还在进一步审理深挖中。
2019年8月29日

【专论】证监会出手打击非法集资“伪私募”,掌握这4招能明辨真伪

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2019年8月29日

【曝光】贝尔链已崩盘,卷款数十亿已另起新盘

大部分人都想着虎口夺食,但是最终却成了老虎口中的食物,这是币圈大部分散户的真实写照,以为捡到珍宝,结果捡到了一坨屎。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月28日

【打传】捣毁窝点287个!南京打击传销交出亮眼成绩单!南京开展打击传销“百日攻坚行动”

会上,各区政府向市政府递交打击传销工作责任书,市领导向各区打击传销专业队授旗。市领导徐锦辉、孙建友、蒋跃建参加。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月28日

【警惕】“赛比安SAIVIAN”以返现为诱饵骗人“投资” 学生被父母拉传销

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月28日

【案件】“云鼎易购”自称世界互联网新锐、中央控股!江苏一人获刑三年!

反传销网8月27日发布:“央企控股65%,工信部备案,中央储备账户受网联监管,拥有自己的民族品牌……”如此高大上
2019年8月27日

【头条】2名“全球销售副总裁”落网,警方侦破“云集品”特大传销案!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月27日

【警惕】内蒙古破获“重庆厚诚得健夕阳购”传销诈骗案!160余位老人被骗270余万元!

2018年4月,重庆厚诚得健夕阳购商贸有限公司投资平台关闭,致使大部分投资者的投资款无法追回。据统计,马某已发展会员160余人,涉案金额达272万元。
2019年8月27日

【案件】博旅理财、ORG生命体传销案最新进展 六人被检察院批准逮捕

所谓的“ORG生命体”其实就是靠建设虚拟网站,模拟银行向用户发行虚拟货币,并且通过分销模式进行病毒式传播,进行发展下线的奖励机制,老玩家挣新玩家的钱。
2019年8月26日

【头条】唐山“水松缘”涉嫌非法吸收公众存款!参与过的,快来报案!

公安机关将依法侦办此案,依法追缴涉案资金资产,依法保护群众的合法权益,请集资参与人通过合法途径反映情况,积极配合公安机关调查取证取证。
2019年8月26日

【头条】涉案金额超4000万元!这个互联网虚假投资诈骗集团...

由于诈骗窝点大多分散在外省市,为防止团伙成员间通风报信,警方先后抽调了160多名警力,分赴各地同时开展调查工作。在当地警方的配合下,各工作组迅速掌握了相关窝点的实际情况并制订了相应的抓捕方案。
2019年8月25日

【揭秘】细数上半年七大类新型网络诈骗:洗脑套路多 “像极了爱情”

随着互联网的广泛覆盖,网络裂变传播逐渐成为一种重要的营销策略。但是这种营销方式也被诈骗行为人利用,通过“免费送”等手段,诱骗受害人转发分享有诈骗链接或二维码的内容,影响十分恶劣。
2019年8月24日

【案件】南昌惊天大案,非法吸存15亿,上千人被骗...奉新人,你没投钱吧?

陈女士告诉记者,“7月份投资的,分两次共投了16万。只投了3个月,不敢投太久,想着年底前赚一笔。”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月24日

【头条】广西“兵道”重大网络传销案宣判!核心人物均被判处五年以上刑期

兵道集团公司成立后,为了拉来会员参与,赵士伟通过网络公司搭建了“中国·兵道”网络平台,平台设立了诱人的奖励规则,还规定要加入该组织,首先要扫描老会员的二维码。
2019年8月24日

【通告】“沃联沃”案:对拒不退缴非法所得等费用的人员,依法追究其刑事责任!

反传销网8月24日发布:小编近日发现“沃联沃”案多地公安都在公告通知涉案人员及时报案和自首:(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月24日

【大案】虚构国资背景,合肥男子利用两家P2P非法集资20亿元

截至2017年12月12日,“融和贷”平台累计吸收56154名投资人资金共计11亿余元,造成2234名投资人损失共计1.4亿余元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月23日

【追踪】正宇“乾易通”传销骨干发展下线1万余人 在娄烦落网

黑龙江乾易通电子商务有限公司组织、领导传销活动案”进行立案侦查,破获一起组织、领导传销活动案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月23日

【曝光】狡兔三窟下的“天津中宝”,深陷借贷纠纷后仍换汤不换药

反传销网8月23日发布:众所周知,天津直销产业发达,传销组织也很猖獗,声名在外的“天津中宝”就是在这样鱼龙混杂的环境里诞生的。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月23日

【大案】“苗龙公司”打着上市 的幌子!以生态农业为名“网上融资”3.6亿元,一男子集资诈骗被判无期

陈小平安排庹大洋兴建了一个“苗龙基地”,组织代理商前去“参观考察”。在并未取得长滩乡的一处苗圃、火石乡的一处茶园的产权的情况下,工作人员拉上横幅,宣传这些都是苗龙公司的产业,蒙骗更多人员缴费加盟。
2019年8月22日

【案件】三年能获得1040万元?合肥这几个传销“老总”在甘肃庆阳栽了

发展者骗至合肥市,先带被发展者逛合肥市政府等标志性建筑,宣讲国家政策及合肥发展前景,并以虚构故事的方式把景点的建筑与“1040阳光工程”结合,给被发展者灌输该项目系国家暗中操作支持的概念。
2019年8月22日

【头条】南宁“烈焰八号”行动抓获涉传人员376人,清查出租屋338间

截至行动结束,高新区共清查房屋14间,抓获相涉传人员23人,现场贴封条查封涉案出租屋7间,查扣手机、电脑、涉传资料等涉案物品一批。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月22日

【头条】“隆盈天下”16名传销骨干涉多宗罪被起诉

经侦查,一个以黄晓晖、覃某康等人为首的传销组织浮出水面。该传销体系涉及人员众多,遍及广西、云南、湖南、湖北等20多个省(市、区),涉案金额超过8亿元。
2019年8月21日

【防骗】交8元可分10余万善款?受骗者达32.8万人,襄阳有人被骗200多万

陈某介绍,“李烈钧后人”曾用16个不同的号码跟他联系过,还有“白崇禧后人”“蒋家后人”跟他联系。他向警方交代,虽然后来也知这是骗局,但已欲罢不能,只能越陷越深,最终从最害者变成诈骗人员的同伙。
2019年8月21日

【追踪】投了210万元都打了水漂!“Plus token”投资者亲述被套历程

据赵胜讲述,PlusToken团队被警方抓获后,虽然他本人人身自由没有受到影响,但在信誉方面受到了严重影响,很多合作伙伴认为,他也是传销团伙的一员因此放弃了与其的合作,目前他已退出了WBF。
2019年8月21日

【警示】嗨影跑路了?1699元的嗨影卡看两次就不能用了,波及全国10万套卡……

成都的吴女士就因为这次“心动”,遭了!她在联联周边游微信公众号上花1699元买了一张100次的“嗨影通兑卡”,只看了2次,就接到联联客服电话,“嗨影网站维护,暂时不能使用,之前买卡的要进行退款。”
2019年8月20日

【头条】湖南警方侦破“五行币”特大传销案 涉案金额达17亿

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月20日

【警惕】投资5万可得450万?长春男子误入“民间自愿互助理财”传销组织

年后组织成员"携款跑路",自己却血本无归。随后记者调查发现,目前"民间自愿互助理财"传销团伙多位主要成员都受到了法律制裁。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月20日

【案件】广西57名“资本运作”传销“老总”及骨干分别被批捕起诉

该传销组织从2013年至2018年间发展极其迅速,根据该组织下线的银行账户交易流水清单及查扣的网络层级图,该传销组织体系发展的下线人员达1000多人,涉案金额特别巨大。案件正在进一步办理中。
2019年8月20日

【头条】“四川大宗商品交易”崩盘,二十万人血本无归,涉及金额高达20亿!!!

苏女士是该款理财产品的受害人之一,当天记者同苏女士一起来到了台江区融信双杭城MINI墅的这家浩瀚大海四川大宗现货交易平台福州分公司,但公司早已人去楼空,而房东告知记者,该公司在8月1日就撤离了。
2019年8月19日

【追踪】大型虚拟币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月18日

【案件】炒作区块链概念涉嫌集资诈骗,两男子被盐城盐都检方提起公诉

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月18日

【动态】南宁“烈焰”行动抓获274名传销“老总” 冻结资金5044万元

截至27日中午12时,“烈焰一号”行动共抓获传销人员286名,其中传销老总级骨干人员58人;冻结涉案资金379万元,查封房产36套;扣押涉案小汽车19辆;查扣电脑、银行卡、传销账本等涉案物品一批。
2019年8月18日

【追踪】“博鑫洗码”崩盘,领导人被控制,报案吧!

像博鑫洗码这种模式,下线是把钱打给上线,上线再往上打,截留或者私吞是不可避免的。截留和私吞,随着博鑫洗码崩盘,肯定还会再出现。所以,报警时,举报领导人就对了,反正你的钱是交给他们的。
2019年8月18日

【追踪】特大骗局“智天股权”,最后疯狂的收割!

利箭在行动忠告:不要相信“智天股权”会在9月8日上市,那是哄大家的!把钱抱紧点!(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月17日

【案件】“龙爱量子”案:山西运城一骨干屡次参与传销再获刑

2017年8月10日,广西省贺州市公安局决定对龙爱量子传销案立案侦查。2018年7月2日邢福阳因参与“龙爱量子”涉嫌组织、领导传销活动罪,在陕西省三原县铁路二十局家属院被三原县公安局刑侦大队抓获。
2019年8月17日

【案件】32名“老总”在北海从事北部湾建设却锒铛入狱

经二审后,北海市中级人民法院认为,原判认定的犯罪事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。近日,二审法院依照相关法律的规定,驳回各被告人的上诉,维持原判。
2019年8月17日

【头条】涉案42.6亿元!“云鼎易购”特大传销案在临沂法院开庭

尤某某等10名被告人在传销活动中分别处于不同的层级,担负发起、策划、操纵、管理、宣传职责,在传销活动中或是非法获取巨额利益,或是在扩大中起到关键作用,或是积极宣传传销活动。
2019年8月17日

【头条】南宁抓获198名涉传人员 查封23间出租屋;住宅涉嫌传销被查封 3人撕封条居住被行拘

当天下午2时,打传队查封了该房。傍晚6时许,有群众反映,房子的封条被人撕掉,并有人入住。打传队核实,封条确实被人撕掉。昨日上午7时,打传队队员将撕毁封条的邓某艳等人抓获。
2019年8月16日

【防骗】民族资产解冻均是诈骗:他重操旧业大量招纳残障人实施诈骗

其间,黄德军与徐敬辉先后建立了30多个微信群,每群组织了100到400多人不等的听障人,通过短信、微信等各种虚构项目和拟好的说辞诳语骗取被害人信任,诱骗他们交纳会费,美其名曰为民族资产解冻立功。
2019年8月16日

【追踪】PTFX普顿崩盘苗头越来越显

“不是不报时候未到。资金盘的结果必然是进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就血本无归了,既伤钱脉又伤人脉。建议参与PTFX普顿的投资者尽早撤离,以免后悔莫及。”上述老炮儿向记者表示。
2019年8月16日

【大案】“UC摩根美中众筹理财”案多人获刑!骨干曾购买行李箱转移资金超两亿元

截至2016年11月,李春杨、徐智灵、徐智东通过“UC摩根美中众筹理财”网站后台分别提现15066100元、9039498元、7010605.2元;分别获利800余万元、100余万元、80余万元。
2019年8月15日

【打传】南宁一传销团伙聚集“上早课”被一锅端 16人被抓;北海传销15本“洗脑教科书”全曝光 有的书店的书已经被翻烂

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月15日

【头条】北海破获涉案近千人大案扣押涉案资金130万余元;防城港抓获23名传销“老总”被提起公诉​;

8月8日,铁山港公安分局联合市局多警种利剑出鞘,奔赴我市相关小区,以及防城港、南宁等地成功打掉特大传销团伙1个,抓获犯罪嫌疑人14名,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。
2019年8月14日

【警惕】邀请他人获得奖励 赚钱类App拉人头攒金币涉嫌传销

而天津某服装店店主刘伟(化名)使用的某款赚钱类App连额度限制都没有。“最初因为一名顾客推荐而使用了这款软件,他给了我一个邀请链接,点开链接就有下载地址,然后注册输入邀请码就可以使用。”刘伟说。
2019年8月14日

【案件】襄阳女子加入“亮碧思”传销被判了!发展下线超120人

比如下线直接“切大盘”(即缴纳67587元港币成为伯爵),上线可获取9361港元佣金,再上线可以获取4000元港币佣金,依次向上的层级可以分别获取2400、1600、1200、800元港币。
2019年8月14日

【大案】5000多人上当,涉案金额10亿!起底广西“赚吧金服”理财陷阱

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月14日

【警示】投资“优币”血本无归!多部委紧急提示:千万别买虚拟货币是非法的

据刘凝律师介绍,2008年比特币产生后,国内金融市场上就出现了各种虚拟货币投资项目,鱼龙混杂,真假难辨。其中不乏某些企业和个人打着虚拟货币的幌子,实施诈骗、非法吸收公众存款、传销等各类违法犯罪活动。
2019年8月12日

【防骗】投资3800赚380万?这是1040传销创业陷阱!

但是这群人却纷纷表示,他们没见过小吴的女友。就在这时,小吴的女友突然发来一条短信,短信内容就一句话:“我好好的,没事,你回去吧”。之后电话就关机了,面对这样的情况,小吴更加惊慌失措,情绪几近崩溃。
2019年8月12日

【案件】贵阳“云汇聚英”实为传销!湖南洪江男子发展会员近3千人获刑

2018年7月初,公安民警电话通知贺某接受讯问,7月11日上午,贺某主动到洪江市公安局侦查中心投案,到案后如实供述了自己的罪行。至案发,贺某共发展下级会员2967人,非法获利3万余元。
2019年8月12日

【视频】一个月赚几百万?投资虚拟货币血本无归,多人陷入新骗局!

现在我很冤枉,我的钱是交到他手上,是不是。我问他他也不懂,他不吭声,就不理我。现在那我怎么办,我还要花很多钱啊,孩子还要读书啊,你看这样子害我们,坑害我们这样家庭,家庭搞成这样子。
2019年8月11日

【大案】“码链天下”特大传销案宣判啦!天首合生公司董事长等23人获刑

2018年4月开始,公司推广套餐由1380元变更为3330元,“蜜蜂商城”APP变更为“码链天下”。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月11日

【头条】“合发全球”到底怎么样了?最新进展:上海一女子发展下线4千余人被判了

合发公司除了上述返利模式外,还有“预存购房资金返利”模式。公司规定初级门店只要预存1.5万元购房资金就可以成为合发房产经纪人。并要求房产经纪人必须向公司发展3名合发房产经纪人,每一级可享受三级拥金。
2019年8月11日

【打传】南京:“大总管”、“家庭总管”150余人全被抓;南宁再燃打传“烈焰”!1100人出动,这些小区被查了

刘浏)近日,南京市六合区依法打击了一个传销组织,其中居然拥有五个“传销家庭”,该传销组织内部等级制度森严,下线多达150余人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月10日

【落网】警方抓获东霖国际传销案逃犯

近期,泗阳县公安局持续发力,在抓好现行案件的侦破和处理的同时,继续加大对网上逃犯的追逃力度,8月1日,抓获1名“东霖国际”传销网上逃犯。
2019年8月10日

【曝光】“金猪下崽”,又一个虚假包装的骗局来袭,全扒出来了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月10日

【案件】投资48930赚560万是传销!山西长子男子诱骗72人被判刑

7月16日,长子县法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处陈某某有期徒刑一年六个月,并处罚金5000元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月9日

【大案】“扶贫”为由开展传销 “善心汇”会员最高获刑6年

期间,刘某冰还注册成立了“柳州市善心汇电子商务有限公司”,用阳光100城市广场的一套房子作为办公地点,销售“善心汇”公司商城里的商品赚取差价,并扩大“善心汇”的影响。
2019年8月9日

【警示】幕后老板操纵,注定非法集资涉案款追不回!

从源头抓起,市场监督管理部门作为专门的公司设立审核机构,应当树立主动出击,“打早打小”的意识,把牢审核关口,对于相关公司建立严格审核制度,必要时可以与公安机关建立备案制度,加大对相关对象的监管力度。
2019年8月9日

【查处】四川警方破获“超级团购”网络传销案 中天兴盛公司核心骨干被抓

该公司目前以团购苹果、华为、小米等各大品牌手机为主。以苹果手机为例,上万人拼成一个超级大的订单,直接向爱施德进货得到低价,再把货卖给各地批发商,赚取中间的差价。例如,消费者花6199元购买苹果XS
2019年8月9日

【案件】女老板陷入“MBI”传销血本无归 目前已有54名骨干被判刑

该传销组织要求,新人必须要申购价值700到35万元不等的“M币”虚拟货币(2016年初更名为易物点)才能成为会员,成为会员后可以参与理财平台上的静态投资和动态投资,相应的会有静态收益和动态收益。
2019年8月8日

【大案】三年吸纳资金7.5亿元,非法外汇平台富曼欧被查

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月8日

【追踪】“云联惠”案又有两地骨干被判刑!

同时曾某星个人在云联惠注册成为铂钻会员,并陆续发展下线会员,通过收取高级会员费等方式获取利益。至案发,曾某星发展下线会员告诉1万余人,非法获利86123元。
2019年8月8日

【大案】在广州被查后转战厦门,这家公司号称“高额返利”非法吸存15亿元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月7日

【案件】本科男入股“云联惠”传销成立代理公司发展下线获刑

该案经过审理后,东莞市第一法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处李文进有期徒刑一年六个月,并处罚金2万元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月7日

【头条】大连破获特大传销案 冻结资金八千五百多万元

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2019年8月7日

【曝光】应价零批?西藏锦绣现货模式到底是什么?

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2019年8月6日

【头条】成本仅100售价1万2!“聚民品”商城涉传被查,冻结资金2100多万元!

经查,该平台是湖南聚众农业有限公司创立的网络投资平台,是以交纳入门费成为会员,通过推荐返利、消费返利等模式,大肆吸纳参与者通过发展下线会员获利,并按一定的层级排列,以发展人头为计酬依据的传销平台。
2019年8月6日

【追踪】青年汽车267亿投资案被强制执行 最高法认定抽逃出资

反传销网8月6日发布:青年汽车在石嘴山的造车项目始于2010年,据称总投资267亿元。石嘴山当地曾将多处煤矿配套予青年汽车,但煤矿资源随后遭青年汽车转卖,合资公司注册资本遭抽逃,投资项目亦半路终止。
2019年8月6日

【案件】太原女子加入“吕家传”传销建立微信群发展下线 触犯刑法获刑

2018年7月16日,河南省济源市公安局对郑州市吕家传生物科技有限公司以组织、领导传销活动立案侦查,根据公安部经侦情报导侦工作平台行动要求,被告人郝变爱为我县该传销组织的三级打击对象。
2019年8月5日

【防骗】“延安宏哒电子商务有限公司”传销案一逃犯被抓获

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月5日

【警示】传销“毒魔”:不能让大学生阿志的悲剧重演:谨防新型传销 不做一夜暴富梦

15年前,一名拾荒者在大石街一个废弃的养蛇场树丛里发现一个塑料袋子,里面露出的是人体尸块,仅有两个上肢和一个右下肢。这个被分尸杀害案当时名字叫做“无名尸甲被凶杀案”,立案号是(2004)5436号。
2019年8月5日

【警惕】回报千万元?警方提醒防范广西南宁新型传销骗局

一段时间后,发觉有些不对劲的张阿姨向卢某提出退钱,可卢某故意拖延,让她去“邀请”他人入会从而拿回钱。近日下午,张阿姨向吴宁派出所报案。
2019年8月4日

【案件】“帮扶农商贸”借“大众创业万众创新”之名大肆虚假宣传 运城六名传销骨干获刑

鉴骗了解到,2016年8月起,深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司以帮扶农商贸公司为运营中心,借“大众创业、万众创新”之名,打着中央部委、央视等官方媒体等旗号大肆进行虚假宣传。
2019年8月4日

【防骗】杭州近百位父母3000万积蓄被掏空!

由于老年人信息闭塞、缺乏理财知识,所以一定要慎入各种新型金融市场、投资市场,涉及重大财产处置,比如房产,建议不要轻易尝试,不要有天上掉馅饼的想法。
2019年8月4日

【查处】市监部门提醒东望集团、广州数易传销披“国学”外衣行骗切勿上当

执法人员现场查获电脑、打印机、POS机、宣传画册,以及所谓的转运戒指、学习资料和“言正名顺”证书等涉案物品。另查,当事人刘某正在让其妻子办理公司有关证照手续。
2019年8月4日

【案件】回报450万?“北京第五季幸福城”传销“总监”获利130万获刑

原审法院认定,2016年3月,被告人李雪经人介绍在河北省廊坊市燕郊镇参加“北京第五季幸福城”,交了49800元成为会员后,李雪不断介绍他人加入“北京第五季幸福城”,其一步步升级为总监。
2019年8月3日

【曝光】长沙雨花区4家公司被调查!海南文昌菩提交易中心疑似非法交易场所

11时30分,执法人员来到长沙市雨花区湘府东路二段200号,在华坤时代写字楼19楼海南文昌菩提交易中心,记者看到,该中心占据了19楼整层,在里面办公室的门牌上标着市场二十部。
2019年8月3日

【头条】判了!这45名“善心汇”传销骨干煽动会员到北京非法聚集

法院宣判后,在法定期限内,杨红杰、王丽萍、郭来德、周晓兵、梁俊平、王先华、刘术伟、韩俊杰、张玲、李会玲、杨飞、胡灿娥、武海波、卢爱春、金花、葛振明对判决不服,提出上诉。
2019年8月2日

【案件】“全民消费网”特大传销案涉及近20万人 广西公布多起判决结果

在今年4月16日,深圳罗湖区人民法院以组织、领导传销罪,判处光彩数字资产管理公司行政总裁臧伟有期徒刑三年三个月,并处罚金三十万元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月2日

【案件】临汾“云联惠”传销三头目发展下线近4万人 分别被判处刑并处罚金

经过审理后,尧都区人民法院认为,张某平、吕某、郭某组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱经济秩序,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。
2019年8月2日

【警惕】听到这些投资话术请报警!这个全国多地频现的骗局还有人自费出国学习

经查实,短短3个多月时间里,李某冒充女性共骗得多名“男朋友”20余万元,有几名受害男子甚至身在国外。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月2日

【揭秘】“收费带单王”AK:年入7200万的币圈骗局?

反传销网8月2日发布:2018年,初入币圈的小白张扬在微博上看到“期货大神”AK的时候,他激动的觉得自己人生的大机遇到来了。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年8月2日

【头条】卖"善心币"敛财千亿!广州善心汇两"高层"获刑9年;男子发展2000多名传销下线,成为“A轮功德主”被公诉

法院一审以聚众扰乱社会秩序罪,分别判处杨红杰、王丽萍有期徒刑6年;以组织、领导传销活动罪,分别判处两人有期徒刑5年,并分别处罚金人民币30万元;两人均被执行有期徒刑9年,并处罚金人民币30万元。
2019年8月1日

【大案】28名骨干站在被告席!南宁举行打击传销犯罪集中宣判大会

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月1日

【专论】社交电商怎么管?各位小伙伴们知道吗~

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年8月1日

【通报】不二健康、王同酒业、安家养老服务等3家企业涉嫌非法集资被查关门

反传销网8月1日发布:近日,在接到群众举报后,长沙市开福区清水塘街道联合区金融服务中心、区经侦大队等区级职能部门,对辖区内疑似非法集资的不二健康、王同酒业、安家养老服务等3家企业进行了上门执法检查。
2019年8月1日

【防骗】前女友感情邀约男子前往贵阳传销,男子写遗书捅死女子被判无期徒刑

天亮后,闵某保拿到录音的手机,就找到了乌某,用开玩笑的语气问她昨晚是不是做什么坏事,乌某说没有这回事,然后就拿出昨晚录下来的声音放给乌某听,乌某听了以后还狡辩说没有这回事,并称该录音是闵某保编造的。
2019年7月31日

【打传】多警种突袭“3260”传销团伙视频公布 其前身是“欧莱雅第六感”传销

据反传销第一人李旭称,“‘3260’传销的前身实际是从武汉新田公司传销组织逐渐演变而来的。98年国家禁止传销后,武汉新田传销并没有灭绝,而是转入地下运作,发展极其迅猛。”
2019年7月31日

【警惕】“新型农业”投资藏陷阱!“人人树”“蜀桑源”“颐好合作社”等被查处!

在乡村振兴战略、“互联网+农业”深入实施的背景下,一些“新型农业”陷阱借助政策红利浑水摸鱼,蒙骗农民。《经济参考报》记者对此进行了调查。
2019年7月31日

【头条】刑事拘留561人!湖南启动打击传销行动 严厉打击虚拟货币等传销

会议要求,各相关部门要将充分发挥部门联动和协作机制,推动打传工作责任落实到位,对全省重点地区进行重点整治和挂牌督办,集中力量查办一批大要案件,切实维护湖南省市场经济秩序和社会稳定。
2019年7月31日

【曝光】众星推荐,价格高昂,号称“亚洲女性专属”的法伯丽品牌是否真的物有所值?

据了解,公司的代理一般分为会员、分销商、市级、省级、总监五个等级,其中总代和创始人需要通过公司严格的业绩考核,不是有钱就可以做,目前成为这两个级别的人屈指可数,而刚加入不能做这两个级别的代理。
2019年7月31日

【案件】投资41份加入“连锁销售”能赚3800万?深圳文斌公司四名传销骨干获刑

之后,小舅子每天带着自己去听别人讲课,讲课人员称,称投资3800元一年可以赚380万,投资41份(交135800元)一年左右可以赚3800万元。几天下来,自己就买了五份产品加入了“深圳文斌公司”。
2019年7月30日

【打传】雨花区分局全链条摧毁暴力传销团伙,抓获传销人员 73 人;蒸湘警方捣毁一传销窝点 解救2名受害人

宋美君)7月23日,衡阳市公安局蒸湘分局联合派出所民警经过4天的缜密摸排,成功捣毁一传销窝点,刑事拘留4名犯罪嫌疑人,解救2名受害人。
2019年7月30日

【案件】广西本科男加入“龙爱量子”传销发展下线4千余人吸收资金近5千万元获刑

经司法鉴定,钟武源所在的会员账号,会员等级为VIP6,是创业中心,在整个会员层级结构的第27层,下线会员总数4206个,下线会员共有18层,钟武源及其下线会员投资总金额45385750元。
2019年7月30日

【头条】常州公安“飓风行动”严打传销犯罪

今年5月,常州公安经侦支队组建四个工作专班分赴各地参与重点部位排查、研究人员处置、分析成案细节、指导执法安全等工作,全面建成上下联动、多警合成的作战机制,强化行动的组织领导。
2019年7月30日

【重磅】“沃联沃商城”涉嫌非法集资被查!公司董事长赵永奎及涉案人员被警方抓获

近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。
2019年7月29日

【大案】北海特大“资本运作”传销案二审宣判!35名传销“老总”获刑

北海市中级人民法院经查二审调查后认为,上诉人张丕江、刘克明、马莉、罗娜等35人,对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用,是传销活动的组织、领导者,其行为均构成组织、领导传销活动罪。
2019年7月29日

【防骗】警惕你朋友圈里这些都是骗局:专人负责“炫富”

2018年11月10日,48岁的公司女职员赵某某到龙洞派出所报案,说自己2018年7月时与一名微信昵称为“破晓之前”的男子添加了微信好友。
2019年7月29日

【曝光】财富文化集团推出的梁和生福字通证涉嫌传销

打着文化交易的幌子,推出“版通”概念,财富文化发展(深圳)有限公司承担运营的“青岛文化产权交易中心文化科技中心”被质疑涉嫌传销,地标财经就此展开了调查。
2019年7月29日

【大案】昆明“泛亚有色”案二审宣判!涉案财物依法发还集资参与人

经鉴定,截止2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款共计人民币近1679亿元,涉及投资参与人员共计135060人,造成338亿余元人民币无法偿还。
2019年7月28日

【落网】肥西警方抓获一名“自愿连锁经营”传销“老总”!南京地铁警方抓获95后传销组织“女总监”

何为传销,传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及直接或间接发展的人员数量或销售业绩给付报仇,要求被发展人员缴纳入会费等形式获取财富的违法行为。
2019年7月28日

【头条】现场查扣200余万现金!济源“振兴东北老工业基地3260项目”被警方打掉

陈某在张某的游说下,果断掏出自己积攒的私房钱进行“投资”。后来张某便疏于联系,经常以各种借口躲着不见,再后来电话也打不通了。陈某感觉越来越不对劲,于是便向公安机关报警求助。
2019年7月28日

【打传】南宁“烈焰”行动再端传销窝点 抓获322人(图);廊坊开发区公安分局连夜捣毁传销窝点1个,查获涉嫌传销人员60余人

“利刃2019”专项打击行动开展以来,为进一步净化辖区治安环境,开发区公安分局集中警力、集中时间、集中资源对各类违法犯罪和隐患发起攻势,切实保障人民安宁,维护社会治安环境平安祥和。
2019年7月28日

【再揭】未来集市涉嫌传销,如何看待微商教父吴召国的社交电商路

本刊从一位未来集市的资深店主处了解到,在整条社交链中,上家向下家发送邀请码是为了邀请“下家”成为未来集市的“黄金管家”——花费399元从平台指定的精选商品中任意购买其中一件,自动成为未来集市的会员。
2019年7月28日

【打传播报】周日看点:河南4名传销骨干桂林获刑;“安美拉”涉嫌传销被罚款50万元;济源抓获9人,查扣现金200余万元

7月25日凌晨4点,415名市场监管局、公安局执法人员和社区工作人员分成45个行动小组对前期摸排的传销窝点采取统一行动,一举端掉85个传销窝点,抓获传销人员570名,其中移送公安机关处理32人。
2019年7月28日

【最新】逾期一年的抱财网终被立案,借贷余额近18亿

此外,抱财网在逾期过50%时仍发新标,曾被多次质疑涉嫌自融。资料显示,抱财网为北京中联创投电子商务有限公司旗下品牌,注册资本金人民币4000万元,并与此前失联122亿的康得新存在关联。
2019年7月28日

【普法】常见经济犯罪立案追诉标准及量刑!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2019年7月27日

【追踪】腾邦到底是“好孩子”还是“坏孩子”

一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2019年7月27日

【关注】佳莱被公开电视问政,东营市场监管局连夜成立专项工作组调查

针对山东电视台的追踪报道,佳莱相关负责人在接受第一直销网采访时称:“山东电视台对我们的报道也只是单方面报道,我们公司法务与外事多次联系他们想向他们澄清一些关于我们的不实报道,但他们拒绝见面。”
2019年7月27日

【曝光】定位新锐食品的重庆快康,竟能治愈淋巴结、鼻咽癌等重疾?

还有一位市场伙伴,患有鼻咽癌。在陈姓女子的介绍下,使用了新食品快康饮,短短的几个疗程之后,疾病减轻了,甚至有了痊愈的迹象。那么,如此神奇的产品、如此医疗效果奇佳的产品,为什么要定义为新食品呢?
2019年7月27日

【揭秘】因传销被罚50万,“薇薇国际”的董事长陈琳目前正在服刑!

反传销网7月26日发布:近日小编发现方法财经发表的关于“薇薇国际”涉嫌传销的文章,文章中提到有公司董事长陈琳正在服刑,具体我们来看以下内容:
2019年7月26日

【防骗】“循环信用卡”新型骗局改头换面为“致富卡”

7月3日,接到武汉市民王女士电话,她称最近收到一个循环卡国家银行理事会发来的信息,说邀请她办理信用卡,一张信用卡能提现3.5万元,然后还100元下月就可以再提3.5万元循环使用,不知道是不是骗局?
2019年7月26日

【曝光】贝尔链井喷式卖单,狗头铡落下!崩盘在即!

毕竟传销币的形态依然形成,也不是一天的事情,几乎所有人都认为只要能赚钱,不论BRC是否是传销或者单机币,大家在意的只是,买进游戏的账户一天能产生多少的收益,然而,庄家总归不会放跑任何一枚韭菜!
2019年7月25日

【专论】直销和传销,不止一字之差

究其根源,重要原因之一是不少人混淆了直销和传销概念,分不清两者的界限,导致“百日行动”中大量直销企业“躺枪”。其实,直销和传销是有着清晰界限的。
2019年7月25日

【头条】南昌市上半年打掉传销窝点1255个;湖南:开展打击传销集中行动 重点整治异地聚集式传销

此外,市监工作人员告诉记者,辨别传销的真面目,只需要看3个特征:是否交纳“入门费”,即需要交纳费用或购买产品才能加入;是否形成层级关系,即上下线关系;是否以发展下线人数为目标获得大量利益。
2019年7月25日

【追踪】打非办发布风险提示:北京中数信安公司涉嫌犯罪被经侦大队立案侦查

以后不但可以取代淘宝、京东等网络商城,还能解决大学生创业,甚至各部门的公务员都要放下“铁饭碗”,到公司来上班,该平台还将成为政府的外脑智库。将来“唐冠人”追捧的中数信安联盟,还要取代国际互联网。
2019年7月24日

【视频】传销头目圈钱百亿,买劳斯莱斯,被抓后会员们还对他深信不疑

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年7月24日

【防骗】1026个女性被骗走2.6亿!惊了

诈骗犯会根据受害者的反应将她们划分ABD三个等级,若受害者表示“感兴趣、想了解”即被归为A类;若受害者表示“不怎么感兴趣”则归为B类;若受害者反应激烈“我最讨厌赌博”则被归为D类。
2019年7月24日

【重磅】PTFX普顿外汇骗局内幕,即将崩盘!

当记者表示对做市场拉人感兴趣时,阿梅向记者透露了拉人的秘籍,“做市场拉人不要过度强调收益,主要以本金安全为主,也要如实说月亏盈利,这样新会员进来不会那么抵触亏损,总体看月盈利、季度盈利及年化盈利。”
2019年7月24日

【头条】公安部:深化专项行动,严打非法集资、网络传销等突出犯罪

要把公安机关两个职务序列改革的政策落实好,进一步深化警务辅助人员管理制度改革,积极推动地方立法,不断推动警务辅助人员管理规范化、制度化、法治化。
2019年7月24日

【通报】汇通易贷、财富中国、恒富金融和钱眼金融等5家平台案进展!

汇通易贷案通报显示,警方已将平台案件移交至福田区人民检察院审查起诉;警方已依法冻结平台5个涉案账户,累计冻结涉案资金150余万元。同时,警方敦促借款人尽快还清欠款至指定还款账户。
2019年7月23日

【揭秘】Plus钱包月底要开网?!一名美国博士的PlusToken之路·····

不过,据小编所知,美国也并非“法外之地”,美国法律对于数字货币形式的“庞氏骗局”打击是非常严厉的——哪怕受害人主要是中国人。扬言计划“在美国起诉黑客幕后老板”的饶博士,似乎有点自身难保的味道。
2019年7月23日

【头条】南宁7名涉传销人员落网;“传销头目被一锅端”微博阅读量近100万,传销的3个特征要记牢!

可疑男子为杨某,租赁合同显示,杨某跟孙先生租下这间房子。随后,民警将7人带回派出所展开调查。据了解,这些人全部来自贵州,嫌疑人接受调查时供述,他们根据事前安排来该处开会,杨某和宋某则负责在楼下放哨。
2019年7月23日

【大案】“SKY云世纪”5骨干获刑,十套房屋正被打包拍卖!

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2019年7月23日

【曝光】“博鑫洗码理财”内幕,涉嫌非法集资,即将崩盘!!!

当资金每天通过大量的出局循环,是不是都在用投资者的资金在分配给前面的人,都可以分析出来,只是很多投资者红了眼,失去方向,总想着天上掉馅饼!投资每天分个3%钱真的太好赚!
2019年7月22日

【揭秘】2019年上半年币圈项目崩盘名单!

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2019年7月22日

【头条】鄂州市鄂城区打击传销专项行动 取缔传销窝点60处,教育遣散传销人员150人

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2019年7月22日

【警示】投资比特币三万元"消失"了 西安女大学生起诉男友要赔偿

宣判后,被告李某表示,投资平台不仅将张某购买DC币的两笔款项据为己有,还将其朋友账户中价值40万元的DC币冻结并转走,其投资款也无法收回,并表示今后再不会相信所谓的高息回报,警惕虚拟货币骗局。
2019年7月22日

【案件】小伙陷传销不肯配合“考察” 高温天遭多床棉捂盖被热死;男子误入传销被洗脑 发展30余名下线成传销"老总"

黎小明)近日,湖北省通城县检察院提起公诉的一起组织、领导传销活动案宣判,法院以组织、领导传销活动罪,判处被告人郜某有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金30000元,追缴违法所得20000元上缴国库。
2019年7月21日

【头条】以“外汇托管”为诱诈骗6700多万!海阳“御尊资本集团”特大传销案开庭

2月1日,犯罪嫌疑人刘某在去济南的长途汽车上,被经侦民警跟踪抓获,随后又将闻风逃到烟台火车站的李某抓获归案。3月20日,臧某某迫于警方追逃压力,主动到公安机关投案自首。
2019年7月21日

【防骗】巴中破获首例保健品诈骗案 “亲情洗脑”掏空老人养老钱

据天眼查显示,2015年全健生物科技公司曾经一年之内两次因虚假宣传受到行政处罚,但是该公司却只缴纳了一部分罚款,想赖账不了了之,后被巴中市巴州区工商和质量技术监督管理局起诉至法院追要罚款。
2019年7月21日

【头条】抓了687人!冻结涉案资金2500多万元!南宁打传攻坚战“烈焰三号”打响!

第二阶段由市打传办统一协调各城区、开发区组织联合力量,开展全市集中打击和清查整治,重点对下线人员落脚点开展清查,搜捕漏网传销骨干人员,对各类涉及传销出租屋进行整治、查封,并对出租屋主进行处罚。
2019年7月20日

【视频】小心“循环信用卡”新型骗局,有被骗者损失了10万元

在此,警方郑重提醒广大市民,无论何种“循环信用卡”的诈骗模式,都请广大群众不要轻信,防止个人信息泄露。天上不会掉馅饼,掉的只有陷阱。如果你抱着贪婪、侥幸心态,只会落入骗子事先设好的局!
2019年7月20日

【专论】天秤币带动币圈“躁动” 警惕以区块链为名的诈骗

从《Libra白皮书》中可获悉,Libra发币是有明确的资产抵押,由一篮子法币、政府债券等主权信用资产作为其价值担保。也就是说,每一单位的Libra背后都对应着相应份额的美元、欧元、日元等法币。
2019年7月20日

【科普】P2P爆雷之后,该怎样拿回自己的血汗钱?

【动态】山东重点打击所谓“新业态”“新模式”网络传销;南宁打击旅游客运涉传行为:为传销活动提供运输服务,驾驶员停班学习3个月
2019年7月19日

【重磅】云数贸“五行币”案又三骨干获刑2-5年不等!并对各被告人的违法所得依法予以追缴,上缴国库!

同年5月27日,公安部将该案指定湖南省公安厅办理刘玉圣涉嫌组织、领导传销活动案,同年5月31日,湖南省公安厅将该案指定郴州市公安局经侦支队办理,同日郴州市公安局将该案交办桂阳县公安局办理。
2019年7月19日

【头条】武汉警方刑拘28名传销头目 “老总”们租房贷款买车过得很惨

【动态】山东重点打击所谓“新业态”“新模式”网络传销;南宁打击旅游客运涉传行为:为传销活动提供运输服务,驾驶员停班学习3个月
2019年7月19日

【重磅】宋密秋(张健)获刑12年,并处罚金200万元

同年4月,宋密秋在被南阳警方监视居住期间,安排自己的妹夫赵亮到广东省深圳市注册成立了深圳云数贸贸易有限公司(以下简称:云数贸公司),并继续用“云数贸”传销模式,依托云数贸联盟网发展下线会员。
2019年7月18日

【头条】又有人因“LCC光锥币”被抓,这回是涉嫌集资诈骗!小心“区块链+虚拟货币”骗局!

根据其推广宣传的资料显示:“LCC,是由南非顶级区块链技术团队研发,是基于中本聪所创造的BTC底层程序上衍生出来的一种P2P电子加密数字经济体”。
2019年7月18日

【动态】山东重点打击所谓“新业态”“新模式”网络传销;南宁打击旅游客运涉传行为:为传销活动提供运输服务,驾驶员停班学习3个月

山东提出,把传销纳入“扫黑除恶”专项斗争打击范围,作为“治乱”的一项重要任务抓好落实。坚持打击清理常态化,做到露头就打、发现就查、全力震慑,防止传销活动网络链条破裂后的“蚯蚓式再生”“几何式增长”。
2019年7月18日

【头条】长沙“有德瑞泽”集资诈骗案今日开庭?涉及24万余人资金35亿元

湖南有德瑞泽公司打着“大健康”与“区块链”的旗号,宣称投资1万每月返息1800元,再加上炒作“天宝积分”获益和“推广”奖励,在过去的一年的时间里,疯狂发展下线24万余人。
2019年7月17日

【警惕】几百男聋人被聋女朋友骗到秦皇岛……警惕秦皇岛中绿传销组织

经小孙介绍,他当时被骗至秦皇岛海港区园丁小区。传销组织怕你逃跑或者举报,每天有专人看管,走哪都有人盯着,并且为了避免遭遇打击,还经常换寝室。在换寝室之前还需要销毁所有的传销学习资料及笔记。
2019年7月17日

【警惕】涉案46亿元,这个期货平台设的陷阱,你踩过吗?

在实际经营期货平台过程中,都城公司高管发现,绝大多数客户操作期货都是亏损的,只要与这些客户对着干、反着买,客户下单数据就不需要发送到国际期货市场,客户本来应该亏损给期货市场的资金就落入了公司腰包。
2019年7月17日

【重磅】“正宇、乾易通”20多人已经被抓!

二、乾易通的会员在本公告公布之日起,可在六十日内,携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、会员的交易流水账户和存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。
2019年7月16日

【防骗】一学生哥网恋被忽悠至传销窝点,最终靠这一招脱离虎口;女子沉迷传销与家人失联 月湖街道重拳打击传销帮助解救家人

小陈一直在想办法逃走,为了打消出租屋内其他人的怀疑,假装听话、合作,并寻机会偷偷地拿回了自己的手机。终于,小陈趁上厕所期间,用微信将所在位置发送给老师,老师报警后于10月23日将小陈解救出来。
2019年7月16日

【追踪】盐城市公安局敦促Plustoken犯罪人员早日投案自首,全国各地大神、创世传销头目曝光!

目前我看这些投资者在群内设法自救,目前已经曝光了一百多个人了,目前大神创世落荒而逃。下面通过微信群受害者统计曝光下Plustoken创世大神的信息。据不完整统计目前有:109个
2019年7月16日

【大案】“九州沃顿”原始股传销涉案金额达23亿 御中原20名骨干被公诉

警方在通报中称,2018年初,在开展“2018净网行动”中,河池警方发现有民众参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动后,立即立案展开侦查。
2019年7月15日

【通报】“盛世农业”特大传销案8名主犯被梧州检察院批准逮捕

原始股的骗局很明显,公司收到投资者的入股资金后,投资者无法监控资金的使用用途和收益信息。公司获得投资后很长时间内再也没有相关的上市信息,导致投资人再也看不到公司实际进行上市的进程和上市的结果。
2019年7月15日

【头条】柳州开庭审理“茵曼金”传销案,三人受审!

在最后陈述中,陈某称自己也是受害者,希望得到从轻判处;蓝某玉说自己法律知识淡薄,没有意识到这是传销;罗某后悔盲目轻信了茵曼金,愿意为此承担相应的法律责任。庭审的最后,法官宣布休庭,案件将择日宣判。
2019年7月15日

【警惕】介绍好友办VIP还款可分成 智能还款让你步步惊心

“童话里都是骗人的”,白领李先生也试过智能还款,不过他很快退出了,他说他的一个同事沉迷其中,朋友圈疯狂拉人,说不仅可以帮你智能还款,甚至还能赚钱“发家致富”月入过万。“其实我也不知道他自己信不信。”
2019年7月14日

【科普】投资原始股到底能不能致富,这篇文章说透了!

近年来,各种打着股权投资旗号的非法集资行为层出不穷,犯罪嫌疑人利用公众法律意识欠缺和投机逐利心理,触碰法律红线甚至踏入雷区,不少投资者往往在本金无望后才意识到自己已经陷入一场非法集资的骗局。
2019年7月14日

【头条】“虚拟货币”投资1万回报2万?西昌警方追回208万且退还被骗者;揭秘虚拟货币“杀猪盘”:直播授课一个月,八天圈走全仓钱

《公告》中还指出,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
2019年7月14日

【揭秘】起底“循环信用卡”智障骗局,团伙头目竟是个诈骗惯犯!

如果你领到这种卡呢?也别高兴得太早。因为这极有可能是一种钓鱼的卡,需要你往里不断的充值才能使用。充值的钱,也会被骗子以各种名义来扣费,到时你真是哭都没地方哭。(本文转自防骗大数据:FPData)
2019年7月13日

【头条】非法集资超736亿元!“善林系”集资诈骗案一审开庭

记者了解到,上海一中院对“善林系”集资诈骗案的庭审从7月10日持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
2019年7月13日

【警示】湖南株洲众财公司非法吸存超过12亿,多名员工获刑

2019年5月22日,湖南省株洲市石峰区人民法院认定陈玲红、唐瑛等人犯非法吸收公众存款罪,涉案8人被分别判处2至4年不等有期徒刑,并处罚金共计52万元。一审判决后,陈玲红等人不服该判决,提出上诉。
2019年7月13日

【打传】一举端掉传销窝点33个,抓获300余名非法传销人员!常州新北警方破获“1040传销案”

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年7月12日

【大案】非法集资超434亿元,上海快鹿案15被告人最高判无期

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年7月12日

【重磅】合肥:宣称交48930元升级能拿560万 传销组织被罚没122万余元

去年10月31日,瑶海区市场监管局执法人员在瑶海区组织的打击传销统一行动中,发现马某在该区江晨园小区A6幢居民房内涉嫌从事组织策划参与传销违法活动。该局于去年10月31日立案。
2019年7月11日

【防骗】回本分红、发展新会员返利 这个传销的“坑”很深

而在公安局,类似报案不仅仅是老李一例,且被骗经过如出一辙,所有案件的矛头,均指向了广东省深圳市的惠德实业公司。办案人员从被害人的讲述中判断,这是一起依托电信网络实施传销诈骗活动的有组织犯罪活动。
2019年7月11日

【头条 】四川警方破获MBI特大传销案现场视频曝光!抓获27名核心骨干 冻结1.4亿

2018年6月,东区公安分局在侦办一起案件时发现涉案嫌疑人在利用团队组织进行疑似网络传销活动,该线索引起了警方的高度关注,并于2018年7月5号抽调精干警力成立专案组,对这一案件展开立案调查。
2019年7月11日

【头条】冻结涉案资金2165万元,广西南宁警方侦破特大传销专案,543人被抓获

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年7月10日

【防骗】万亿社交电商打传销擦边球,云集、环球捕手等均因涉及传销被罚款

“云集的层级现在为两级,在社交电商中算是层级很少的了。”黄伟告诉第一财经记者,当前的云集、环球捕手、贝店等社交型电商很大程度上强调带货的属性,一般不会触犯刑法,更多的是担心会违反《禁止传销条例》。
2019年7月10日

【曝光】瀚奇科技涉嫌传销!原来系“中鼎恒发物联”卷土重来!

由瀚奇科技提出的这个模式到底有什么诱人之处,能够让权健的团队领导人都加入其中?这家公司还与御民堂、百淘电子有着怎样的关系?为什么说在前段时间被认定为涉嫌网络传销的“中鼎恒发物联”是瀚奇科技的前身?
2019年7月10日

【关注】立法提速,全国各地非法集资顶层监管制度陆续出台

记者获悉,为严打非法集资等非法金融活动,相关部门正推动《处置非法集资条例》尽快出台。7月1日,四川、天津地方金融监管条例正式实施,浙江、上海、贵州等省市的地方金融监管立法也在酝酿之中。
2019年7月9日

【警惕】上海警方提醒“中国梦护贫保险”是假公益真诈骗

鉴骗还获悉,6月22日一名“中国梦护贫保险”传销骨干陈某在荆门市诈骗成功正欲逃离的过程中,被民警迅速进行追赶寻找,将其抓获。随后,民警将陈某移送至泉口派出所进一步处理。
2019年7月9日

【头条】697人被抓!牡丹江警方凌晨打掉“中绿”非法传销组织

“警察!蹲下别动,双手抱头,叫什么名字?”随着专案组人员成功进入主犯罗某住处实施抓捕,牡丹江市公安局打击“中绿”非法传销组织统一行动全面展开。
2019年7月9日

【曝光】粉象生活被指涉嫌传销:拥有直销牌照 比花生日记更赚钱

除了返佣比花生日记高,更是对外宣传更是安全合法的,据粉象生活公开宣传,公司成立早期就已经和吉林东升伟业生物工程集团达成战略合作关系,也就是说粉象生活是有“直销牌照”的。
2019年7月9日

【头条】起底网络炒汇 专家:加杠杆的外汇保证金交易都是违法行为

周国林:网络炒汇其实就像盲目的炒股,它是一种短期的投机行为,它主要是采取保证金加杠杆的一个模式,对吧?以小博大。所以说它带有一种赌博的性质,也是很受一些投资者的这种偏好,我来简要介绍一下。
2019年7月8日

【案件】注册会员超1.7万收取数千万资金 14人组织传销被判刑

鄂州市中级人民法院认为,被告人方某、曾某等14人组织、领导以推销商品等经营活动为名,引诱他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,且情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。
2019年7月8日

【曝光】立案调查!99块钱三个月赚20万?“易佰亿”涉嫌传销!

就是这家声称将要瓜分中国经济市场的公司,在面对上门检查的长沙市高新工商分局执法人员时,公司内原本标榜成功人士的股东、董事们,不仅不配合执法调查,甚至对随行的帮女郎,进行了围困,推搡辱骂等过激行为。
2019年7月7日

【曝光】加入“远特喜牛通信”可以月入三万?多级分销涉嫌传销

中国联通2019年5月份运营数据显示,移动业务方面,中国联通5月移动出账用户累计达3.24亿户,移动出账用户5月净增5.7万户。其中,4G用户累计达2.36亿户,4G用户5月净增285.6万户。
2019年7月7日

【警惕】投资共享洗衣机能躺赚过万?有人没领收益就被拉黑

6月初开始,成都秦女士朋友圈里的一个上海朋友,几乎每天都会发一条朋友圈,她印象中关键词有:投资、洗衣机、每天领取收益。还可以这样赚钱?秦女士很好奇。6月25日,咨询对方以后,对方给她发来一张图片。
2019年7月7日

【头条】涉案超2亿元!刑拘36人!这个传销组织被银海公安连根拔起!;南宁打击传销,这些小区要重点整治!进来看看有你住的小区吗?

今年以来,经开区开展打击传销专项整治行动29次,一共排查可疑传销窝点130余处,立案查处涉传人员案件61件,抓获涉传人员150人,所有涉传人员均已录入《广西南宁市打击传销信息管理系统》。
2019年7月7日

【专论】“走路就能赚钱” 律师:这款APP运营模式涉嫌违法

谢女士表示,同事告知其完成实名认证之后,便可以开始靠走路记步赚钱。只要每天走3600步就可以得到奖励“糖果”,也就是平台上的一种虚拟货币,“糖果”能用来兑换各种优惠券,也可以提现。
2019年7月6日

【曝光】以电视剧、酒、公寓等为幌子,揭秘《新诗卷》传销、非法集资骗局

记者网上查证得知,传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展人员数量或者业绩为依据计算给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的行为就是违法的。
2019年7月6日

【案件】涉案150余万元!榆林市府谷公安破获“民间互助理财”传销案

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年7月6日

【宣判】参加”鑫圆共享商城”传销平台发展下线近千人

反传销网7月5日发布:鉴骗从中国裁判文书网了解到,近日,河南省驻马店市驿城区男子李红卫参加鑫圆共享商城传销平台,并不断发展下线近千人,被当地法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑,并处罚金。
2019年7月5日

【案件】600多人受骗,涉案1700余万元!江西高安破获非法吸收公众存款案

目前,犯罪嫌疑人胡某秀因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关依法逮捕,上线公司湖北爱孝公司已被当地警方取缔,公司的相关人员也被当地警方逮捕,后续追捕调查工作正在紧锣密鼓展开。
2019年7月5日

【头条】300 亿传销崩盘前72小时:投资者不想报警,资金盘陷沉默螺旋

诈骗者一开始让投资者先掏一些小钱,尝点甜头,然后诱导越投越多,到了后面投资者就算有退出的念头,但是前面投资的钱可能就拿不回来或者没有达到自己的预期,于是只好抱着侥幸心理越陷越深。
2019年7月5日

【头条】低劣诈骗卷土重来!公安部公布“国家物联网项目”等诈骗组织

从今年1月开始,公安部就先后公布了104个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织,包括“全国民族资产解冻委员会”、“中华民族扶贫基金会”、“国家物联网项目”等名目,迷惑性极大。
2019年7月4日

【追踪】PlusToken创始人被捕后,还有这些传销资金盘在币圈横行

几乎同一时间,另一个名为波场超级社区的传销项目跑路消息传出。据不完全统计,此次诈骗达数十亿,受害人群超几十万。一夜之间,该项目账上价值30亿的加密货币,全部被转到不同账户。
2019年7月4日

【警示】从富翁到“负翁”,不少大庆人“栽”在青岛……

送走第三位来访的“朋友”,宋辉先开口:“强子,我知道你现在对这个模式还有疑虑,我刚开始也跟你一样,很抵触,那是因为你还没有完全听明白,下午我和你刘哥再带你去见几个朋友,保准儿让你有新的认识。”
2019年7月4日

【案件】深圳福田警方通报钱眼金融案情进展:查封涉案不动产43处

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2019年7月3日

【防骗】揭秘微交易骗局:号称胜率能达90% 输赢全被平台掌控

工商资料显示其经营范围并不具备金融、交易等方面的相关资质。记者除在多个微交易平台上未发现具体公司名称外,在有公开公司信息的多个平台上,记者发现其工商认证的经营范围并不包括金融投资、交易、投资顾问等。
2019年7月3日

【头条】北京监管方:有人借区块链之名行传销之实

当前正值打击非法集资活动的关键时刻。记者获悉,北京市委、市政府高度重视防范和打击非法集资工作,在全市已启动涉嫌非法集资专项整治行动,对非法集资行为“零容忍”。
2019年7月3日

【曝光】"贝尔链‘’披着“网络游戏+区块链”外衣,实则非法集资!

反传销网7月1日发布:随着网络游戏的风靡与兴起,不少行业都虎视眈眈地把目光投向了这里,在最近这几年,区块链也同样是一个炙手可热的概念,那么,有没有人愿意别出心裁地把这两者结合到一起,玩出点新花样呢?
2019年7月1日

【动态】江西:700余名警力抓了160多人;景德镇解救两名传销受害者;捣毁传销窝点201个、遣散1468人、抓获犯罪嫌疑人23名

传销组织,一般都较隐蔽,要一眼看出传销窝点,还是有一定难度,但就像章贡、赣县警方捣毁的传销窝点一样,它们都有共同的特征,只要留心观察,我们就能辨别。
2019年7月1日

【打传】南宁查获涉传人员184人;防城港召开打传工作推进会;灵武突击检查11个小区,共查出51个传销人员!

良庆区五象岭住宅区,由于当年开发建设时居民购买宅基地自建房多,外来人口在五象岭住宅区租房居住人数较多,给社会治安管理工作带来难度,住宅区内传销违法犯罪活动猖獗,被我市列为挂牌重点整治涉传片区之一。
2019年7月1日

【头条】318人落网,武进警方捣毁特大传销团伙!

鉴骗还获悉,上月10日,在常州市公安局的统一指挥下,武进警方抽调经侦、巡特警及湖塘、新城、鸣凰、马杭四个派出所的100多名警力一举打掉“800”传销组织,端掉57个窝点,43名涉案嫌疑人员落网。
2019年6月30日

【查处】“巴马万家福长寿家族”被裁定涉嫌传销 相关账户及资金被冻结

反传销网6月30日发布:鉴骗从中国裁判文书网获悉,近日,巴马万家福长寿家族康复连锁股份有限公司(以下简称:巴马万家福长寿家族公司)因涉嫌传销被河北省涉县人民法院冻结相关的银行账户及资金700万元。
2019年6月30日

【案件】重庆宣判“麦点商城”非吸案!责令其退赔受害人损失

无论消费返利运营模式包装得多么漂亮,都改变不了其庞氏骗局的本质,其本身并不产生效益,只是利用后来者的钱来向先来者支付利息和回报,制造赚钱的假象,进而骗取更多的资金投入。随之而来的便是崩盘。
2019年6月30日

【科普】遇到非法集资,止损自救“三步走”

为了告诉大家预防被骗的方法,北京市丰台区检察院从日常办理的真实案件出发,制作视频《检察官show》,为大家科普碰到非法集资时,应如何及时止损自救!
2019年6月29日

【防骗】互联网传销“镀金”十招

侦破“悦花越有”案的山东滨州沾化警方介绍,“悦花越有”至少租赁了250个云服务器,为其非法传销平台提供数据支持,并购买了所有的高级加密手段用以存储相关数据。这些数据是警方侦破此案的核心证据。
2019年6月29日

【头条】“龙爱量子”重大传销案一审宣判 创始人林跃庆等20人获刑,没收财产19亿!

48元。其中产业公司、物联网公司、跨境电商公司三个公司以个人银行转账、通联支付、支付宝、财付通、现金交款、通过其他单位转账等方式共收到的外部资金流入3733860521.24元,对外支出总额为
2019年6月29日

【头条】“云集品”传销案3名骨干在大同落网

成为付费店主后,会员通过邀请别人开店或者自己开店,可以逐级往上晋升。付费店主以上的“官衔”分别是“资深店主”、“市场主管”、“高级市场主管”、“市场总监”、“全球市场销售副总裁”。
2019年6月28日

【落网】宜春上高县特巡警大队抓获两名“特许连锁经营、1040工程”传销网上逃犯

在深入推进“两打击三整治行动”中,上高县公安局特巡警大队积极摸排线索、主动出击,对各类违法犯罪发起凌厉攻势。有力维护了群众的利益,切实为建国70周年大庆顺利举行营造良好的社会治安环境。
2019年6月28日

【防骗】涉案28亿!700多警力同时抓捕,95人落网

今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。
2019年6月28日

【警惕】未获支付业务许可!洛阳一金融机构高管讲述自己如何掉进“云付通”骗局

看到《洛阳晚报》持续关注“云付通”相关问题后,李明想现身说法,提醒大家不要轻信任何形式的高额返利。日前记者通过梳理被骗者的遭遇和查阅相关资料,也对“云付通”的运营模式及存在问题有了更多了解。
2019年6月28日

【自首】福天下传销发展40余万人!安康白河一骨干潜逃多日后投案自首

经进一步顺线查明,2015年开始四川绵阳福天下电子商务有限公司推出一电子商务平台,该平台称平台商家每次交易后让利给平台交易16%,平台就给消费者送100%积分,积分可以抵扣现金和提现。
2019年6月27日

【防骗】公开兜售原始股鼓励发展下线,到底是股权投资还是非法集资?

新三板是经国务院批准的全国性证券交易场所,开有新三板账户的个人投资者可以通过证券公司申请参与新三板挂牌公司股票买卖。参与新三板挂牌公司股票买卖的个人投资者应当满足一定的适当性要求(详见附表)。
2019年6月27日

【头条】梧州警方打掉盛世农业传销团伙冻结16.09亿

对涉及参与传销活动的相关人员,应主动向户籍所在地或者常住地公安机关反映情况,配合公安机关的调查取证工作,对故意煽动、组织人员非法聚集或参与非法聚集的违法行为,公安机关将坚决依法处理。
2019年6月27日

【揭秘】数字货币的零和游戏:有人赚得盆满钵满,必然有人亏得血本无归

反传销网6月26日发布:上周末,随着比特币价格重返1万美元,币圈又变得亢奋不已,有币圈人士称,这次比特币“卷土重来”,牛市势不可挡,前期2万美元的高价会被踩在脚下,未来的价格空间十分巨大。
2019年6月26日

【防骗】这个“精准扶贫项目”骗了全国19万人

为了策划好这场骗局,褚某精心为该基金会包装了一个个华丽的“外衣”。她对外称该基金会是由发改委、财政部等8个国务院部委联合支持成立的民间组织,主要功能是精准扶贫、带领人民奔小康。
2019年6月26日

【头条】天津警方披露蓝天格锐非吸案进展:抓获50人,其中28人已移送审查起诉

从2014年开始,蓝天格锐凭借“高额回报”“稳赚不赔”“三世富贵论”等诸多诱人的谎言,销售所谓的生命环、爱生保险等产品,在全国各地吸引了大批投资者。有消息称,涉及人数有百万以上,其中大部分是老年人。
2019年6月26日

【大案】四川巴中警方破获建市以来最大传销案 抓获151人

据悉,此次行动中,共抓传销人员151人,其中“主任”级别以上的26人,缴获涉案手机150部,收缴银行卡200余张,现场查获大量涉传记录、笔记、书籍、心得等书证物证。
2019年6月26日

【震惊】涉案近555亿元!“IFA”传销发展33万余名会员并用虚拟货币交易

除了大肆宣扬“躺赚”、“钱生钱”之外,平台的推广信息中宣扬的“零泡沫运行,稳定持久”、“平台不锁本金,随时可提现”、“加密系统安全稳定”,这些信息也成为,IFA平台发展前期被众多会员信任的关键。
2019年6月26日

【大案】玉林警方侦破“斑美拉”特大传销案!涉案金额46亿,抓获55人

2018年上半年,在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司基本情况。至此,摧毁“斑美拉”传销组织,清除这个涉及全国的社会毒瘤的时机已经成熟。
2019年6月25日

【头条】“广东体系”47人特大传销案在北海海城法院开庭审理;投资6.98万能获利1040万?男子带老乡“发财”却进了监狱

只要投资6.98万元,就能获利1040万元,他组成一个“广西家族”,说是要带着老乡一起“发财”,结果所谓的发财其实是做传销,他因此被判有期徒刑2年9个月。
2019年6月25日

【头条】大连警方锁定“C3大家长”骨干为200余人,该组织宣传投49800元参加“大众创业分享平台”!

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2019年6月24日

【曝光】2U世界新微信涉嫌传销,敬请远离!

“集精华于一身的2U世界微信为5G而生,包罗万象……5G、世界物联网、智能高端的各行各业、各国产品、区块链、金融、2U币……万物互联,无缝隙蜂窝状的链接,各种实体与人互联……”
2019年6月24日

【案件】女音乐老师微信卖减肥保健品受审

39岁的被告人张某是台州人,案发前是一名音乐老师。因丈夫许某吃了一套别人送的号称为马来西亚进口的减肥保健品瘦身效果不错,周围就有朋友让其帮忙“代购”,她便开始在微信“朋友圈”做起了微商。
2019年6月24日

【宣判】“MBI理财项目”致8000余人上当!四人因组织、领导传销活动罪获刑

2017年11月7日,被告人陈某、傅某接公安机关电话通知主动投案,同年11月8日,被告人徐某、余某被公安机关抓获,四名被告人到案后均如实供述犯罪事实。
2019年6月23日

【头条】“国脉天网的模式是传销吗?”市场监管部门已经展开调查

而在微博平台搜索“国脉电信”,007记者能搜索到不少国脉电信与中国联通合作的相关信息。一方面国脉电信与中国联通是战略合作伙伴关系,另一方面网友们纷纷担心国脉电信在中国联通背书下到底是否涉嫌传销。
2019年6月23日

【防骗】警惕“以租代售”新型购车模式!可能是非法集资并涉嫌诈骗

如果消费者选择这样的模式买车,不要光听销售人员怎么说,哪怕落实到了合同上,也有可能是非法集资,也可能涉嫌诈骗。在这种情况下,消费者真想把投出去的钱拿回来,出现问题的可能性就非常大。
2019年6月22日

【视频】国脉电信1700元流量包返利调查:假借联通公司名义收取费用

交谈中记者了解到,国脉电信的流量包拼团业务,并不局限在联通号码的使用者,其他运营商的用户也同样可以购买,至于其中的流量使用,国脉电信的说法是,等到携号转网转到了联通,那时流量自然可以使用。
2019年6月22日

【重磅】国酷(美酷)集团涉嫌传销 警方敦促相关人员主动自首

伍力)6月21日,成都市公安局锦江区分局发布警情通报。通报显示,近日该局正在侦办国酷(美酷)集团有限公司法定代表人李昌强等人涉嫌组织、领导传销活动案,李昌强等涉案骨干成员被依法采取刑事强制措施。
2019年6月22日

【大案】“人民通惠”福建三名传销骨干被公诉,以原始股等为由发展120万人!

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2019年6月21日

​【头条】听信“投资”7万可赚千万父亲身陷传销,儿子卧底营救

也就是在2017年7月,父亲从家里拿走积蓄,称“投资”阳光工程可以赚上千万,还劝说程峰也跟着一起干。家人都觉得太不靠谱,几次劝阻均未成功,父亲坚持把钱都拿走了。这之后,父亲一直以各种理由向家里要钱。
2019年6月20日

【大案】云之道平台非吸8亿元,蒋某涉集资诈骗被起诉

公开资料显示,云之道深圳网络科技有限公司注册资本1000万元,法人为陈斌。2018年9月30日,该公司因“违反财产报告制度、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”被列入失信人名单。
2019年6月20日

【案件】恐吓、威胁、非法拘禁!甘肃18人被诉,银川3人获刑

2012年3月左右,被告人王某甲所在的传销组织因被甘肃省武威市公安机关打击,由甘肃省武威市转移至甘肃省酒泉市肃州区,以“广州诗雅商贸有限公司”名义推销虚构的“奥利白”化妆品进行非法传销活动。
2019年6月20日

【重磅】祥天集团涉传销再次被查处 利用多人账户转移资金

祥天集团以“空气动力项目”即将在美国纳斯达克主板上市,向投资者配发原始股权的方式,依据投资额度及上、下线关系将传销人员组成层级。实行双区双轨制、多层级奖金分配制度和团队计酬的奖励方式的传销运作模式。
2019年6月19日

【大案】山东警方破获国脉公司特大网络传销案 涉案分公司200余家

2019年4月4日,平原县人民法院对四名犯罪嫌疑人进行了依法判决,闫某、赵某、宋某、张某犯组织领导传销活动罪分别被判处有期徒刑5年半、五年半、3年10个月和有期徒刑3年缓刑5年,并分别被处罚金。
2019年6月19日

【曝光】“乐存NBY”月利息20%?69岁老人投入2万多难取回!

鲁先生了解到,父亲的不少好友也都花了钱到这个理财项目上,“这个理财项目拉人头也有奖励,但奖励的钱还是虚拟币,这么明显的骗局,我跟我爸爸好说歹说才说通,希望其他老年人也快醒醒,别被骗了!”
2019年6月19日

【案件】四川“码链天下”传销吸收资金近3亿元 公司法人等多名主犯被公诉

2018年10月、11月,被告人周某某、邓某某因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留,同年成都市青羊区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,同日由成都市公安局青羊区分局执行。
2019年6月18日

【解救】女子落入传销组织 长沙的哥深夜援手,一张截图定位救人

“我又联系她同事,得知她此前跟同事说过,要去长沙考察项目投资创业,前期投资需要七万元。”朱隆锟第一反应就是,妹妹陷入传销组织了。即使不确定妹妹到底在哪儿,心急火燎的朱隆锟还是连夜赶到了长沙。
2019年6月18日

【案件】女子加入“赛比安”传销平台在天津等地发展下线140人被起诉

反传销网6月18日发布:最低交纳900元加盟费入会后,会员通过发展下线收取入会费,提升自身的级别,每日返利5美元,最高可达3000美元;每月工资1080元,最高可达65万元?这是传销。
2019年6月18日

【警示】50余人被骗近500万,这种“保本返息”的理财产品别再买了!

之后的四个月,王阿姨每个月都如期收到理财产品的利息,一直到2017年2月,她意外地发现很多群众在这家店里讨说法,原来店老板已经逃跑了。公安机关介入后,于当年10月将该店负责人金某抓获。
2019年6月17日

【警惕】2000万用户被骗,走路赚钱神器“消失”疑云

平台糖果数量限量10亿颗,不再增发。也就是说,随着加入会员的不断增加,对糖果需求量加大,糖果价格会越来越高。如果用户手里的糖果数量很多,就可以获得高额回报。而趣步作为交易平台则通过手续费收取利润。
2019年6月17日

【头条】求退7万救命钱未果 尿毒症男子捅死洗脑传销者

“当时心里很慌,我就在房间里走来走去,走出阳台,之后走出502房关上门,站在门口冷静一会再进去,拿出手机拍躺在血泊之中的讲解员……”之后,罗某某走出502房乘电梯上了楼顶,用手机拨打“110”报警。
2019年6月17日

【防骗】上千名用户反映桔米贷无故从银行卡扣款 相关公司已被列入经营异常名录

从该手机用户发来的截图中可以看到,桔米贷发给他的信息中显示他办理了198元个人申请资格评估服务(评估报告49元,年高级会员149元),其中扣除的49元为评估费,扣款账户是南昌多辉网络科技有限公司。
2019年6月16日

【政策】公安部:“云剑”行动即日起,开打!

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年6月14日

【案件】男子参加“聚汇天下”传销发展两万余人吸收资金近六千万

近期,薛城区人民法院依照相关法律的规定,判处张成猛有期徒刑五年零八个月,并处罚金人民币二十万元,并没收作案工具华为手机两部、银行卡两张,并继续追缴违法所得1647710.49元。
2019年6月14日

【防骗】玩快手遇“贵人”!“财商培训班”很可能涉嫌传销、敲诈勒索等多宗罪

这些成为合伙人的伙伴还可以继续邀约合伙人,就这样一级一级地邀约,赚的钱会很多。”王先生说,到那时他才明白这家公司的赚钱模式根本不是靠信用卡业务,而是靠拉人头来赚取高价的财商培训费和合伙费。
2019年6月14日

【防骗】大学生陷传销,原来我们曾离危险那么近……

求职高峰来临,大学生们也即将走出校园走进职场,在找工作面试的时候,很容易被一些不法分子利用,最后落入求职陷阱,让人猝不及防。求职之路机会多多,那应该如何警惕和识别求职陷阱呢?
2019年6月13日

【警惕】非法集资这些“套路”你逃得过吗?防范非法集资知识十问

对此警方提醒,谨慎对待以发放投资理财宣传册、赠送柴米油盐等形式的各类宣传活动,不要轻易参加所谓的推介会,不可轻信所谓的项目前景。非法吸收公众存款案件,一般涉案金额少则上百万元,多则上千万、上亿元。
2019年6月13日

【曝光】“Tokenstore”平台崩盘!警惕“PlusToken”等“搬砖套利”传销骗局

用户将其他平台的数字资产最低转入“TokenStore”智能理财钱包500美金,每月就能获得6%到18%的静态收益。用户除了以上静态收益外,发展下线还能获得第2代到第10代下线的搬砖收益的10%。
2019年6月13日

【案件】南县法院公布“大笨象”商城传销案件以及君汇商盟公司涉嫌组织策划传销案

根据上述行政裁定书的内容,冻结了青岛丰盛亿家商贸有限公司、青岛汇商良德跨境电子商务有限公司、青岛君汇商盟实业有限公司、青岛众善良德文传媒有限公司的相关银行账户,现本案已经结案,结案方式为部份保全。
2019年6月12日

【头条】缴纳500美元两年赚10倍?瑞安“REC黄金树”涉案5000万元!此前多地被警方查处

经调查,工作人员确认这里是传销窝点。5月上旬,该局根据掌握的线索,组织执法人员突击检查该传销工作室,现场拦获该传销组织在瑞安地区的几名主要负责人杨某、林某、夏某、张某。
2019年6月12日

【重磅】证监会发布警示:兜售原始股承诺高分红多为违法犯罪!投资回报竟然这么高?当心!拿挣大钱忽悠你的都是骗局

而对于非法原始股的流程和骗局,有人将其总结为“圈钱四部曲”:①发起设立一家合法的股份公司;②通过中介公司地下销售股票;③公司配合中介进行上市宣传和分红;④寻找股权托管中心进行股票托管。
2019年6月12日

【头条】“网红云商”实控人被捕,涉嫌伪造360公章!【传播】经济犯罪案件报案须知及应提供的证据清单 欢迎转发!

360公司方面表示,飞扬天下电商及吴某等人的行为已严重违反相关法律,360公司对此坚决反对、强烈谴责,并请求司法机关依法对相关公司及犯罪嫌疑人进行严惩,后续也将对类似行为采取零容忍态度。
2019年6月11日

【防骗】苹果手机新骗局!速看

案件中刘女士的手机被锁,是不法分子利用了“丢失模式”让手机无法使用,达到勒索钱财的目的。苹果手机一旦开启“查找我的iPhone”功能后,就可以通过电脑登录苹果账户(Apple
2019年6月11日

【围剿】钦州破获“杰楷国际商城”特大传销案,涉案金额1.7亿元!

3月初的青岛,寒风刺骨,最高气温只有9摄氏度,专案组在赴青岛前期秘密踩点一个多星期里,由于人生地不熟,且排查时当时并不知道嫌疑人的准确位置,专案组民警冒着寒风细雨,在青岛夜以继日地一间间地排查。
2019年6月11日

【关注】印度:购买持有比特币等数字货币可判10年 不可保释

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2019年6月10日

【头条】网络传销花样翻新 市场监管总局锁定整治传销重点城市

传销威胁群众财产安全,扰乱市场秩序,危害社会治安。近日,国家市场监管总局发文明确今年打击整治传销的重点地区和重点城市。当前传销有哪些新特点?打击整治有哪些难点?如何加强监管,遏制网络传销蔓延势头?
2019年6月10日

【打传】贺兰查处两名传销骨干份子,查获50万余元!

其中查获传销人员未返利现金24万余元人民币;已经发放返利的“工资条”30万余元,共计50万余元;查获传销人员所佩戴的黄金标志两条,此案已经移交经侦大队进一步调查处理。
2019年6月9日

【头条】解冻3600亿?冒充“前国家领导人义子”诈骗犯罪团伙被摧毁!

在专案组指挥部的统一指挥下,4月30日,专案组迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员张某友实施抓捕,在山东警方的协助下,团伙骨干成员张某友在威海被成功抓获并连夜押解回唐,迅速展开讯问等工作。
2019年6月9日

【揭秘】曾被指"高科技骗局" 解密湖北咸宁祥天"空气动力车"

一个有意思的细节是,在本报记者介入调查后,目前在咸宁祥天官网“新闻动态”和“产品介绍”栏目中关于空气动力发动机、空气动力汽车方面的内容已全部删除,“四大产业”中仅剩热泵系列和太阳能光伏组件的介绍。
2019年6月8日

【案件】北海七名湖南传销“老总” 获刑;交友需谨慎,株洲市芦淞警方捣毁一传销窝点

经审查,海城区检察院认为应当以组织、领导传销活动罪追究七名被告人的刑事责任,遂向海城区法院提起公诉。经开庭审理,公诉人充分举证,被告人认罪服法。
2019年6月8日

【警示】七旬老人迷上红瑞乐邦、兆阳量子等保健品 理疗休克后仍执迷不悟

而就在今年,张女士还因只服用保健品,擅自停用医院开的药物导致病情复发而住了十几天院,“因为我妈患有甲亢,需长期服药,但她每天大把大把地吃保健品,一次吃十几粒,不吃医生开的药,因此病情复发。”
2019年6月8日

【头条】昔日40名广西传销“老总”受审,为了撇清关系他们竟这样说

反传销网6月5日发布:传销害人害已,对于传销,那是人人喊打。今天,南宁市兴宁区人民法院开庭审理了一起涉嫌组织、领导传销活动的案件,而案件中40名被告人都是达到传销“老总”级别的。
2019年6月5日

【案件】假借销售资产包之名进行传销,6名被告人获刑

反传销网6月5日发布:5月31日,桃源县人民法院对王某等6人组织、领导传销活动案进行一审宣判,判决6名被告人犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年三个月至有期徒刑一年缓刑一年不等的刑罚,并处罚金。
2019年6月5日

【案件】贵阳市南明区人民检察院对20位参与“1040连锁经营”传销人员批准逮捕【警示】武汉一女子被男友残忍杀害 牵出案中案

此案的教训是深刻的,也是可以启发我们进行反思的:要提高警惕性、勿轻信他人,提高抵制传销活动的意识。如果受到传销组织的非法侵害,要以合法途径维护自己的正当权益,切莫让激愤冲昏头脑,走入犯罪的深渊。
2019年6月5日

【防骗】2019还没过半,长沙人就因“网恋”被骗了4600多万!

为了让被害人进入圈套,他们会把所谓管理员账户的账号交给被害人运作,“指导”被害人操作投注。投入资金后,平台会显示被害人连续赢钱,嫌疑人则会以漏洞即将被修复为由,怂恿被害人抓紧时间追加投入。
2019年6月4日

【警惕】竞猜、传销、庞氏骗局?区块链游戏有“坑”

DappReview数据显示,第一季度三大主链总计DAPP交易流水达36亿美元,而2018年全年交易额仅50亿美元。这也带动了游戏类DAPP再受资本市场青睐,多个平台和游戏制作公司宣布获得融资。
2019年6月4日

【打传】现场视频!大动作!秦皇岛一批传销“大鱼落网”!136名传销人员被抓!

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2019年6月4日

【警示】加入“龙爱量子”传销发展505人 融安县女子二审获刑四年

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2019年6月3日

【案件】“双创帮扶”传销头子被判刑!警惕互联网项目中“大众创业、万众创新”骗局!

2017年4月起变更为获得下线第一、二级创客购买课程金额各10%的补贴金返利。有效创客会员直推10人成为有效创客,并且在深圳培训后获得合格证书,即可成为优秀创客会员。
2019年6月3日

【案件】百家利传销发展会员50万人!江苏女子收取资金近两千万

经查实,2017年3月18日至2018年4月25日,顾黄帅通过个人银行帐户收取会员入金和代理费等传销资金1803万余元。收取传销资金后,顾黄帅先后转账28笔2278570元到其招商银行帐号。
2019年6月3日

【追踪】警方通报“乾易通”特大传销案!网传11名高管落网 协查函已下发

据查,正宇国际控股集团有限公司旗下原始名称狼蜘蛛网络科技有限公司,后来改名叫企信易购,2017年7月18日又改名叫乾易通,2018年6月18日改现名叫乾特商城.会员第一次投资打款交给推荐人参与投资。
2019年6月2日

【头条】为期6个月!浙江打响整治网络传销“攻坚战”

贺璇)浙江是互联网经济大省,随着互联网信息技术的快速发展,网络传销模式日趋复杂多样、手段也越来越隐蔽。不少打着“互联网+”等旗号的传销行为,传播速度更快、影响更广、后果更为严重。
2019年6月2日

【案件】“兴中天”复制“善心汇”经营模式大肆开展传销 河南六头目获刑

其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、打款或确认要求及处罚、投资金额级别及要求、推荐奖金、奖金提取、商城购物券等14项内容。
2019年6月2日

【案件】北海海城警方侦破“5.9”传销专案 共抓获18名传销犯罪嫌疑人

2019年5月30日上午10时,在副市长、市公安局党委书记、局长李伟章指挥下,由市公安局党委委员、副局长林桂明组织带领海城公安分局及相关警种警力对“5.9”传销专案进行集中收网统一行动。
2019年6月1日

【头条】警方侦破获“中销联合”网络传销案

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2019年6月1日

【打传】贵阳市打掉一传销团伙,十名骨干全落网

反传销网6月1日发布:传销活动不仅严重扰乱了市场经济秩序,还严重影响社会稳定。近日,经过长期的摸排侦查,云岩公安分局一举打掉了一个传销团伙,10名传销骨干全部落网。
2019年6月1日

【头条】空气动力车即将赴美上市 高管曾因传销被判刑

天眼查数据显示,祥天控股(集团)有限公司注册于2010年,起初为房地产公司,曾两次更名。该公司共有133条专利信息,包括微型空气动力发动机、气动车辆等发明专利。
2019年5月31日

【防骗】交53万获5100亿?广西打掉2个民族资产解冻诈骗团伙

今年3月初,河池市公安局刑侦支队侦查员在侦办一起诈骗案中,发现一条重要线索:凤山县中亭乡村民刘某权、吴某远、李某军等人涉嫌以解冻民族资产的名义实施诈骗。
2019年5月31日

【警惕】手机APP搞共享养殖业赚钱?“新型农业”名下暗藏非法集资陷阱

省公安厅将协同有关部门,对本地区农村合作社、农业共享经济,对打着“投资理财”“消费返利”“资金互助”名义的重点坑农、害农等行为,综合多种措施、手段,开展风险排查,实现辖区内非法集资风险隐患清仓见底。
2019年5月31日

【开庭】“中联巴蜀”重大传销案宜昌开庭,29名传销头目受审

公诉机关认为,被告人胡某伟等29人违反国家规定,组织、领导传销的行为,已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
2019年5月30日

【防骗】打着5G旗号的骗局来了,已有大批人上当

此前,中山铁塔发了一封公告称,“广东恒塔超越授权范围,滥用代理权开展与我司业务规范相悖的代理行为,我司已于2018年7月20日终止恒塔通信公司的代理权限,并收回《社会资源获取合作单位授权书》原件。”
2019年5月30日

【案件】超50万人以小博大 结果都被骗了

今年1月24号,广元市公安局昭化区分局出动几十名警力,悄然奔赴河北省石家庄、湖北孝感、广西百色和南宁等地。经过64天缜密侦查,昭化警方认为时机已经成熟,准备对一个通讯网络诈骗犯罪团伙展开收网。
2019年5月26日

【揭秘】“资金盘”的悲惨结局!还在做的朋友该清醒了!

这种人明知自己进的是滚动的圈钱盘还在进,因为时机早,或者是想快点赚一把就出来,这是一种典型的投机心理。所以赔钱了也不要怪别人,是您自己的选择,想投机没想到您刚进没等出来公司就跑了。
2019年5月26日

【防骗】公安部点名虚假项目“金砖数字货币”!揭秘虚拟数字货币诈骗案的背后……

湖南大学金融与统计学院教授戴晓凤认为,这种骗局编织了“低投入、高收益”谎言。对于投资者来说,一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域,否则就是给骗子机会;另一方面“天上不会掉馅饼”,不要因为贪心而受骗。
2019年5月25日

【警示】224家立案P2P平台,117家涉嫌“非吸”43家集资诈骗

反传销网5月25日发布:日前,随着第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日的到来,多地开展打击非法集资活动。与此同时,涉嫌非法集资的P2P平台成为了今年公安部关注的重点。
2019年5月25日

【打传】北海特大传销案19名传销骨干被抓 涉案金额7800万!长沙市打击传销雷霆出击,涉传人员大量90后,还有人拖家带口

5月23日凌晨,北海警方对一特大传销专案进行收网,共抓获19名犯罪嫌疑人,扣押7辆涉案车辆。南国早报客户端记者获悉,该特大传销团伙涉案人员多达1300多人,涉案金额达7800万元。
2019年5月25日

【警惕】市场监管总局:打着这些名义进行的活动都是传销违法犯罪活动

有网友于5月17日在国家市场监督管理总局网站公众留言系统举报关于商会分享经济推介会涉嫌传销的问题,5月22日,市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局给予了答复。
2019年5月23日

【悲剧】“MBI”传销酿血案:四川66岁老人对妻子痛下杀手自称是“为民除害”

“案发当天因为是端午节,父亲晚上睡觉前就给我说要将奶奶接出来和几个叔子婶娘一起到观音湖水库去过节,而母亲提前两天就给父亲说端午节那天她那些做“MBI”的朋友要到门市上来用电脑抢单。”童某称。
2019年5月23日

【头条】千人突袭捣毁156个传销窝点 长沙全市同时开展打击传销专项执法行动,查获传销人员324名

执法人员检查场所813处,捣毁窝点156个,查获传销人员324名。长沙市市场监管局局长张庆和、市公安局经侦支队负责人,各区、县(市)政府主管领导、政法委、公安、市场监管等相关单位负责人参加了行动。
2019年5月22日

【打传】九江市濂溪警方打掉一传销团伙 “学员”上厕所睡觉都被监视

老人当时就起了疑心,因为小丰对老两口很依赖,平时打电话大小事情都会和父母说个不停,这次从北京到九江发展这么大的事情居然没和自己说,联系到之前儿子说最近在谈恋爱,老人就怀疑是不是出了什么状况。
2019年5月22日

【防骗】 “VALANT”黑平台暗中移花接木,这家新马甲 可要小心"!“炒汇高收入”诱惑毕业生,投资80万打水漂,法官谨防黑平台

因之前每天培训都听明白了一点:投资外汇可获高额收益!此时小瞿头脑发热,从该公司官网上下载了平台并注册为用户,做起投资外汇生意。仅小瞿一人就在该平台开立3个账户,陆续将80余万元汇入平台账户。
2019年5月22日

【通告】公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织

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2019年5月21日

【追踪】“PTFX”谎称外国公司实则收款账号为国内公司,被质疑为传销!“普顿外汇”40万会员恐将血本无归!

有经验丰富的民警向记者表示,这种很可能是专业的洗钱公司,洗钱公司通过大量的空壳公司买卖虚拟币等方式将钱套现。如果是这样的话,最终的资金流向非常难查。实际上,PTFX的钱可能并没有真正流入外汇市场。
2019年5月21日

【防骗】4000元买会员赠手机,每天刷广告就能赚钱?警惕涉众型经济犯罪花样转型!

还有打着“消费返利”“消费多少返多少”“消费增值”“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,成为传销的新变种。其特点是打着消费返利的幌子,诱使他人入会消费,实行层级计酬,牟取暴利。
2019年5月21日

【头条】“传销头目”自曝“1040阳光工程”是骗局 发展下线都是亲朋好友中招

江士才:有一个月我们是没有通讯权利的,你不允许与下面所有人沟通,不能交流,也不能告诉他们住址,不能随意走动,不能随意活动,我认为这是个变相控制人身自由。会由上级把你秘密安排在小区或酒店
2019年5月20日

【打传】缴6.8万能赚1040万 武汉蔡甸数个传销窝点被端

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2019年5月20日

【大案】南宁42名传销“老总”受审!拉完老婆拉姐夫 3年晋升传销“老总”

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2019年5月20日

【头条】无锡抓获近200名传销人员案值超千万!常州43名传销人员落网!其手段与“1040”传销类似

今年26岁的陈刚(化名)是甘肃人,一直没有找到称心的工作。不久前,他的一个在无锡做“营销”工作的中学同学张某打来电话,让他去无锡工作,并声称在无锡好赚钱,于是,陈刚第二天就踏上了开往无锡的列车。
2019年5月19日

【震惊】鹤壁“首富”效益不佳转投传销 数罪并罚被判十年

河南汝南县法院一审判决认定,娄保军共犯三项罪名,包括对非国家工作人员行贿罪、骗取贷款罪、组织领导传销罪等,数罪并罚后执行有期徒刑十年。另有一项公诉机关提出的拒不执行判决、裁定罪,法院未予支持。
2019年5月19日

【防骗】上海一女子恋上男网友 十几天被骗走1600多万元

在接下来的5天时间内,刘女士又陆续充值1080万。第6天,刘女士想登录该网站把充值的钱提现出来时,结果发现网站已经无法登陆。而他那个网站上认识“男朋友”也消失得无影无踪。
2019年5月19日

【头条】钜富金融集团核心人物丘富豪夫妇在金边被捕 警方证实有中国人受骗

洪森在官网介绍说,印尼驻柬埔寨使馆已经证明,钜富金融集团是违法公司,已被列入黑名单(BlackList)。洪森呼吁全国同胞、国内外投资者提高警惕,警惕陷入钜富金融集团的骗局。
2019年5月18日

【打传】南明公安破获一起“1040”传销案,20名传销“老总”落网!

见到民警,房内人员面色慌张。在房间内床下、沙发下,民警搜集到大量“1040”传销资料。民警一方面对现场进行了控制,一方面立即与南明公安分局经侦大队取得联系,经侦大队民警立即赶到现场。
2019年5月18日

【转发】195家P2P平台被监管清退(附名单)

根据互金深度指南不完全统计,截止2019年5月,至少有5个地区195家P2P平台被监管清退,这些平台大多数属于失联、僵尸平台、以及存量较小自愿清退的网贷平台,有个别已经被经侦立案。
2019年5月18日

【大案】“猎金影视”特大组织、领导传销活动案在枣庄审理,14人被诉!

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2019年5月18日

【视频】P2P、私募基金、消费返利真能赚钱?公安部专家揭开“财富神话”幕后迷局!

投资有风险,入坑要当心。当前非法集资活动处于活跃期,经侦蜀黍提醒您:理性投资,谨防受骗。千万不要误听误信低风险高回报的宣传。
2019年5月17日

【动态】非法集资117亿!浙江警方今年重点打击这五类涉众型经济犯罪

然而好景不长,2018年7月,柴经理突然联系蒋大妈说公司收盘,无法继续支付利息,本金需要分3年退还,但前提是蒋大妈再与公司签一份协议,把之前收到的利息和红包归还公司,公司再出台3年兑付本金的方案。
2019年5月17日

【警惕】“趣头条”等APP号称“看新闻能赚钱”,真相原来如此……

匡文波等专家建议,读者要对以金钱诱惑、鼓励发展下线的APP自觉抵制。加强对低俗违法内容的辨识能力,一旦发现平台上有谣言、涉黄等信息,积极向主管部门举报,避免因贪小利而成为不良信息扩散的“帮凶”。
2019年5月15日

【头条】广西严打传销再亮剑!3061人被刑拘

(二)“19.320”传销案。2019年3月,南宁市公安局良庆分局工作中掌握线索,自2016年起云南籍徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意,“资本运作”为名,诱骗云南群众到南宁参与传销活动。
2019年5月15日

【头条】南昌299名房东被罚!2000多人遭审查!公安正严厉打击传销

据悉,这几名嫌疑人都是传销组织的头目。此次从甘肃兰州押解回南昌的嫌疑人3名是一家人,且都是传销组织中的A级头目或骨干成员,其中有一名姓朱的嫌疑人,是这次抓捕行动的“头号目标”。
2019年5月14日

【专论】如何有效区分社交电商的合法多层经营与涉传行为?

社交电商运作模式在C2C(消费者对消费者)与B2C(企业对消费者)的基础上演变出新的形态,此种模式属于社交电商经营的多级分销,容易演变为披着社交电商外衣的传销行为。
2019年5月13日

【警惕】国家市场监管总局揭秘保健品骗局:花样套路洗脑重重围猎谋财

互联网时代,保健品传销纷纷“改头换面”,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销频频出现,与一般传销组织相比,网络传销更为隐蔽,以微信等社交媒体作为主要的拉人途径,发展下线的速度更为迅速。
2019年5月13日

【头条】涉金字塔骗局 满星云赖彩云遭起诉或面临重罚

满星云(Monspace)集团高层涉嫌非法推广直销计划及无执照经营直销,被贸消部提控上庭。图为集团创办人拿督斯里赖彩云(右二)与另一名董事蔡玲梅(译音)在官员带领下,步入吉隆坡大使路法庭。
2019年5月13日

【警惕】汽车金融方案步步惊心?专家支招预防“套路车贷”

南都记者近期采访专家了解到,选择分期付款车贷方案时,记得擦亮双眼,谨慎选择。但也有业界分析人士认为,矫枉过正只会混淆视听,对理性认识及选择汽车金融产品带来不利影响。
2019年5月12日

【探秘】银商宝“欺骗消费者”“运作模式涉传”是否属实?

这是银商宝公司提出的认购送股方案,最低起认购一千元,分红日结,随时提现。也正因如此,它的股权激励方案一时间招来大部分来自各行各业的趋利性人群,使得银商宝公司一时间声名鹊起。
2019年5月12日

【头条】“传销重点整治城市”北海摘帽背后:教育遣散人员四万多人

去年,市场监管总局将北海等列为2018年传销重点整治城市。《北海日报》近日的报道回顾道,市委、市政府对此高度重视,认真分析研判传销形势,出台历史上最严“十个一律”打传工作措施。
2019年5月12日

【头条】1.9万起4100余亿元!东霖国际、云集品、易商通、等上榜十大典型案例

在资本市场领域,不法分子宣传“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”,诱导投资者充值购买平台虚拟币或礼品,通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等名目诱骗投资者,具有很大迷惑性。
2019年5月11日

【追踪】广场舞大妈也“挖矿”,意外停电揭开20亿元“矿机”骗局

反传销网5月11日发布:51岁的赵红是河北邢台一家事业单位的职工,有着稳定的工作。她从没想到,寄托着自己发财梦的“区块链矿机”生意会一夜之间成为泡沫——尽管她至今也未搞懂区块链、“挖矿”的真实含义。
2019年5月11日

【重磅】市监总局发布30起虚假广告案,7起涉食品保健食品

当事人网站发布含有“预期年化收益率x%”、“每投资1万元收益x元”等内容的广告,违反了《广告法》第二十五条的规定。2019年1月,泉州市工商局作出行政处罚,责令停止发布违法广告,并处罚款30万元。
2019年5月11日

【重磅】善心汇传销案终审维持原判:涉案超千亿 主犯张天明17年徒刑

2016年3月至2017年7月,宋文军等10名被告人通过加入公司在张天明的安排下,开展传销活动,并打着“扶贫济困、均富共生”的幌子,在全国各地大肆发展会员,收取巨额费用。
2019年5月11日

【落网】重庆一女子因涉嫌组织领导传销活动在南部县被查获

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年5月10日

【案件】浙江集呈科技有限公司多人落网!【警惕】交易平台问题重重,2亿美元虚拟货币“灰飞烟灭”

但让张明等全球投资人不解的是,科顿的遗孀詹妮弗·罗伯逊直到2019年1月才公布丈夫去世的消息。更巧合的是,科顿意外死亡时,这家名为QuadrigaCX的海外交易所正面临相当严峻的资金问题。
2019年5月10日

【动态】深圳公布清退P2P名单,71家自愿退出 27家失联

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年5月9日

【头条】北海人扩散!举报传销有奖,最高50000元!

2019年以来,银海公安严格按照市局党委的决策部署,全盘统筹、全面推进,紧紧围绕扫黑除恶专项斗争这个重点任务开展各项工作,同时也始终保持对传销的严打态势,防止“反弹回潮、死灰复燃”!
2019年5月9日

【追踪】“飞扬天下”要从失信企业变成上市企业?起底被360起诉的网红云商是何方神圣

而事实上,网红云商所广受争议的原因也并不在于这些流于表面的营销模式,而是在于其推广大使们的关于股权投资的宣传,也就是在这个APP服务中心页面的四个板块所隐含着的有关“原始股股权分红”的内容。
2019年5月9日

【案件】发行虚拟货币融资,浙江圣科网络科技有限公司涉嫌犯罪被查!

虚拟货币发行融资,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,投资者不要被“高收益”冲昏头脑。
2019年5月9日

【警惕】投资共享充电宝日赚30元?警惕“小客快充”共享充电宝

市民王先生:“最开始是一个同学介绍给我,他说是一个充电宝的投资,需要自己花390块钱买一台,然后收取这个利益,每天可以收30块钱的收益,除了周五,一个月可以收26天。”
2019年5月8日

【警示】“微商升级”后进退两难 近200人被骗做代理

为了将该诈骗团伙一网打尽,警方经过一周的循线追踪,锁定了多名犯罪嫌疑人。4月30日,近40名警力前往南昌,在一处写字楼内抓获了26名犯罪嫌疑人。
2019年5月8日

【案件】误入传销发展下线40余人获刑二年罚金四万

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年5月8日

【头条】商丘警方成功破获“3.12”“东望集团”民族资产解冻类特大诈骗 组织领导传销活动案件

目前,全国还有几十万受害群众受到蒙蔽、没有识破“东望集团”涉嫌犯罪的真面目。望受害群众主动到公安机关检举揭发该集团犯罪事实。(张淑珍)
2019年5月7日

【热点】股神巴菲特:比特币是一个赌博的东西,没有产生任何价值

巴菲特称,比特币投机活动让他联想到了人们在美国拉斯维加斯赌博的感觉。这两件事都让他对自己能够在一个“人们知道自己可能会输的时候进行投机的世界里”赚钱充满信心。
2019年5月7日

【曝光】“REC黄金树”网络传销最大市场领导人仍然逍遥法外!

近日,利箭在线接到“REC黄金树”被骗人爆料:“REC黄金树”中国最大的领导人是四川成都大邑县人吴某,至今仍然逍遥法外。在3月12日的检查中,榜上无名!
2019年5月7日

【案件】厦门开庭审理“普惠金融”特大传销案 涉案资金达到4800多万元

反传销网5月6日发布:一名男子和他人合作开发经营了一套传销软件,并以投资为名,通过网络组织传销活动,涉案资金达到4800多万元。近日,厦门市集美法院公开开庭审理了这起特大组织、领导传销案。
2019年5月6日

【打传】南昌县启动“百日会战” 以房管人从源头遏制传销 房东或中介租房给传销者将被罚

“非法传销,害人不浅。”南昌县市场和质量监督管理局一名工作人员说,南昌县已启动打击传销“百日会战”(4月22日至7月31日),武阳打传基地也是在4月设立的。
2019年5月6日

【头条】湖北打击传销、整治违法直销的专项行动启动了!!

重点打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的传销违法犯罪大要案件,严惩传销组织者、领导者;对打着“国家试点”等旗号,利用“资本运作”或“阳光工程”等名义从事的传销活动要严惩。
2019年5月6日

【追踪】“云讯通”网络传销变身“满星云”也难逃法网 贵州女子获刑

2015年2月,被告人冉小娟经上线张某介绍加入“云讯通”网络平台,并注册成为会员。并通过组建微信群转发“云讯通”的传销信息以及面对面推广的方式积极发展下线,先后发展了曹某、周某、汪某、吴某等人。
2019年5月4日

【防骗】什么是“3260精准扶贫体系”?156人联名举报“中国梦主平台”传销骗局

所谓的“三商法”毫无新意,只不过换了另外的包装推销金字塔计划。而这个金字塔计划尽管在包装者的精心设计下成为“三商法”,可看看他们所谓的公式,就知道他们根本不是销售,而是立足于拉人头进行敛财
2019年5月4日

【视频】“云付通”到底坑了泉州人多少钱?

“云付通”软件的“商圈”界面里,可以看到附近乃至全国所有入驻的商家信息,“云宝”界面上可以直接选择商品购买,最新一则系统公告的发布时间为4月4日,看起来似乎还是正常运行的样子。
2019年5月4日

【重磅】四川拟退出38家P2P网贷平台,提醒公众远离非法金融活动

红星新闻记者在搜索引擎搜索名单中的易贷网后发现,其官网仍可以正常访问,记者尝试拨打了官网上的两个贷款热线,传来的都是您拨打的用户已关机的提示音。
2019年5月3日

【头条】“云联惠”特大传销团伙六级代理获刑五年

反传销网5月3日发布:金融智商税近日获悉,吉林省乾安县人民法院宣判一起“云联惠”网络传销案。吉林省乾安县男子张建明因犯组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币5万元。
2019年5月3日

【曝光】兴盛优选曝涉嫌“传销”,社交电商的多层次积分模式究竟如何?

有业内人士表示,现阶段电商平台创业模式多样,其中层层分销模式存在涉嫌传销的风险,且传销界限原本就不是特别明确,一旦背离商业的本质规律,就容易被认定为传销,所以企业在发展过程中一定要谨慎行事。
2019年5月3日

【案件】广西桂林特大新型传销案宣判!主犯一年发展近两万人获刑二年

4月22日,秀峰区人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处申银霞有期徒刑二年,并处罚金二万元;判处申全军有期徒刑一年十个月,并处罚金二万元。并没收各被告人的非法所得,上缴国库。
2019年5月3日

【案件】“云数贸”传销黑龙江骨干发展下线149层获利近550万获刑2年多

经广东省江门市新会区人民法院刑事判决书认定,张某直接或间接发展下线68人以上,刘某直接或间接发展下线人员67人以上。分别被判处一年三个月和一年一个月的有期徒刑,并处罚金3万元和2万元。
2019年5月3日

【打传】南宁开展打击传销“一日游”专项行动 查获138人

逐巷、逐房、逐户的全面清查。截止目前,良庆区共开展打击传销大行动2次,开展常态化打击215次,出动执法人员2138人次;清查自建房出租屋300余间,小区出租屋129户,查获、教育涉传人员700余人。
2019年5月2日

【案件】湖北破获“云汇聚英”传销案 法院准予强制执行处罚决定

加入者首先向推荐人缴纳900元的月费,由推荐人在网上给其注册一个账号,成为公司会员,注册30日后即可以享受公司会员的权益,后续每个会员须每月缴纳900元维持会籍。
2019年5月2日

【揭秘】躺着“刷新闻”就能赚钱?“多益宝”跑路卷款数千万元!

4月29日下午,记者去到河南多益宝电子科技有限公司发现,公司已是大门紧锁,从门缝里可以看到,里面的办公设备已经全部被搬走,屋内立着几个展架,上面醒目地写着“广告行业新型模式,带你疯狂赚钱”几个大字。
2019年5月2日

【视频】传销套路深 请你莫当真——防范传销犯罪小品《坑爹的“神仙水”》

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2019年4月30日

【科普】我是一名经侦,我有话要对你们说!

前面说过了,会成立专门的专案组,资产清查小组,以及会计和审计。原则上,如果涉案金额过大,在不影响司法程序的情况下,投资者也是可以选取代表进行监督和参与的。对资产的处置,我们会遵循应缴,全数尽缴。
2019年4月30日

【追踪】360起诉“网红云商”,要求其立即停止侵权行为

根据北京市企业信用信息网公开资料显示,北京飞扬天下电子商务有限公司(并非360公司投资的飞扬天下文化传媒公司)设立于2018年3月14日。飞扬天下电子商务公司成立后即开展“网红云商”业务。
2019年4月29日

【头条】“百日行动”情况及百起案例(附分析)

执法办案方面,全国共立案21152件、案值130.02亿元、结案9505件、罚没款6.64亿元。移送司法机关案件446件。受理消费者申诉举报4.4万次,为消费者挽回经济损失1.23亿元。
2019年4月29日

【揭秘】“维卡币”传销话术多吓人?检察官:若非办案 可能我工资都给对方了

在一次饭局上,事业有成的梁栋遇见了董丽梅。一见面,他立刻被眼前的美女所吸引。褪去少女的青涩,30多岁的董丽梅处处散发着女人的魅力。她举止优雅,谈吐大方,大大的眼睛眨啊眨的,像是要看进梁栋的心里。
2019年4月28日

【防骗】快转给爸妈!最近这种专门针对中老年人的诈骗很猖獗!

某收藏品拍卖公司话务员刘某某说:“客户谈的时候,谈的那些专业的话术语,谈的那些瓷器玉器的那些年代,那些价格,包括那些花纹,就以为他们是很专业的鉴定师,其实不是,他们只是总监,只是给我们谈客户。”
2019年4月28日

【警惕】新型“精神传销”组织,宣称上国学课积分能分红

在浙江省湖州市安吉县翠柳苑小区一套住宅里,挂着领导人的照片、国旗、孔子画像等,墙上还贴满了诸如“弘扬中华传统文化、促进国家经济发展”“国有德则兴,人有德则立”“全心全意为人民服务”等标语。
2019年4月28日

【曝光】贵州汇生林业涉嫌非法集资 号称种植黄花梨前景可观

反传销网4月27日发布:近日,有市民向晨讯观察反映称,位于长沙市开福区万达广场C3写字楼某办公室的一家名为贵州汇生林业开发有限公司的企业正在以投资黄花梨为名义吸纳投资,晨讯观察就此进行了调查走访。
2019年4月27日

【防骗】十几分钟银行卡里的钱被盗取一空!小心这种团伙“顺风车”骗局

成都市成华区检察院以盗窃罪对张斌、张文、邓财、牟军、张芬提起公诉。成华区法院对该案进行公开宣判,以盗窃罪判处张斌等5人一年二个月至一年四个月不等的有期徒刑,并处人民币4000至5000元不等的罚金。
2019年4月27日

【案件】发展下线58人获利45万 传销组织“老总”获刑

这些人员作为罗某的直接下线加入后,又一层一层地发展下线。2009年至2013年间,罗某直接或间接发展了下线共58人,在组织中晋升到老总级别,获利人民币450000元。
2019年4月27日

【追踪】天朝酒业捆绑销售疑云:贵人通仅是数字资产?

对此,记者向贵人大数据官方指定的客服进行咨询。该客服表示,目前上述收益权活动报名仍在进行,但暂无贵人通消费积分赠送的活动,如果需要贵人通可以找到持有贵人通的用户点对点的转赠(至个人钱包地址)。
2019年4月24日

【动态】庐阳区查处“安徽沃潴农业”涉嫌非法集资案件

执法人员现场发现,十余位老年人正在该公司内接受业务讲解,洽谈桌上摆放着“转运猪销售表”、“金融生态一体化产业链”等业务宣传材料,还在财务室还查阅了公司与老年人签订的十余张收款收据。
2019年4月24日

【头条】千名老人以房养老被骗案落定 非法集资主犯被判七年

怡养爱晚前期客户主要为国家部委退休干部,如发改委、国家统计局、国资委等等,还有清华大学、北京航空航天大学、北京科技大学等高校和科研院所的退休教授。后期,公司通过店铺、宣传单等方式面向社会招揽投资人。
2019年4月24日

【案件】37人获刑!广西南宁宣判两起“资本运作”传销案

南宁市青秀区人民检察院依法提起公诉的黄言玲、褚志强等32人组织、领导传销活动案,近日,经南宁市青秀区人民法院一审判决,被告人黄言玲、褚志强等32人以组织、领导传销活动罪均被判处有期徒刑一年九个月。
2019年4月22日

【警示】投资6000返现12000?警惕是非法集资陷阱!

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年4月22日

【案件】“行聊商城”网络传销案最新进展!黄国先等18人被审查起诉

11月30日,河源市公安局源城分局对行聊公司涉嫌组织、领导传销活动的公司法人黄某先等14名高管予以刑事拘留。截至12月2日,河源市公安机关共刑拘黄国先特大网络传销案犯罪嫌疑人22名。
2019年4月21日

【打传】秦皇岛成功捣毁“中国梦经济分享平台”传销窝点

但是,随着经济社会的快速发展,传销的变种形式接连出现,如今更是打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号,采取虚假、夸大宣传的方式以及许诺高额回报诱惑群众参加。
2019年4月21日

【案件】“善心汇”伪慈善特大传销案又有13名从犯被一审判刑!

2018年4月,上海市人民检察院官方公众号发布通告称,以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。(本文转自防骗大数据:FPData)
2019年4月21日

【打传】广西防城港警方突查售楼部 抓获涉传人员350人

4月初以来,根据线索研判,警方发现多人以防城港市渔峰路某大厦为据点进行传销活动,高峰时现场活动的涉传人员多达500余人。
2019年4月19日

【大案】“老区红”以打造“千城万店”兜售原始股,亿元特大传销案宣判

购买期权成为会员后,即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码,并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘,购买红利股,并进行交易。该电子股价只涨不跌,属人为控制。
2019年4月19日

【案件】湖南警方破获摩能国际“闺蜜Mall”网络传销案 嫌疑人被刑拘

反传销网4月18日发布:2018年10月19日,湖南省张家界市沅古坪派出所接到村民符某报警称,自己被骗2万多元钱,请求民警处理。接到报警后,民警迅速对该案进行立案调查。
2019年4月18日

【追踪】“plustoken” “闪链SHE” 众多投资者被割的血本无归·····

一、plus的开发到底是谁提供的?如果真的是如宣传中所说的韩国三星和谷歌技术团队,是不可能来找到一个中国嘉兴的公司用他的开发者签名。所以plus只能是中国人开发的,三星和谷歌的技术团队根本就不存在。
2019年4月17日

【防骗】包装讲师、微商式拉人 “抖商”培训套路多

“以前只有大V才能享受购物车待遇,后来抖音将购物车的申请条件改为需要有10000粉丝,如今只需要发布10个以上的视频,粉丝数达到8000以上就能申请。”一位在抖音上经营母婴生意的用户向记者表示。
2019年4月17日

【头条】投3900元每年分红60万?11名“传销组织”头目在沪被判刑

据法院介绍,2015年5月至2017年12月期间,被告人王某等11人先后加入某传销组织,该传销组织对外宣称正在运营国家项目。缴纳3900元即可加入项目成为会员,并获得一张会员卡及某品牌化妆品。
2019年4月17日

【警惕】钜富金融涉庞氏骗局 中国银行金边分行紧急声明

Asia单方面宣称与国际知名银行杜高斯贝在合力研发创新的保险对冲交易模式。而其所谓的“保险对冲交易模式”,不过是一些打着“外汇交易”的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“套路”而已。
2019年4月15日

【案件】11万撬动100万 四川男子陷入网络传销骗局

经警方调查,在泸定县加入冯某雄、冯某斌的“泸定泽润居安房屋经济有限公司”“雅安市鑫圆共享电子商务有限公司”等多个板块的会员有400余人,最大层级达8层,除一人收回成本外,其余的均有不同程度的损失。
2019年4月15日

【追踪】“智天金融”涉嫌非法集资被立案调查,四川公司总部疑似人去楼空

反传销网4月15日发布:近日,有自媒体报道四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:智天金融公司)挂牌展示已经被前海股权交易中心终止。终止原因是涉嫌非法集资,且该公司已经被公安部门立案调查。
2019年4月15日

【警示】又一批“保健”市场乱象整治十大典型案例公布

当事人无证经营食品行为违反了《食品安全法》第三十五条之规定,发布宣传疾病治疗功能违法广告行为违反了《广告法》第十七条之规定,锡山区市场监管局合并作出没收违法所得0.03万元、罚款62万元的行政处罚。
2019年4月14日

【追踪】起底尚朋高科: 理财+保健品,万人受害

并且据会员介绍如果想要享受到未来的上市分红。则需要每月售出3套组件。其旗下的保健品也同样需要不停购买。如果断买一个月则积累的分红点则会全部作废。显然用在讯联网上的套路又一次被搬用在了尚朋高科上。
2019年4月14日

【头条】广西防城港打传队发起“清风五号”集中清查行动 查获110名涉传人员

为深入贯彻落实港口区委、区政府将打击传销违法犯罪作为港口区治乱工作重点的决策部署,4月11日上午,港口区打传队发起“清风五号”集中清查行动。
2019年4月14日

【大案】“香港摩天”特大跨境网络传销案告破

目前,涉案的新都籍传销组织“骨干分子”已移送公安机关处理。介绍他人参与传销案、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中。
2019年4月13日

【头条】2019年一季度打传报告

从整理的资料来看,网络仍是传销的重灾区,并且迷惑性强,发展迅速。还有的传销组织脑洞大开,将“馅饼”包装得玄乎其玄,以引诱受骗者。此外,上亿的传销大案仍屡见不鲜,严重扰乱着社会经济秩序。
2019年4月12日

【警示】打着投资电子币旗号 南阳男子拉人发展下线 组织传销获刑

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年4月12日

【防骗】百亿传销被端,余毒仍在发生!

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2019年4月12日

【重磅】国家重大项目要筹钱?又一特大诈骗犯罪团伙被端

反传销网4月12日发布:2019年3月27日,河北和吉林警方联合打掉了一个以国家重大项目筹集资金为幌子的诈骗犯罪团伙,113名嫌疑人日前被押解至石家庄。
2019年4月12日

【聚焦】“社交电商”多级分销商业模式涉传的法律界定

社交电商运作模式在C2C(消费者对消费者)与B2C(企业对消费者)的基础上演变出新的形态,此种模式属于社交电商经营的多级分销,容易演变为披着社交电商外衣的传销行为。
2019年4月11日

【头条】2018年以来广西教育遣返传销人员3.42万人

重点查处明示或暗示食品或者日用品具有保健、疾病预防或者治疗等功能,对商品性能、功能等作虚假或者引人误解的商业宣传行为。查处经营者对其自身资质、所获荣誉等经营者信息作虚假或者引人误解的商业宣传行为。
2019年4月11日

【防骗】央视曝光!进价85元,标价2.8万!这玩意全国很多商场都有,竟是骗局!你中招了吗?

在一家众多游客的、名为“黄龙玉博物馆”购物店的休息室里,一位陈姓的“富二代”说,今天来到销售现场是他父亲对他能力的一个考验,如果表现不错的话,就有可能继承到30多亿的家产。
2019年4月11日

【打传】老民警卧底南宁传销上演“无间道” 被同事称为“反传销斗士”

黄海川告诉记者,经过大张旗鼓地打击,现在小区居民对打传工作持支持态度,往往打传人员一进入小区,就有居民自告奋勇地带领打传人员直奔传销出租屋,形成了对传销违法犯罪活动人人喊打的氛围。
2019年4月10日

【警示】押5万就给车?深圳这家共享汽车公司涉嫌非法吸存!

2017年5月底,即三加壹公司成立还未满3个月之际,该公司便发布了赴美上市发布会的邀请函。邀请函宣称,该平台“在2017年5月启动赴美上市计划,力争半年内完成股改,一年内完成在美国纳斯达克上市。”
2019年4月10日

【案件】湖南芒果财富涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查

另外,长沙警方提醒需报案的投资受损户,可携带本人身份证、合同复印件及投资、转账等材料,到本人户籍所在地或者居住地的公安机关进行报案登记,并配合当地公安机关的调查。
2019年4月10日

【曝光】贝尔链“超级富豪”,披着游戏外衣的资金盘

在网上搜索贝尔链,搜索结果大致可以分为三个方面,媒体对创始人的采访、获奖消息、币价上涨利好。除了采访报道,就是币价上涨和项目获奖,铺天盖地的宣传让贝尔链看起来比市面上的其他项目要靠谱很多、厉害很多。
2019年4月9日

【视频】年骗百亿!香港亮碧思传销:一门嗜血的人头生意

监管机构的打击是一方面,个人的自身防范是另一方面。亮碧思之所以盛行不衰,一个重要的原因是大多人都有一夜暴富的贪念。如果对方什么都不要求,就给你一个远超期望的收入承诺时,这时,应认真思考一下:为什么?
2019年4月9日

【揭秘】潜入广西北海传销窝二:广西依然是“新型传销”重灾区(附:举报电话)

“贵州体系”内部传销人员均统一使用北海中国移动的1787898XXXX这个号段的手机,“体系”内的人说,他/她们一看手机号就知道是不是“体系”内部的人,相互通话都是免费的。
2019年4月9日

【防骗】不吃药不打针,“量子杯”喝水能治癌症?

潘建伟:“这些年我们中国量子技术做的不错,所以什么量子袜、量子鞋垫都来了,有一次我一个亲戚带了一个量子挂坠,她说这个东西利用你的技术可以防癌。我说根本没这回事啊!希望大家不要上当受骗。”
2019年4月9日

【实录】潜入广西北海传销窝一:同吃同住,30人轮番对我洗脑

某小区,中等装修,家里养了一只混血狗。他滔滔不绝的讲述着“国家政策”,给我看《民间资本白皮书》、《虚拟资本与虚拟经济概论》、《北部湾集结号》、《北部湾的春天》等各种书籍。
2019年4月9日

【警惕】外卖小哥接订单藏报警求助 警方循线打掉传销窝点

近日,江女士的奶奶让她报警。但身边的人虽然允许江女士使用手机,不过出租屋里隔音效果太差,她害怕报警后被他们发现。同时,在传销窝点内,她虽然没有被辱骂、殴打和拘禁,但不能独自外出,因此没法逃离出租屋。
2019年4月8日

【案件】山西忻州公安远赴吉林抓获“老妈乐”案在逃人员!警惕!非法集资高利诱惑,是“陷阱”不是“馅饼”!

2009年至2013年间,犯罪嫌疑人潘某通过连云港市某养殖有限公司需要周转资金、扩大公司规模等名义,以“入股分红”、月利息3分为诱饵,吸收上百人社会不特定人员存款,涉案金额2000余万元。
2019年4月8日

【动态】芙蓉区40天端掉“暴力传销”团伙,刑拘125人

2018年5月29日,芙蓉公安分局马王堆派出所连续奋战72小时,打掉一个涉嫌传销、非法拘禁、抢劫、诈骗的涉恶团伙,抓获团伙成员18人,依法刑事拘留18人,破获系列案件12起,成功解救受害人13人。
2019年4月8日

【头条】层级多达4484级!云讯通重大传销案宣判 首犯获刑十年

至2016年,云讯通组织共发展下线会员52万余人,发展下线层级竟有4484层。该组织及其会员通过谭先理、张皓等的银行账户等关联银行账户进行传销资金的接收、流转。
2019年4月7日

【重磅】警方摧毁“开元盛世”网络传销大骗局,受害人达4.1万人!

2018年12月27日,经侦支队立案开始侦查,经摸排确定打击对象,今年3月20日,经侦支队联动平城区公安分局、天镇、浑源、灵丘县公安局统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人康某、杨某、戴某。
2019年4月7日

【追踪】五万投资赚一亿?妻子痴迷“合发全球”

妻子的一意孤行,让李先生很无奈,他担心妻子会把所有家当都投在这个项目里,因此,也想请行动员帮着调查调查。根据李先生提供的线索,行动员找到了位于恒泰大厦的“合发全球”市北运营中心。
2019年4月7日

【防骗】佛深警方联手 “传销式”网诈团伙65人落网

今年1月9日18时许,佛深联合专案组兵分四路,在河北当地警方的配合下展开统一收网行动,一举打掉该团伙,刑拘涉案人员65人。
2019年4月6日

【警惕】儿子交“女友”被骗入传销 “彩礼”钱还没给命却没了

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年4月6日

【专论】吹“返利”、拉代理、被理财……优惠券平台“分享赚钱”的猫腻

记者在采访中了解到,有的平台表面上是优惠券平台,但发展代理才是平台的盈利核心。据了解,大多数的优惠券平台都是代理模式,而“分享返利”“分享赚提成”是吸引代理的重要宣传点。
2019年4月5日

【警惕】800多老人受骗,涉案7000多万!湖南警方破获一非法吸收公众存款案

以提供“养老服务”名义吸收资金。个别机构明显超过床位供给能力或者承诺还本付息,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”等名义,向会员收取高额会员费、保证金或者会员卡充值,非法吸收公众资金。
2019年4月5日

【防骗】假借服务“国家战略”名义,打着推广国学的幌子骗钱敛财

张乐群称,像你们培训就三天,前两天请几个人给你讲课。讲完课,最后一天考试,当场开卷考试,出的题、答案都有,都是我挑出来,你照着抄一遍就可以,然后把教材给你,你再培训教授,讲来讲去你滚瓜烂熟了。
2019年4月4日

【追踪】“悦花越有”特大传销案再次开庭,八被告七人认罪,刘玉龙求判缓刑

新浪潮在现场注意到,早晨7点半,已经有会员陆陆续续聚集到法院门口。8点整,开始在法院门口设立的登记台前登记个人信息,登记完成后,再到法庭审判通道排队,通过安检后才可以进庭旁听。
2019年4月4日

【头条】95后自称房中术大师治早泄 5000万赃款打老婆账上

元提成,可是他来了快一个月了还一直都没有做成过一单,所以就在笔记本上反复写了这句话激励自己。“你觉得写了这些就能做成单了吗?”记者问。杨某认真思考了一下,点点头说:“嗯,那是肯定有用。”
2019年4月4日

【头条】刑拘3061人!广西召开2019年打击传销工作电视电话会议

公安机关捣毁传销窝点5144个,刑拘传销骨干667人,立案368件,法院刑事判决45件,判决321人,处罚出租屋主266件。遣散人数是11个全国传销重点整治城市中最高的一个,共36158人。
2019年4月3日

【案件】涉案金额1500余万元!“龙爱量子”传销案在广西受审

自2017年3月以来,被告人何某某通过向投资人许诺“龙爱量子”产品的神奇功效和投资高额回报,发展下线,组织、领导传销活动,发展下线会员总数为1196个,涉案金额高达15128300元。
2019年4月3日

【防骗】微商宣称“纯天然瘦身果蔬粉”含违禁药,已销往贵州等十几个省市

既然是天然果蔬饮料,平时身体健康的黄女士喝完后为什么会出现一系列不良反应?承诺马来西亚原装进口,却一直见不到报关单、卫生证书等进口凭证。接到举报后,市场监管人员首先对涉案的这批果蔬粉进行了初步查验。
2019年4月2日

【开庭】钱宝网实际控制人张小雷集资诈骗案一审公开开庭

反传销网4月2日发布:4月1日上午,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。
2019年4月2日

【打传】秦皇岛市凌晨五点,区长带队开展传销重点区域集中打击行动 抓获涉传人员34人

凌晨5点,打击整治传销违法犯罪集中清查行动正式开始。由30名市场监管执法人员、20名公安干警、25名城管执法人员组成的执法队分成十个组,到前期摸排出的41户可疑出租房屋展开清查。
2019年4月2日

【头条】涉及196万会员:购买量子产品治病又赚钱? 她付出惨痛的代价

这一次,许某表示,产品有没有效果她并不清楚,而有关公司关停事宜,她则表示,自己也是受害者,并不了解情况,随后挂断了电话。而除了符女士外,她的许多朋友也是一个介绍一个,投入的钱都打了水漂。
2019年4月1日

【专论】保健品不是万能神药 这些误区消费者要知道

“查处一个案件,规范一个行业”。罗湖局执法人员提醒广大消费者,尤其是中老年市民朋友,“保健食品”不具有疾病预防、治疗功能,不能代替药物,要时刻提防“保健”市场的各种套路陷阱,谨防上当受骗。
2019年4月1日

【案件】警方通报 |"全家福"、“老妈乐”是骗局!专坑老年人!

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2019年3月31日

【曝光】太黑了!优信二手车南昌分公司被曝光,竟如此忽悠消费者!

市民吴先生在车行看中了一台二手丰田锐志车,在车商的推荐下找到了优信二手车南昌分公司办理按揭贷款业务,然而通过计算,却多列出了一项3000元的公证评估费。
2019年3月31日

【大案】诈骗金额23亿 “盈玺巨玺”集资诈骗案首犯被判无期

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2019年3月31日

【案件】四平经侦破获公安部督办传销大案 所有涉案嫌疑人全部落网

2018年10月25日,在支队领导的指挥下,专案组对该公司以组织、领导传销活动罪进行收网,相继抓获于某某、任某某、孙某某、赵某某等主犯。到案后,四名嫌疑人对锦李科技公司从事非法传销活动供认不讳。
2019年3月30日

【防骗】民政部:凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局

据民政部网站消息,民政部29日发布关于警惕利用基金会等社会组织名义开展民族资产解冻类诈骗活动的提示,凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局,没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。
2019年3月30日

【案件】四川甘孜州最大网络传销覆灭:嫌疑人辩称是共享经济不是传销

冯某雄大肆向亲友介绍,鼓吹“投资11.7万元,你的账户上就有100万积分,平台每天以6比例给你提现,相当于每天返你600元,4年6个月19天累计返还100万元”,并在红军路等多处宣传栏张贴这些广告。
2019年3月30日

【科普】团贷网被立案侦查,投资人该怎么办

通报显示,东莞市公安局将依法加大侦办力度,加快追赃挽损,最大限度保护人民群众的合法权益。请投资人通过合理合法的途径反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作。案件进展情况将依法律程序适时公布。
2019年3月29日

【案件】广西特大传销团伙23名骨干落网:涉案人数1800余人

反传销网3月29日发布:广西日报记者报道:3月27日,北海公安机关兵分多路对“5·14”特大传销专案的骨干分子进行收网,23名传销骨干分子落网,冻结涉传资金280多万元。
2019年3月29日

【打传】南京江北新区警方 捣毁55处传销窝点

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2019年3月29日

【头条】15万人上当涉案金额4亿余元!“深圳市惠德实业发展有限公司”案7人被公诉

庭审中,公诉人依法对7名被告人进行了讯问,围绕争议焦点与被告人及辩护人进行了法庭辩论。被告人均表示对起诉书指控的犯罪事实无意见,并在最后陈述环节当庭表示认罪、悔罪。
2019年3月28日

【重磅】梧州“MBI”传销案五头目被判刑,涉案金额高达2.3亿

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2019年3月28日

【案件】20余天疯狂吸金7000余万 浙江金华警方破获特大诈骗案

事实上,所谓的高老师原名梁某,仅高中毕业。在这个诈骗团伙中,以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课,指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时,发现他随身携带一本“洗脑术”。
2019年3月28日

【打传】缴70300元赚1040万?是传销!广东高州检察院批捕6人

另外,办理该卡时,需要签一个担保书,担保此卡没有开通任何增值服务,如绑定微信、开通短信通知、网银等功能。相当于我自己办的卡在别人手里,别人知道密码,自己对该账户资金流向却一无所知。
2019年3月27日

【防骗】台州主妇有个“能赚钱的手机”,天天钱打进来,心里开出花

事情还得从去年10月说起,赵女士和王女士同在一个宝妈群里,时常聊天。有一次,赵女士被王女士在朋友圈里发的一条动态所吸引,得知王女士在做一个小本生意,而且一点不费劲、不费时,便感兴趣地问了起来。
2019年3月27日

【头条】南京警方集中1200余名警力摧毁20个“1040”传销团伙

由于辖区面积广,在重拳出击持续围剿、挤压传销人员生存空间的同时,江宁公安分局积极做好阵地巩固,坚持对已查处传销窝点开展“回头看”,组织警力逐点复查、强化固守去年集中行动的战果,遏制“反弹回流”。
2019年3月27日

【头条】“百川币”会员再次被骗,武汉“尚格云品公司”涉嫌传销被罚142万元

积分可以在公司商城购物或推荐新会员时将自己的积分转换到新会员的帐上,用于新会员注册,然后收取新会员的注册费。除了以上用处外,积分还可以在商城以加现金的方式购车、购房、旅游、购买公司股票和保险等。
2019年3月26日

【曝光】39元赚取100万财富?网红世家如何快速吸引200万会员?

年会上,李京帅作为网红世家联合创始人,上台分享了网红世家新零售的模式,称网红世家不是微商,也不是传统零售,而是走在时代最前沿的新物种,零囤货、零风险、无压力,低门槛、高收益。
2019年3月26日

【追踪】南宁人需警惕:“LX商城”红酒投资 微信群只聊拉人头或涉传

有会员称,每天除了关注微信群里发布的信息外,就是接到群主或平台客服的电话,让他继续拉人入会。群里的会员基本上不见面,只是偶尔会在迎接新人的饭局上见到团队负责人。
2019年3月26日

【案件】曾经风靡全国!伊人时光特大传销案即将庭审!涉案金额数亿元!

经过一个多月的调查取证,7月9日,诸暨警方派出警力150余人,兵分8路,在国内抓获涉嫌组织、领导“伊人时光”传销活动的犯罪嫌疑人22名,通过公安部“云端”系统下发163名嫌疑人,移送起诉20人。
2019年3月25日

【防骗】小心微商传销!昨天还在朋友圈炫富,今天就可能因传销被查……

王小二私信张XX,准备先来一瓶试试效果。没想到多聊两句后,王小二发现比起洗发水治脱发的感人效果,张XX的故事更是堪称励志。“一个月买车,三个月买房,一年下来喜提张家村首富称号。”
2019年3月25日

【头条】北京市互金协会发风险提示:防范变种的虚拟货币非法金融活动

银保监会强调,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。
2019年3月25日

【打传播报】周日看点:单九良获刑18年罚没5050万,“绵阳大圣”等被立案,广西抓获91人冻结200万,上海“菱量纳米”被查

本案经新兴县人民法院审理后,易某、曾某清等人不服提起上诉,云浮中院对易某、曾某清等7人涉恶势力犯罪依法作出二审判决,以非法拘禁罪、抢劫罪判处易某等人五年二个月至二年一个月的有期徒刑,并处罚金。
2019年3月24日

【追踪】二三四五公司章鱼星球遭遇维权尴尬

“不同用户每天获取的星星收益都是一样的,所谓的PoB价值贡献算法不过是个噱头,根本没有什么区块链技术。”一位章鱼星球的用户称,真正决定收益数值的很有可能是二三四五公司后台人工设置的。
2019年3月23日

【头条】“善心汇”传销案张天明获刑后,又有22人一审宣判

鉴于各被告人均非“善心汇”传销组织的发起者、决策者,在传销活动中也未担负指挥、协调等职责,在共同犯罪中均起次要作用,是从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚。
2019年3月23日

【通告】“绵阳大圣”“中佳易购”“美国AIG”等案件请及时报案

“美国AIG”对外宣称,“美国AIG”系美国AIG公司和美国第一资本金融公司共同打造的一个增值理财平台(经查与该公司无关),以收集民间零散资金进行专业投资游戏业、博彩业、影视业而获取高额回报。
2019年3月23日

【警惕】山西男子“卧底”揭秘传销黑幕!看看有多疯狂·····

林某自称,自己并没有失去自由,只是到郑州办事,不需要警察的帮助。8月份,林某前往壶关县参加活动,再次向袁先生发出邀请。遭到袁先生拒绝,同时,袁先生也希望林某不要再执迷不悟,尽早退出才是唯一出路。
2019年3月22日

【防骗】免费荐股为谋利,非法荐股死灰复燃?

在一个拥有1944个群员、名为“牛股××大师群”的QQ群中,其群公告明确表示,会员体验群收体验会员会费一个月1000元,高级群收半年会员会费18000元,高级群收一年会员会费25000元。
2019年3月22日

【案件】万元购车项目实际是传销!湖北十堰警方破获一起传销案

然而,秦大妈并不想买车,但陈某随后告诉了她一个更好的消息:“每介绍一个人存钱到公司就能奖励2000元钱,采用的是‘1推2’,‘2推4’的模式,1组是7个人,人满后第一个人就出局了。
2019年3月22日

【防骗】老人要取钱投资,长沙民警耐心劝阻两小时,为哪般?

如果是第三方资金账户,您也得多个心眼,上网查查这第三方到底个什么角色,这钱到底是托管还是存管。如果是存管,平台还是可以直接拿您的钱,只有托管平台才无法直接接触到您的钱,从而降低风险。
2019年3月21日

【动态】高档写字楼暗藏非法集资 民警清查吓跑多家"歪"公司

警方还派出民警在大厅设置“防范和打击非法集资”宣传点,宣传非法集资的危害和坚决打击的态度,并对进入大厦的老年朋友宣讲防范和打击非法集资的相关知识,避免他们上当受骗。
2019年3月21日

【头条】误入传销 11人非法拘禁被害人上线依法被判刑

看见记者对这种解释有所怀疑,李建新又告诉记者,这种行业对国家所作的贡献不亚于改革开放初期的个体和私人经济。并且称这是一种利国、利民、利己的行业,而且这个钱胆子小的人挣不到,是一个改变人命运的机会。
2019年3月21日

【重磅】深圳“云集品”特大传销团伙被警方打掉 公司法人潘跃健等多人落网

主要运营云集品TPS商城,该商城主打“消费者+电商平台+供货商”的跨境平台,号称拥有超过1000万名会员。相关消息显示,2017年10月份开始,云集品出现无法提现、拖欠供货商货款等情况。
2019年3月20日

【头条】"亚泰坊"虚拟币传销半年吸收资金5.7亿 5人被起诉

2018年1月,由时长祥(另案处理)发起成立的“亚洲国际金融自由贸易区发展有限公司”网络传销平台在青岛胶州举行启动仪式,公司虚构投资项目,对外宣传系互联网领军企业,在柬埔寨有30万公顷土地。
2019年3月20日

【追踪】恒指系列剔除中国鼎益丰,记者实地调查该司“戒备森严”

为了说服记者,这名投资者还告诉记者,她两年前投资了该公司的股权,获得了不小的收益。这个项目的起头资金也从当初的10万元涨到了30万。如果记者还想投资,她介绍了两种投资方式。
2019年3月20日

【揭秘】“网红云商”到底是谁的?警惕以原始股为名的非法集资

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2019年3月19日

【揭秘】涉案10亿,会员38万!这个特大传销团伙被河南警方一锅端!!

丁方舟讲,警方讯问发现,该组织包括头号人物吕某攀在内的不少涉嫌传销人员,特别是高层级会员,之前都曾加入过传销组织,而再次组织、加入“吕家传”团队的原因,大多都是抱着“发财”“暴富”的投机、侥幸心态。
2019年3月19日

【曝光】河南新安县山森牧业涉嫌传销遭举报

3月12日,记者在新安县见到了投诉人吴先生。吴先生告诉记者,前些几他被好友拉去参加了山森牧业的扶贫项目推广会。听说是精准扶贫的好项目,除了新安县外,洛阳市区及周边的伊川、洛宁等外地人也来了不少。
2019年3月19日

【头条】38家立案平台进展梳理

3月6日,合肥市公安局包河分局对外通报了P2P平台“好车贷”的最新进展。继1月初发布全球追捕的红色通缉令后,“好车贷”实控人熊某已在法国被控制,其余6名主犯以涉嫌集资诈骗罪被移送起诉至检查机关。
2019年3月18日

【深度】又一传销组织被曝光?居然还ps马云照片!收佣4.5亿被罚还想去美国上市

在2017年7月28日至2018年1月15日间,花生日记规定会员只能领取平台优惠券,超级会员和运营商才能获得发展下线并从下线人员消费金额中提取佣金的资格,而会员升级成超级会员需交纳99元费用。
2019年3月18日

【追踪】洋小秘涉嫌传销 维权者:全国受害人已经很多了!

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2019年3月18日

【实录】重庆万州公安机关打掉“REC黄金树”网络传销

目前,公安机关依据邮储银行重庆万州分行提供的相关线索,查封了所谓的“工作室”,没收了对方的办公用具,成功避免了更多的人民群众上当受骗,维护了广大群众的合法权益。该案件还有待进一步的侦破。
2019年3月17日

【案件】加油卡五折卖?​“智惠易购”涉嫌非法集资 多地已相继立案侦查

“加油卡五折卖,我还想着能沾点儿小便宜,没想到自己被套进去了。”刘先生说,后来他一打听,有类似遭遇的人还不少,他就赶紧在鄠邑区报了案。
2019年3月17日

【热点】两会谈打击传销问题,2018年全国打击传销案件4千余起,案值超80亿元

我们要做的工作,一个是进行监测。我们现在也有专门的监测手段和监测中心,有若干数据,利用大数据,发现什么地方出现苗头。当然也有内部举报人,我们鼓励内部举报人。
2019年3月17日

【两会】李克强:不允许打着互联网+、共享经济招牌搞招摇撞骗

反传销网3月16日发布:3月15日上午十三届全国人大二次会议闭幕后,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十三届全国人大二次会议的中外记者并回答记者提出的问题。
2019年3月16日

【专论】深度拆解全球五大地区数字货币诈骗项目

根据美国证券交易委员会(SEC)提出的投诉,Haddow从幕后控制了公司,将约80%的资金汇集到自己的账户。调查人员表示,Haddow宣称比特币商店是“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式”。
2019年3月16日

【视频】“中销联合”网络骗局被重庆电视台曝光

反传销网3月15日发布:妻子从事网络传销好几年,不管怎么劝阻,就是不听,甚至还动员丈夫加入。面对妻子,丈夫应该如何做呢?南川南平镇的陈先生,希望630记者能够帮帮忙,好好劝劝自己的妻子。
2019年3月15日

【曝光】买天朝上品就送“贵人链”?被指为金融骗局

不过,699元只是天朝上品的官方指导价,实际上京东等电商平台上销售的贵人酒价格从300元-699元不等。更有爆料称,市场上流通的贵人酒最低出价几十元一瓶,贵的可达到四五百甚至七八百,价格并没有定数。
2019年3月15日

【防骗】科创板整装待发,小心“原始股”骗局蹭热点

根据规定,企业公开发行股票,必须获得法定机关(证监会)的核准。未经法定机关核准的,其擅自公开或变相公开发行证券的行为,都属于违法行为,属于“责令停止发行”的范畴。
2019年3月15日

【头条】“共享技能”特大网络传销案黑龙江逃犯被警方抓获 发展会员10万余人

安徽微逛公司除了具有传销行为的特征外,还涉嫌虚假宣传,公司宣称在深交所创业板挂牌上市,股票代码为667369。但经过调查,该公司根本没有在深交所上市,只是进行了挂牌展示业务而已,不等于在主板上市。
2019年3月15日

【头条】四川破获“中数信安联盟”非法集资案!吹嘘要挤垮淘宝取代国际互联网

以后不但可以取代淘宝、京东等网络商城,还能解决大学生创业,甚至各部门的公务员都要放下“铁饭碗”,到公司来上班,该平台还将成为政府的外脑智库。将来“唐冠人”追捧的中数信安联盟,还要取代国际互联网。
2019年3月14日

【执法】被罚没2000余万元,“北斗世连物联网科技有限公司”涉嫌组织领导传销案

二、限被执行人北斗世连物联网科技有限公司自收到裁定书之日起两日内,自动履行蒙阴县市场监督理局蒙市监处字[2018]13号行政处罚决定书中所规定的义务。
2019年3月14日

【重磅】“黑石通汇证券”实控人被批捕!搭建“中国普惠商城”平台进行传销

成为平台会员必需要提供本人身份证号,选择平台设置的六个会员等级,并根据不同等级缴纳相应的入会费。平台对会员缴纳的入会费配以不同的倍数形成资产包,对资产包又分为静态和动态两种收益方式。
2019年3月14日

【防骗】网警发布:2月份十大网络通讯诈骗手段丨净网2019

接到不明银行短信,一定要通过官方渠道多方核实。现在各大银行都推出了专门的app,是了解账户信息的有效渠道。最后,对于任何打款要求一定要提高警惕。
2019年3月13日

【动态】江苏省发布2018年十大典型案例:豫本草、福斛等传销案上榜

三是依托科技手段,积极探索“以网管网”新模式。各地坚持“以网管网”原则,进一步深化技术手段与监管业务的融合。依托省局网络交易监测系统及相关技术平台,加强大数据运用,及时发现一批互联网领域违法线索。
2019年3月13日

【头条】最高检:超2.6万人因集资诈骗传销等被起诉

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年3月13日

【案件】两人加入“SKY云世纪”网络传销在山东获刑

经审判委员会讨论认为,被告人张某、梁某参加传销活动,积极发展下线,其行为构成组织、领导传销活动罪。近日,阳谷县人民法院依照相关法律规定,最终作出上述判决。
2019年3月12日

【防骗】投资“Angel Token”虚拟币,月收益12%~15%?水头一女子和同事被套百万!

“我不是运营方的,我也是受害者,我有几百个以太坊在里面拿不出来。”1月17日,记者电话联系上黄某,他否认了其他用户的指控,表示钱包运营方是“汤总”,“我先后两次去宁德报警,但警方一直没有受理。”
2019年3月12日

【普法】经济犯罪报案需要哪些材料?立案标准是什么?

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
2019年3月12日

【警示】投资公司非法集资二千多万!法院提醒群众 防范非法集资八种“套路”

北京三中院经审理查明,舒某在担任某公司总经理期间,明知该公司从事非法集资活动,仍以总经理身份积极参与公司非法集资项目的宣传、推介,非法吸收资金达2000余万元,并造成
2019年3月11日

【曝光】200%会上市!常德中旺农业以买产品发大财治百病送股权涉嫌传销

“200%要上市啊!”一常德市民爆料称常德中旺农业股份有限公司疑似从事传销活动,以消费送股权模式吸引市民加入,业家财经(www.yejia.net.cn)就此走访常德、长沙等地进行调查。
2019年3月11日

【聚焦】合发全球、山东巨麦等传销上榜2018年度十大消费维权热点

据中国质量万里行发布的质量消费白皮书显示,2018年度,中国质量万里行消费投诉平台共收到有效消费投诉108660例,给出消费者投诉处理意见的投诉案例76040例,投诉解决率达到70%。
2019年3月11日

【头条】非法集资案件追赃退赔十分困难!人大代表建议三个方面着手预防

为从源头上遏制非法吸收公众存款的行为,需对频繁发生大额资金流动的账户加强监控,同时公安、市场监督、金融管理等部门加大相关监管力度,金融业态监测分析平台的建立和信息资料库共享机制的存在就显得至关重要。
2019年3月10日

【落网】“惠乐益”网络传销大案在逃人员在山西落网 主犯在狱中自学成才

“分五级,大区级、省级、市级、县级和普通会员,是一个五级的传销模式,最初级普通会员需要缴纳3000元会费,县级缴纳10万入门资格费,市级缴纳20万,省级需要缴纳50万,大区级需要缴纳100万资格费。
2019年3月9日

【案件】湖北武汉二审宣判“1040工程”传销案!该传销属于南派

据悉,该传销属于“南派传销”。南派传销的主要特征是以考察项目、包工程、旅游探亲为名把新人骗到外地,然后以串门拜访为由一对一洗脑,来去自由,吃住条件好,一般租住高档小区,家庭式居住。
2019年3月9日

【头条】人大代表制定《虚拟货币管理条例》加大对虚拟货币传销的打击力度

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年3月9日

【视频】警惕“讯联网”传销变身“尚朋高科”,黄石分部已被查!曾有多名骨干获刑

具体是每会员需租用该组织的云端服务器,每个云端服务器为一个单位,每个单位月租800元港币,每会员要选择租用一至三个单位点,按照该规定,两名直接下线必须各有七个有效单位,方可享受600元港币的奖金。
2019年3月8日

【科普】“培养现代化商人实现中国梦”?揭开神奇的“1040阳光工程”传销骗局

“1040阳光工程”凭借着将近150倍的金额回报,以及种种诱人的好处,瞬间进入大家的视野。是致富机遇,还是荒诞骗局?徐州市云龙区检察官剥茧抽丝,逐渐揭开“1040阳光工程”的真实一面。
2019年3月8日

【头条】人大代表建议加大传销罪处罚力度 情节特别严重的处十年以上或无期徒刑

“近年来,网络传销呈井喷势头,‘善心汇’等网络传销团伙成员数量庞大,涉案资金惊人。”今年,孙建国针对组织、领导传销活动罪刑事处罚力度及完善传销举报奖励制度提出建议。
2019年3月8日

【大案】“隆曦酒业”特大传销案告破!涉及20余万人资金20余亿元

2018年11月,广东省惠州市惠城经侦大队成功侦破“隆曦公司”组织领导传销犯罪案件,抓获高某、叶某珍、刘某芬、唐某等4名犯罪嫌疑人。最终,隆曦酒业公司在惠州惠城发展的一级分支传销会员全部落网。
2019年3月7日

【头条】两会直击:郭树清表示投资理财领域问题相当严重 这些金融乱象都是非法集资

还有一个问题就是对老百姓的投资理财领域,问题相当严重,老百姓必须提高警惕,不能乱投资,不能乱参加集资,更不能借钱去投资,因为这方面的风险是很大的,高收益意味着高风险,千万不要上当受骗。
2019年3月7日

【警惕】存多少返多少?这家金玛超市直营店资金链断裂,消费者叫苦不迭

在排队结账的人群中,记者看到,几乎每个购物车上都堆放着大包小包的卫生纸。采访中,一位超市会员表示,为了尽快消化掉卡内的万元储值,他无奈之下买了500多包卫生纸。能买的东西太少了,确实没有办法。
2019年3月7日

【热点】P2P凶猛,人大代表建议:集资诈骗数额特别巨大应处死刑!

反传销网3月6日发布:P2P网贷平台频频爆雷,涉案金额动辄上百亿,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。但惩罚力度却不够,对犯罪者缺少威慑力,一些涉案人甚至主动自首,但却拒绝退赔。
2019年3月6日

【打传】重拳出击!燕郊多个“69800”传销据点被清查

2月28日下午,三河市市场监管、公安、打传大队、街道办、物业等多部门联合,开展第107次打击传销集中行动。市委常委、政法委书记崔浩泉,副市长、市公安局局长刘力军,副市长马美宇现场指挥集中行动。
2019年3月6日

【政策】公安机关打掉1664个“套路贷”团伙,查封超35亿!

公安部表示,截至目前,全国公安机关共打掉“套路贷”团伙1664个,共破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件21624起,抓获犯罪嫌疑人16349名,查获涉案资产35.3亿余元。
2019年3月6日

【头条】总理:打击非法集资、传销等经济犯罪

李总理:加强和创新社会治理。推动社会治理重心向基层下移,推广促进社会和谐的“枫桥经验”,构建城乡社区治理新格局。引导支持社会组织、人道救助、志愿服务和慈善事业健康发展。健全社会信用体系。
2019年3月6日

【揭秘】“北京振农”是“振农”还是在变相集资诈骗?

振农公司借用育林的名义进行高额回报的虚假宣传,再通过经纪人指定投资人将“购苗资金”打入个人账户,这些个人帐户是否与卖苗方存在关联,投资人“购苗资金”流向哪里?本刊将持续关注。
2019年3月5日

【头条】投入69800元可得1040万? 长沙捣毁传销窝点8个 抓获涉传人员26名(附举报电话)

一次性投资69800元,发展29个人加入,就能拿到1040万元的回报,然后安心“退休”。这样一个“纯资本运作”“国家扶持”的项目是不是让你很动心?今年20岁的河南小伙常某超就相信了这一“鬼话”。
2019年3月5日

【案件】金运通老总忽悠投资人开发楼盘 募资5000万获刑

一审法院认定孙某的犯罪数额为5000余万元,判决孙某犯非法吸收公众存款罪有期徒刑4年,罚金8万元。后孙某上诉,北京市三中院终审维持原判。
2019年3月5日

【案件】不堪折磨捅腹自残!女子骗人入桂林传销反遭下线群殴,场面吓人

2018年3月29日上午10时许,被告人袁某军来到熊某英的出租屋,并电话联系被告人刘某芳,后被告人刘某芳等人先后来到出租屋。被告人刘某芳等人找熊某英退还投资资本运作的钱,但熊某英拿不出钱。
2019年3月4日

【警惕】“电影版票”投资理财产品对外销售 部分购买者称遭遇诈骗

杨先生说:“(去年)3月份变化非常多。先说开机的时候,男女主角都换掉了,导演也换掉了。再说国庆节上映,结果也没有上映。后来推到春节档上映,春节也没上映。还往后推,说很快就会上映,感觉遥遥无期了。”
2019年3月4日

【头条】交5万赚800万这种事还有人信?黄岛警方打掉一个传销团伙刑拘16人

杨某没有想到的是,来了之后朋友就介绍这个所谓“民间互助保本小额理财”项目,一开始他也没有动心,但是上了几次课后,觉得反正即便挣不了钱,也赔不了本,所以就投了50300元参与项目,成为三星岗位人员。
2019年3月4日

【追踪】身陷传销风波的初曦 还涉嫌偷税漏税?

未领取直销牌照,所有宣传材料全部规避直销概念的初曦,究竟是怎样的销售模式?加盟初曦究竟需要怎样的条件?怎样进行盈利?“全世界最好的产品”究竟有多好?“一年销售70亿元”的初曦究竟为国家纳税多少?
2019年3月3日

【案件】拔起萝卜带起泥!警方侦破“中国物联网”传销案并带破获“民族资产”诈骗案

当该会员的C网下线达到3125人时,就可以重新在缴纳680元加入A网。平台扣除5%的税和5%的慈善款后,该会员最终可获得下线281250元的提成。......依次类推,永远循环获利。
2019年3月3日

【案件】吉林文投董事长张子毅曝失联 涉非吸被警方立案调查

一位投资人此前在吉林文投集团购买了100万元的理财产品,原本是在今年3月1日到期兑付,但是令她万万没有想到的是,却迎来了吉林文投集团董事长失联、自己的本金和利息均已不能兑付的消息。
2019年3月2日

【头条】“民富通达”涉案过亿元11名骨干落网,以商城“消费返现”等为幌子欺骗老百姓

“本来我对这个公司还有点怀疑,但来了看到挂着中国警察网工作站的牌子,我就觉得应该是可靠的,正打算交钱当会员,还好警方行动及时,要不然我这几千块也就打水漂了。”刘女士说。
2019年3月2日

【案件】云之道APP涉嫌集资诈骗案移送起诉:吸金约8亿余元

深圳市人民检察院表示,因本案被害人数众多,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。
2019年3月1日

【曝光】”道缘新能源App”以被警方确认是诈骗!多人上当被骗600多万

杨先生是河南人,2018年9月份,他开始接触甘肃的道缘新能源App,被其中的“高收益”所吸引,杨先生共投入约4.3万元。但是在2019年1月19日这天,这款App却突然打不开了。
2019年3月1日

【头条】南京二审宣判“1040阳光工程”特大传销案!31名传销骨干获刑

该案中,被告人谷长胜、朱成羽、张俊、李涛、卞银凤系该传销组织老总级别。其余26人均系该传销组织的大总管、家庭大总管、申购总管、自律总管、自律配合窗口、经管晨会窗口、能力窗口等管理层人员。
2019年3月1日

【揭秘】3名80后借“神奇内衣”炮制传销大案!这个传销是如何迷惑人心的?

“这起案件是本地区规模最大、涉案人数最多、涉案金额最高的涉传案件。这起案件的查处,有效地净化了当地营商环境,拔掉了社会毒瘤,对于此类犯罪行为,我们发现一起,打掉一起,绝不姑息!”杨永平说。
2019年2月28日

【追踪】MBI传销骗局更名MTI,新一轮包装骗局再一次上演!!

华克金坑苦了多少会员,现在为了降低热度,这些mbi传销分子又搞出了个MTI,MBI换成华克金,榴莲币,MTI,一直也是无法体现,换个名字继续圈钱这个MTI到底是什么?我们来扒一下。从商学院的通告得知
2019年2月28日

【头条】小伙举报南宁传销升总宴获奖五千元!标注“下线是姐姐” 连至亲都不放过?

行动中,打传执法人员一共清查出租屋23间,查获涉传人员24人,扣押电脑、手机、笔记本等涉传资料一批。在这些涉传人员中,很多人是被对方利用亲情、友情,甚至是为了所谓的爱情骗进传销组织的。
2019年2月28日

【打传】西安:西航花园20个传销窝点一天之内被端 抓获涉嫌传销人员15人

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2019年2月27日

【警示】公安部告诉你:1万变1000万,“套路贷”的“套路”在哪里?

平,对这类严重侵害人民群众合法权益的黑恶犯罪,发现一起,打击一起,坚决、彻底予以铲除。同时,公安机关还将坚持打防并举、标本兼治,对涉嫌违法犯罪的网络借贷平台,将组织力量及时依
2019年2月27日

【头条】记者卧底8天7夜揭秘南派传销:称交69800元可领1040万

2019年1月,记者通过引荐进入这个以“1040阳光工程”自称的传销组织。8天7夜的暗访体验中,先后有35人轮番对记者一对一洗脑。他们声称不买卖商品,交69800元,就可以排队领取1040万元。
2019年2月27日

【动态】公安部:深入推进打击非法集资犯罪和“猎狐2019”专项行动

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2019年2月26日

【视频】编造借款人、扮演担保人、质押物“注水”……央视起底P2P礼德财富非法集资套路

程武铭:这4家担保公司在揭阳当地都是有工商注册的,它们都有各自的法人代表,但是据我们调查,这些法人代表都没有参与实际经营。据有些员工交代,这4家担保公司的实际控制人都是郑某(礼德财富公司老板)。
2019年2月26日

【头条】庭审直击:购买“云联惠董事长”角色,欧阳宇组织领导传销被判刑

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2019年2月26日

【追踪】杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查 涉案超2亿

据萧山公安局经侦大队相关负责人称,当时南京警方提供的信息显示,“爱福家”在萧山涉嫌非法集资总涉案金额有8000余万元,但随着调查深入,总涉案金额超过2亿元,被“坑害”的大部分中老年人都在50岁以上。
2019年2月25日

【头条】“绵阳福天下”刘煊苗、王兰英等17人被查

我局在绵阳市科创园区创新中心一期一楼多功能厅设有“福天下专案接待点”,咨询、反映诉求应到该指定地点进行并自觉遵守法律法规,服从现场执勤人员的指挥、管理。煽动、
2019年2月25日

【头条】最高检:去年起诉超3000件组织、领导传销活动案

1月3日,备受关注的最高人民检察院内设机构改革的“真容”揭开面纱。第四检察厅是这次机构改革中,最高检按照案件类型重新组建的4个专业化刑事办案机构之一,专门负责经济犯罪案件的办理和对下指导工作。
2019年2月24日

【案件】云联惠传销案涉及119层896余万会员!成都一公司董事长获刑

经审理查明:广东云联惠网络科技有限公司(以下简称云联惠公司)成立于2014年1月6日,公司住所:广州市海珠区宸悦路32号。公司经营范围:网络技术的研究、开发;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务等。
2019年2月24日

【打传】假借"西部大开发"在桂林开展传销活动!14人落网被审查起诉

犯罪嫌疑人袁某、王某、刘某等人通过工商银行帐户诱导下线人员缴纳申购款购买产品,份数累计达到600份以上,均已升为高级业务员,享受最高级提成。
2019年2月24日

【落网】“LX领秀国际”被端,涉案25亿的传销组织头目回国自首!

反传销网2月23日发布:2月20日下午6时许,公安部“猎狐2019”行动对象之一的李某豪,从马来西亚乘飞机抵达南宁吴圩国际机场,向来宾市公安局兴宾分局投案自首。
2019年2月23日

【追踪】万顺叫车涉嫌在京无牌照经营 叫车鲜有司机应答

2016年7月,网约车新政出台,平台需获得网约车经营许可,拿到“网约车牌照”。根据各家公司对外公布的数据,万顺叫车排名第一,号称拿下了164块牌照。
2019年2月23日

【动态】公安部副部长:打击非法集资犯罪 重点瞄准互联网金融、虚拟货币等领域

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2019年2月23日

【警惕】千名大学生贷款“被套路”案例 “套路贷”里“套路深”

但大多“套路贷”机构的存活寿命都极为短暂。“一些工作人员会觉得"昧良心"而迅速辞职,公司也会屡屡变换名称和办公地点。”经过警方长达半年的侦查,李媛媛接触过的55家公司,不少已经“人去楼空”。
2019年2月22日

【头条】新模式还是传销?承德地区白酒乱象调查

酒业家记者参观其车间发现,该厂罐装和包装流水线上,依然有工人在忙碌。有知情人士向酒业家记者透露,在上述女子被抓的新闻曝光之前,厂内常见的景象是每日10台左右卡车往外运酒,如今变得稍微“低调”了一些。
2019年2月22日

【重磅】“百日行动”执法典型案例

基本案情:当事人在宣传销售“长寿村”牌多功能技能床垫时,称该床垫有六大功能:一是防止静电;二是释放负氧离子,净化空气;三是释放磁力线,增加地磁营养;四是
2019年2月22日

【防骗】共享骗局大暴雷:汽车 棉花糖 按摩椅,总有一款击中你

去年12月22日,她从北京前往深圳电老虎公司,对方十分专业,分出了4位工作人员,一位负责讲解业务模式和优惠政策,一位演示机器怎么操作、APP如何使用,一位讲推广策略,签订合同又是另外的工作人员负责。
2019年2月21日

【头条】北京整治保健市场百日行动:已为消费者挽回损失40万元

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2019年2月21日

【专论】哪些微商销售模式涉嫌传销

反传销网2月21日发布:微商指的是利用网络社交实现销售的电商活动。从这个角度看,微商实际就是社交电商,与传统电商最大的区别是,销售渠道发生了重大变化,可以出现多种层级。
2019年2月21日

【追踪】然健环球涉嫌传销,会员经销商依然不离不弃,像极了爱情

会员的获利途径有三条。首先是会员价与零售价之间的差价;其次是直接佣金,当你为公司推荐了消费会员,公司将依据他向公司购买产品的累计值为你计算奖金;而利益最大的一块是服务佣金,无限代业绩累加。
2019年2月21日

【重磅】江西发布第二批36名非法集资严重失信人名单

认定名单所依据的人民法院裁判被依法撤销或被变更后不符合适用情形,以及经有关部门核实列入确属错误的,可向做出裁判的法院提出申请,由有关法院确认后通报省处非办,省处非办将移出黑名单并公告。
2019年2月20日

【头条】起底“善林金融”:案件涉及全国62万人,警方初步追缴资金15亿余元

和e租宝、钱宝等非法集资平台一样,善林金融也是靠“借新还旧”、击鼓传花的模式维持着公司的运营。门店疯狂扩张、公司运营管理混乱,投资项目经营不善,高昂的公司运营成本,随着时间推移,资金缺口越来越大。
2019年2月20日

【曝光】不要再吹趣出行了,它就是个垃圾

这是趣出行百家号的最近一篇文章。其实我们可以看到,早在去年的7月份,趣出行就在为进军区块链行业做准备,于是他们策划了白皮书,换了logo,变更了公司注册资金,甚至把创始人也包装了一下。
2019年2月20日

【头条】传销骗了60万人的网逃被一个眼神“出卖”了

蔡艺芹)当做贼心虚的逃犯与警察不期而视,会发生什么呢?结果就是,妥妥地被抓。昨日,在临湘火车站,涉嫌网络传销骗了60万人的逃犯何某就和长铁民警来了个相视一笑,心虚的眼神使得露出马脚,最终被抓获归案。
2019年2月19日

【曝光】没有直销牌照,代加工的初曦涉嫌传销?

对于初曦宣称的十种功效,有无夸大的成分?初曦对外宣称取得一个月卖出20万盒产品的佳绩,有无虚假宣传的成分?以及初曦规定不允许同级之间供货、不允许在淘宝、天猫、京东上出售等诸多问题,本报将继续关注。
2019年2月19日

【头条】“承德老酒”传销案被濮阳工商冻结1150万元

被申请人承德市如意洲酒业有限公司,住所地河北承德市双桥区牛圈子沟镇碾子沟村隧道西侧(中国承德北方白酒文化产业园)。统一社会信用代码91130802347646652R。
2019年2月18日

【案件】祁县“开元盛世”案五人被抓,涉案7000万元

反传销网2月18日发布:2月14日,祁县公安局经过3个月的缜密侦查,成功破获一起涉案价值7000余万元的特大组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人5名,彻底摧毁了开元盛世在祁县的传销网络。
2019年2月18日

【重磅起底】2018下半年100大传销币清单

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2019年2月18日

【打传】南昌集中开展打击传销行动 红谷滩新区一日就捣毁传销窝点59个

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年2月17日

【追踪】“悦花越有”涉嫌传销案8人出庭受审,已休庭择期再审

浪潮菌特别能理解这些会员的心态:平台倒了,不仅没赚到钱,本金也搭进去了。所以,平台与会员之间,就结成了命运共同体。对参与者来说,在自己已经成为韭菜的同时,还希望有更多的后来者供自己收割。
2019年2月17日

【头条】嚣张至极!“PTFX普顿”被立案后竟还在顶风作案!

据与期货日报记者接触的投资者反映,PTFX近些日子出金突然变慢,甚至出现提现请求被拒绝的现象,而所谓的“领导人”也各有各的说辞,在群里只要有对PTFX的质疑就会被踢出群,有一些会员群则被全体禁言。
2019年2月17日

【案件】长治公安成功侦破“纯资本运作”传销案!成功抓获网上逃犯

反传销网2月16日发布:近日,长治市公安局潞州区分局侦查员经缜密侦查、科学研判,在山东冠县警方的大力配合下,成功抓获网上逃犯郭某、郝某,侦破一起涉案金额高达300余万元的组织、领导传销活动案。
2019年2月16日

【案件】这个资金盘吸收直接2.98亿元后崩盘!多名主犯一审获刑

期间,有会员到宣城实地考察,李林、叶良安制作夸大公司实力和发展前景的视频、宣传册等,将他人所有的宣木瓜种植基地、农庄、加工厂、酒店谎称为宣木瓜公司所有或参股等,对会员作虚假宣传。
2019年2月16日

【头条】1282家P2P出现问题 警方介入调查的不足两成

具体来看,根据对各地公安机关公开信息的不完全统计,2018年出现问题的P2P平台有1282家,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区,其中浙江涉及问题平台数量最多,达287家,占总数的22.39%。
2019年2月16日

【专论】家庭群成了网络谣言重灾区!听信谣言可能导致财产损失甚至陷入网络传销

中国互联网络发展状况统计报告显示,中老年网民突破8000万人,中老年人上网状况及风险网络调查报告显示,网络谣言成为中老年网民群体遭遇比例最高的网络风险,部分中老年网民甚至成为信谣与传谣的主力军。
2019年2月15日

【警示】轻信"分红"投资7万打水漂 沃尔克被疑搞传销

从邻居那里听说一件“好事”,投资35000元一个月三次分红,城阳的苟女士投了70000元,岂料分红几个月后,不仅利润没了,连本金都成了“泡影”。律师提醒,天上不会掉馅饼,投资有风险,谨防陷阱。
2019年2月15日

【头条】发展3人就能赚1080万?这种传销手段太罕见……

2018年12月25日,山东省海阳市检察院以组织、领导传销活动罪对吴秀艳提起公诉。之前,该院对该传销组织的余恩年、张霞、张田青等人提起公诉,被海阳市法院分别判处六年至三年不等的有期徒刑,并处罚金。
2019年2月15日

【重磅】秦皇岛警方抓获“中绿”传销经理133人,检察院已批准逮捕37人

2018年,华某某与山东省淄博市赵某某、北京市海淀区左某某、秦皇岛市海港区龚某某为首的三个传销团队多次合谋,组织各自团队成员在卢龙县、海港区等地集会,不断扩大影响力。
2019年2月14日

【查处】女子在北海非法从事“一日游”活动被打传队查处并罚款3万元

吴宁的行为涉嫌未经许可擅自从事旅行社业务,违反《无照经营查处取缔办法》及《旅游法》的规定,为进一步查清事实,海城分局于2018年6月20日对吴宁进行立案调查。
2019年2月14日

【头条】涉案上百亿!悦花越有特大传销案连审三天

10月11日,“悦天使”应急小组的发公告书称,北京悦天使公司因政策原因,公司高层“配合”调查、银行账户被冻结、公司账目、印章、服务器等被扣。建议各投资者自行前往当地经侦部门进行报案。
2019年2月14日

【解救】跨越800公里的解救

民警先到吉安高速路口与从广州赶回来的黄某父亲会合。通过交流,民警得知黄某曾和家人视频通话,看到过一个叫麦客思炸鸡店的背景,好像是在卖香港化妆品的公司打工。
2019年2月13日

【警示】为什么尽量别碰虚拟货币?看看这起案子就知道了……

反传销网2月13日发布:以虚拟币为载体,以高额返利为诱饵,诱使上万名下线掉进传销陷阱……日前,两名传销头目刘某明、杨某浩分别被重庆市第二中级人民法院终审判处有期徒刑6年和5年,并均处罚金60万元。
2019年2月13日

【打传】恩施市工商公安联手捣毁一传销窝点

执法人员当场对他们进行训诫、教育,要求他们领回身份证后购买车票返回原籍,并给房主下达了责令改正通知书,要求房主立刻办理退房手续,并且今后不得租给从事非法活动人员。
2019年2月13日

【头条】被传销洗脑后,亲朋可采用这些策略

传销人员总是固执的认为自己从事的项目是个正常的生意,他们相信投入几万元一年可以翻几番;投入5000元可以赚500万;投入69800元一年赚1040万;投入43500元3年赚1.5亿等这些荒诞的事情。
2019年2月13日

【头条】宁夏公安去年侦破117起传销案件 3336人被录入传销人员黑名单库

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年2月12日

【专论】P2P背景论:你被“国资系”、“上市系〞、“风投系”坑过吗?

这一波雷潮,除了那些明显自融、庞氏骗局的平台纷纷跑路外,还有不少看起来背景光鲜、实力还不错的平台也接二连三的出事了。我们也经常收到投资人的留言:P2P平台的背景为何没起到任何作用?平台说垮就垮?
2019年2月11日

【头条】广东警方“利剑行动”摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙

反传销网2月11日发布:记者从最高人民法院获悉,人民法院近年来充分发挥刑事审判职能,依法严厉打击非法集资犯罪,为防范化解重大金融风险提供了有力司法保障。
2019年2月11日

【案件】网络艺术品投资套路有多深?仅仅一个月诈骗310余万

9月18日,马女士再次打开平台准备操作时,就发现这个所谓的网络艺术品交易平台已经关闭,“可可”“易龙”“黄帆”也联系不上。马女士这才意识到自己被骗了。
2019年2月11日

【防骗】承德警方春节特别提醒:非法集资向农村蔓延,莫贪图小便宜,防止竹篮打水一场空

非法集资的谋利者,为了得到更多的钱,发起了不义之财。参与集资的人,看上了所谓的高回报、高利息,在诱惑面前没想到“贪小便宜吃大亏”的道理,风险与回报相对应,过高的回报往往伴随着巨大的风险。
2019年2月11日

【动态】非法集资“陷阱”防不胜防?案件直击 引以为戒!

实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。
2019年2月11日

【曝光】不花钱买房购车?云付通停止返利还失联,有人损失近200万

真金白银换来了一堆无用的数字。曲先生表示,算上装修,云商珠宝加盟店直接损失近200万元。而跟他一样遭遇的还大有人在。目前为止,他同另外150名会员组成了联络群,准备一起维权。
2019年2月10日

【警惕】“物联网”传销新模式!“中国物联网数字货币项目”专骗中老年人

这个骗局还有以下特点,一开始在攒韭菜阶段,会要求韭菜们实名用自己的头像来做群名片,但群里只有群主可以发言,不会让成员随便说话,这样就算是群成员看出不对的地方,也不能掀起什么波浪,最多退群了事。
2019年2月10日

【头条】“指纹支付”发展代理方式推广!已涉嫌庞氏骗局或传销

记者所接触的多名恋X团代理商,都坚持认为自己所从事的不是传统意义上的传销。但是,对于机构收取每人至少8000元的代理费用,而代理机构没有任何物品交给代理商,面对如此苛刻的条件,几乎没有人说得出缘由。
2019年2月10日

【头条】“云付通崩盘”公司人去楼空 被骗者众多

云付通从18年10月到现在都限制用户提现,整天就会在微信群高谈阔论,见不到黄总能做点真正的实事。真要是感觉自己走的正,就站出来把会员的钱解决了,别在微信群里充老大。
2019年2月9日

【揭秘】金字塔模式传销危害社会,为何众人仍抱侥幸心理?

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年2月8日

【揭露】碧缇福的打脸现场:三无产品美牙仪、牙齿美白靠过氧化氢、钱砸出的高逼格

根据碧缇福的官方介绍,碧缇福美牙仪是将光子仪连接在转换线上,再通过转换线连接手机,散发出一种蓝光。经由光纤传导,经过特殊光学处理,透过牙小管,深层去除牙齿表面及深层附着的色素,从而达到美白的效果。
2019年2月8日

【头条】涉案3千亿元!“两高一部”重拳出击!非法集资的常见手段曝光

从发案领域看,当前非法集资活动可以说已经覆盖了传统的商品营销、房产投资、教育培训和新兴的网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等各个方面,可以说是“处处皆是坑”,只要稍不留神就会上了贼船。
2019年2月8日

【动态】涉案金额共6512万元!靖江法院公开审理3起非法集资案件

小微提醒大家,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。按照相关规定,非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。广大投资者和居民一定要增强分辨能力,不要相信“免费的午餐”。
2019年2月7日

【头条】打击非法集资再发力 让骗子付出沉重的代价

从发案领域看,当前非法集资活动可以说已经覆盖了传统的商品营销、房产投资、教育培训和新兴的网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等各个方面,可以说是“处处皆是坑”,只要稍不留神就会上了贼船。
2019年2月7日

【视频】葛优“躺”上了春晚!这些“儿子”的套路你能看懂吗?

第二要看产品的包装、标签和说明书,保健食品会有“蓝帽子”,会有国家注册批准的注册信息,会有相应的使用注意事项等,有了“蓝帽子”还得查是否是真实的,可通过市场总局的监管网站输入批准账号信息来确认。
2019年2月7日

【点赞】跳广场舞误入“尚朋高科”传销陷阱,中国银行工作人员循循善诱劝其反省

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2019年2月7日

【警惕】春节非法集资频发 骗术花样翻新谨防落入陷阱

近年来,在非法集资投资者中,老年人占了很大比例。省打非办提醒,春节回家和老人团聚的子女们,既要关心老人的身体,也要关注老人“钱袋子”的动向,子女要告诉父母,不要掉入非法集资陷阱中。
2019年2月6日

【案件】商河破获三起“善心汇”传销案!

反传销网2月6日发布:近日,商河县公安局经侦大队精准出击、持续发力,严打网络传销犯罪,先后破获高某凤、惠某顺、刘某栋组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人3人,逮捕1人,移诉案件1起。
2019年2月6日

【权威】如何躲避非法集资陷阱?最高检给出三点建议

结合检察机关近年来依法惩治非法集资犯罪工作所掌握的情况,缐杰重点从以下三个方面提出建议,以便社会公众提高防骗意识,提升防范能力。
2019年2月6日

【点赞】男子汇款神色紧张!银行人员识破并协助警方破获传销案

反传销网2月6日发布:2019年1月30日,位于东二环北段的工行西安分行所辖东元路支行工作人员成功识破一起被骗传销案件,并协助公安机关破获传销组织,成功为受害人挽回经济损失7万元。
2019年2月6日

【曝光】“美极客”被吹嘘成包治百病的神药,贵阳李大姐维权退回部分钱款

前面才给记者说产品不能治病,只是调理身体。现在却连世界性难题癌症都能治好,显然是前后矛盾。更让人啼笑皆非的是,尽管陈女士将这些产品的功效吹的神乎其神,但对于这些产品到底属于什么东西,她却说不清楚。
2019年2月5日

【实用】平台跑路崩盘后,投资人该如何追回血汗钱!!

如果警察推脱,你就把这篇文章发给他,让他看看,和他理论,同时你在报案过程中可以录像,遇到这种推诿扯皮,完全不作为的人民公仆,你可以拨打当地的12389进行投诉,或向县一级的人民检察院进行投诉。
2019年2月5日

【权威】最高法:互联网+传销+非法集资模式案件多发

反传销网2月5日发布:日前,最高人民法院(简称“最高法”)官网发文,通报了近年来人民法院审理非法集资刑事案件情况。其中指出,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,互联网+传销+非法集资模式案件多发。
2019年2月5日

【视频】“天马服饰”的店铺涉嫌传销,销售人员宣传称“穿上这件衣服的人不长癌症....”

张先生告诉记者,在收到衣服后才明白被骗了,摸起来跟普通布料差不多,反而做工很差,“特点在于衣服镶有一些凸起的珠子。”天马公司工作人员表示,那个就是甲壳素,有大有小,凸起的面积越大治疗效果越好。
2019年2月4日

【案件】大方公安打掉贵州“云集九洲”传销犯罪团伙

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2019年2月4日

【警惕】柳州知名连锁餐厅跑了?广西多家门店突然停业!

很多企业为了扩大经营规模,会以众筹的方式来吸引投资,因为这样可以以较低的成本进行融资。对于投资者来说,众筹是有风险的,众筹之前要看项目,看经营团队是否可靠、是否诚信才能众筹,千万不要盲目参与众筹。
2019年2月4日

【严查】保健品还想坑老人?市场监管执法人员卧底暗访开出罚单!

根据调查,自2015年起,叶某购进散装胶囊自行包装所谓的“减肥药”,再通过微信等渠道进行网络销售,每年获利在50万元左右。当事人叶某的行为涉嫌销售有毒、有害食品罪,已移送公安部门进一步侦查。
2019年2月4日

【头条】警方抓获“大圣旗舰商城”传销犯罪嫌疑人

同时,公司在全国各地发展省级总监,市级经理,县级主管和乡镇专员等市场运营人员,并要求市场运营人员对外宣传“消费全返”模式,以此吸引大量实体店铺商家、消费者注册成为电商会员和消费会员。
2019年2月3日

【案件】打着“众爱联盟”投资为名义发展下线40余人 男子欲乘高铁外出被抓获

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2019年2月3日

【警惕】外敷一盒就能瘦15斤? 网红减肥“瘦瘦包”实为已注销产品!

为了解这款产品为何有减肥奇效,是否是合格产品,商家是否存在夸大宣传等情况,工作人员特意加了某代理微信,仔细翻看其朋友圈,发现都是宣传产品功效、晒订单、发展代理等信息,有些内容甚至涉及疾病治疗。
2019年2月3日

【重磅】海南宣判“民族资产”诈骗案!主犯获刑10年并处罚金30万

邱某德走上诈骗之路要从一个叫黎某芳(另案处理)的人说起。早在上世纪90年代,黎某芳就在广西和海南屯昌、定安等地,伙同谭某相(已去世)等人以民族资产解冻的幌子进行诈骗。
2019年2月2日

【追踪】揭开“承德老酒”迷雾

关于11月25日在承德腾飞职业技术专修学院举办的会议中,视频中的讲解内容,该公司称:每个公司都有自己的官方宣传资料,如果个别人宣传中存在问题,那么公司会对他进行处罚,他个人的观点不能代表公司的观点。
2019年2月2日

【头条】广西北海打击传销标语因排版问题造成群众误读,官方致歉

2018年12月14日,全国重点整治城市打击传销工作现场推进会暨打击网络传销研讨会在广西北海举行。市场监管总局副局长甘霖出席会议并讲话,广西壮族自治区副主席李彬出席并致辞。
2019年2月2日

【视频】抓捕现场:云集品公司监事被警方刑事拘留!供应商质疑是“弃车保帅”

9月26日,云集品公司法人潘跃建对该事件回应称,“有供应商在少数别有用心之人的挑拨蛊惑煽动来到公司总部,冲进总部203栋7楼,损害了公司财产,恐吓工作人员。对此我们已经向公安机关进行了报案。”
2019年2月1日

【防骗】电影投资涉嫌诈骗平台诈骗2亿余元,2000受害者何去何从?

文语影投、华丽视听、联峰投资、国元影视、芳蕾影视、中澳影视、趵朴投资、北谷影视、享茂投资、民晖影视、中农新能源、锦城影视、禹象新能源、中珈影视、美缘影视
2019年2月1日

【头条】如何区分P2P是互联网创新还是非法集资?最高检这样回答

缐杰介绍,近期出现多家P2P网贷平台的“爆雷”事件,其中有的P2P网贷平台因非法集资与自设资金池被立案侦查。近年来,针对涉及P2P网贷平台的非法集资案件,检察机关主要采取了以下几方面措施:
2019年2月1日

【大案】"汇鑫集群"涉农网络传销案宣判 追缴资金1.48亿

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2019年1月31日

【头条】涉案金额超千万,抓266人!泉州破获特大传销案

“自愿连锁经营”的旗号,采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等方式,从身边熟人下手,诱骗他人来到晋江,并交纳3800到69800元不等的费用加入传销组织。
2019年1月31日

【案件】贺州钟山法院开庭审理“云联惠"传销案,被告人获利6.7万多元

为获得更多的积分奖励,一段时间后周某花在钟山县策划成立了钟山县云联惠网络科技有限公司,通过鼓励他人消费或者发展下线商家的方式来提高积分,并以积分能兑换现金等方式,吸引更多人进入该传销平台。
2019年1月30日

【头条】国家市场监督管理总局、商务部共同召开直销企业集体约谈和提醒告诫会,91家直销企业高管参加了会议

据河北省市场监督管理局有关负责人介绍,直销企业要坚持以人民为中心的思想,切实强化主体责任,遵守直销法律法规,加强内部管理,规范经营行为,保障消费者合法权益,维护社会和谐稳定。
2019年1月30日

【案件】关于“钱贷网”“i财富”“蜜蜂有钱”“渝金所”“利民网”“零钱罐”“中金黄金”及“中融投”平台的案情通报

投资人可扫描下方海报中的小程序码或在微信里搜索“网贷平台投资人报警登记系统”进入深圳经侦报案小程序进行报警登记。本系统不仅可以随时查询案件进展,更覆盖所有注册地在深圳且已经立案的P2P平台。
2019年1月30日

【重拳】防城港港口区2018年打击传销行动亮点综述 受理300多起传销案

2018年,港口区在打击传销工作中,先知先觉,未雨绸缪,精准发力,取得了良好的效果。这一年,该区共教育遣返900余人,解救受骗群众600余人,罚没金额1030280元,向公安机关移送传销头目2人。
2019年1月30日

【头条】防城港“传销佬”搞年会被警方一锅端!抓获传销人员500余人

据了解,此次行动叫“清风二号”行动,共出动执法队员将近200名,车辆48辆,重点整治以“纯资本运作”、“连锁销售”、“1040工程”等为名从事
2019年1月29日

【视频】你还在问我某项目某公司是传销吗?答案都在这里了

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2019年1月29日

【曝光】淮阳苏敬药业涉嫌传销 号称直销却无直销牌照

苏敬药业以上种种营销方式,已经涉及到“传销”的各条各项法律红线。按照这种营销方式,即便苏敬药业拿到其所谓的合法外衣(直销牌照),其也涉嫌传销,更何况,其公司现在并未取得直销牌照,直销一说更无从谈起。
2019年1月29日

【政策】举报非法集资有奖 2018年江西兑付非法集资举报奖励19笔

据统计,江西全省全年共接到非法集资举报线索84条,查实线索78条,仍在核查6条。查实的线索中,公安立案的有9起,行政化解69起。举报线索主要集中在投资理财、民间融资、养老服务等领域。
2019年1月28日

【头条】传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

这个团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广?继续来看警方的调查。
2019年1月28日

【案件】郑州“吕家传”公司涉嫌传销被警方立案侦查!已有头目落网

经查,犯罪嫌疑人以“吕家传”医用冷敷贴膏药为道具产品,利用线上线下虚假宣传,设置入门费,以分红返利回报为诱饵,拉人头发展下线来骗取会员,直接或间接下线人数较多,涉及资金数额较大,在全县造成一定影响。
2019年1月28日

【头条】银川公安机关抓捕行动中遭遇暴力抗法,5天捣毁398个传销窝点

1月21日下午4点左右,西夏区公安分局便衣大队民警获得线索,有三四名传销中层人员正在氮肥厂附近的一片小树林里面开会,便衣大队4名民警和协警一边向指挥中心汇报情况,一边赶往小树林。
2019年1月27日

【打传】绵阳涪城公安清晨开展打传集中清查行动 捣毁31个窝点

当天清晨7时30分,天刚麻麻亮,行动组就开始集中清查。行动组在花园片区,对金菊街、花园南街等21处重点涉嫌传销人员聚集的住处、窝点以及活动场所展开拉网式清查,共挡获“松花粉”、“
2019年1月27日

【重磅】两非法社会组织被依法取缔,民政部未批准任何带“军民融合”字样的组织

截至目前,民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织,凡是冠以“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传。社会公众对此应保持警惕,谨防以“军民融合”为幌子的骗钱敛财行为。
2019年1月27日

【大案】平顶山警方千里追踪跨省传销团伙 49人落网 55人被救

据了解自2017年下半年以来,不断有受害人报警称被人以网恋见面或介绍工作名义被骗至平顶山市卫东区某家属院民房内,不仅被限制人身自由,还要求购买某款‘产品’成为会员,并发展下线会员。
2019年1月26日

【打传】广西北海打击涉传销"一日游" 1周查获7辆涉传大巴

14日晚上23时许,从北海市区出发试图前往防城港的3辆涉嫌传销“一日游”大巴车和2辆小轿车在北海工业园被警方查获,车上5名“工作人员”及113名“游客”也无一漏网。
2019年1月26日

【案件】发展亲友买“优先股” 7名传销头目获刑

国玺云计算有限公司成立于2015年8月18日,注册地址位于北京市海淀区,经营范围载明为数据处理、设计制作广告、技术开发、技术转让等。但经调查,该公司并无任何经济实体,亦未从事经营范围内的经营项目。
2019年1月26日

【案件】株洲捣毁特大传销团伙,头目年龄最小的仅16岁

刘胜的家人发现了蹊跷,向石峰公安报警。2018年10月26日晚,刘胜被非法拘禁19天后,石峰公安民警在杉木塘某出租房内将他解救,并将涉嫌传销、抢劫、非法拘禁的6名犯罪嫌疑人抓获,捣毁了这个窝点。
2019年1月26日

【动态】大快人心!南宁开展打击传销行动 99名涉传人员被抓

本次打击传销专项行动查获的涉传人员大部分集中在东盟保利一街,在一家名为“广西陶家湾贸易有限公司”的店铺二楼,执法人员抓获11名正在传销人员。
2019年1月26日

【案件】中潮金服案已查明涉案资金9000多万,投资人速去申报债权

通报显示,目前警方已对对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。
2019年1月26日

【头条】杭州“我是小丑”“IAC”案抓获27人

网络平台宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境运营社交互联网创新广告,实际上该平台设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据,涉嫌组织、领导传销活动。目前,经检察机
2019年1月26日

【重拳】山西一公司以保健品冒充药品 22人被诉诈骗罪

被告人关某从外地,以每盒200余元的价格,购买“沙棘多肽”“熙太乐”保健食品为道具,纠集被告人白某、靳某等人充当业务员,招聘被告人李某、苏某等人为“药托”,雇佣被告人阎某为出纳。
2019年1月25日

【警惕】河北人注意!你的亲朋在北海很可能已经陷入传销,已经有很多人被骗

在北海期间,大女儿多次向母亲借钱,并邀约其加入“资本运作、1040工程、商务商会”等组织,母亲对此举动觉得非常奇怪,并打电话问自己的小女儿,大女儿所说的到底是什么,可不可以加入的。
2019年1月25日

【头条】建国以来传销案之最!1257人落网、涉案金额500亿

1.7万人。案发前,主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月,公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展缉捕工作,最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前,该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。
2019年1月25日

【头条】“三三宝利来”、“三三易通商城”已移送检察机关审查起诉47人,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中

2.经公安机关全力追赃,已依法冻结、查封涉案银行资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。相关涉案资产后续将依法处置。
2019年1月24日

【重磅】“中国普惠商城黑石通汇证券”女头目落网

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年1月24日

【视频】西安2019首次打击传销行动凌晨展开 抓获涉传人员282人

记者在许某笔记上看到,一页写着“坚持每天打三个邀约电话,因为我们行业做的是人际网络。”另一页写着“如何邀约”、“如何留人”、“如何打咨询线”等。
2019年1月24日

【震惊】成都男子和保健品的“父母争夺战”:开公司针对保健品传销

反传销网1月23日发布:陈杰是成都人,他说自己无家可归了。因为不断阻止78岁的父亲购买保健品,一个月前,他被勒令不准回家。
2019年1月23日

【警惕】App影视投资骗局 1000元起投日返高额利息

岳宇称,去年12月,他曾到广州找过品骏控股有限公司协商赔偿,但双方并未就此谈妥,此后他委托律师以财产损害赔偿向法院起诉品骏控股有限公司。今年1月2日,广州市荔湾区人民法院受理此案,将于3月开庭。
2019年1月23日

【追踪】黑石集团涉嫌传销:公司停止释放奖金,怕封“普惠商城”群不让发链接

至于刘女士妈妈去桂林和哈尔滨的事情,“娟子”表示和她一点关系都没有。在“娟子”发给刘女士的一张聊天截图中可以看到,刘女士的母亲和“娟子”说:“真的好对不起你及全体参与者,我心充满愧疚。”
2019年1月23日

【头条】网贷175号文要求“分类整治”,坚持以机构退出为主要工作方向

反传销网1月23日发布:1月21日,一份名为《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》流出,这份一个月之前便已经发布的文件把网贷机构按照“风险状况”分为六类,并把引导“机构退出”
2019年1月23日

【追踪】外汇110揭秘“PTFX”:一颗悬在PTFX投资者头顶的定时炸弹

2017年6月29日外汇110网曝光PTFX普顿宣称的印尼监管局或交易所,其监管效力不严格且均不监管外汇,建议远离!同时提醒投资者,外汇投资、外汇托管风险大,应远离任何宣传保本盈利、只赚不赔的平台。
2019年1月23日

【头条】四度代言空气币 罗玉凤“扛旗”币圈传销式诈骗

“最近朋友推荐我做HBH必火币这个项目,今年区块链炒币的项目我自己也做了不少,实话说在国内做区块链我个人并不看好,基本上都是包装出来的资金盘。”1月21日,江苏一位币圈投资人对《华夏时报》表示。
2019年1月22日

【大案】台湾一公司涉嫌违法吸金逾15亿元新台币 检方依违反银行法、多层次传销管理法等罪起诉七人

台湾一公司宣传可购买储备金投资比特币,涉嫌违法吸金逾15亿元新台币。投资人无法收到本金后检举,检方18日依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌起诉该公司七名持有人。
2019年1月22日

【曝光】北京多家“影子公司”招募钻石画代加工,上百人称保证金被骗

【头条】公安部开通56家P2P非法集资登记通道,蓝天格瑞、钱爸爸、钱贷网、人人爱家、十六铺金融、投融家、长富理财、唐小僧、e租宝
2019年1月22日

【头条】公安部定了!即日起开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动

尽快打掉一批犯罪团伙,摧毁一批犯罪网络。既要严打幕后组织者、操纵者,也要依法打击处理各个层级的代理人,以及为诈骗活动提供便利和帮助的违法犯罪人员。
2019年1月21日

【权威】中消协:警惕以治病为噱头的保健品虚假宣传行为

保健品不具备疾病预防和治疗功能,任何宣称保健品治病、防病的行为,都是不符合法律法规和相关规范性要求的。消费者不要轻信保健品能够“治未病”“预防和治疗多种疾病”等以防治疾病为噱头的夸大、虚假宣传行为。
2019年1月21日

【关注】银谷在线债权标借款人信息异常:网贷业务涉嫌无资质运营

不仅如此,一个名为“王*亮”的借款人,从银谷在线平台借款6.3万元,借款利率同样为12.68%,其户籍城市为山东省寿光市。作为一名“仓储保管人员”,王*亮的个人月收入竟然高达30000元。
2019年1月21日

【案件】龙川“云联惠”网络传销案开庭,法官:本质就是诈骗

会员注册时须填写推荐人的注册ID,系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级,原则上可以无限发展,从而形成自上而下、多层级、金字塔形的组织结构。
2019年1月20日

【案件】两名赛比安传销头目在北京被判刑

并号称公司是“世界最大的消费大数据公司”,已于2016年10月获得美国直销协会的会员资格。据调查,“赛比安”传销已遍及河南、广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市。
2019年1月20日

【头条】承德老酒是否涉嫌传销?沧州某法院的判决出来了

反传销网1月20日发布:“传销也好直销也罢,都是ZS勾结的产物。现在有个承德老酒挺火,疑似传销。”1月18日,泊头一网友给“看沧州”留言,称当地一些承德老酒的店只是幌子,实际上是传销窝点。
2019年1月20日

【案件】又一个“暴富神话”破灭!碰上这种“洗脑营销四部曲”,赶紧远离

接下来的时间里,老秦每周都能按时拿到返利。2016年10月,返利突然停止,老秦四处打听发现不少人都遇到了这种情况。老秦算了一下,共获得4万多元返利,亏了8万多元,而赚11万的“美梦”彻底破碎了。
2019年1月19日

【重拳】这伙人被宜春警方抓了,原因是

接警后,该所民警立即组织警力带领报警人前往发案地进行处置,找到该传销窝点并将窝点内的传销人员朱某、宋某、李某、付某、呼某、倪某、汪某、张某、谭某、李某、张某利带至凤凰派出所办案中心调查。
2019年1月19日

【头条】关于打击“民族资产解冻”类欺诈的公告

国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目,均是诈骗。
2019年1月19日

【头条】"网红"凤姐归来!代言传销币号称一天可分红11%

记者扫描凤姐微博推荐的二维码,是新比特XBTC—全球人民的数字资产交易平台。但是微信提示:由用户投诉并经平台审核,存在未取得法定许可证件或牌照,发布、传播或从事相关经营活动的行为,账号已被停止使用。
2019年1月18日

【大案】巨额传销骗局再上演:虚拟货币疯狂吸金3.2亿

2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。
2019年1月18日

【点赞】男子掉进虚假投资平台陷阱 民警为受害者追回8.4万

进群后,何先生看到,群内很多人自称按照“分析师”“预测师”的指点赚到了钱。观察几天后,何先生决定试水一万元人民币,按照群中“分析师”指定账户“注金”成功,首次便获得了
2019年1月18日

【大案】快鹿高管被判无期 非法集资共计434亿余元

不过,事情在几天后再次出现反转。2016年7月3日,上海快鹿投资事件管理委员会召开新闻发布会。新闻发布会上播放了施建祥的讲话视频,明确徐琪担任董事局主席,来完成所有投资人的本金的兑现。
2019年1月17日

【头条】公安部侦办“北斗共享联盟”诈骗案、精准扶贫诈骗案、“中国梦想起航基金会”诈骗案

因为这类犯罪完全属于可防性案件,凌云这帮骗子打电话找这些代理人,也是打电话骗的,其他人是建群拉人,是完全可以防的。我们希望更多群众自觉抵制和预防民族资产解冻类诈骗活动,积极向公安机关提供线索。
2019年1月17日

【打传】武汉黄陂开展打击传销集中整治行动 38人被遣送回家

梅胭)15日下午,武汉市黄陂区组织今年以来第8次打击传销集中清查行动,38名涉嫌传销人员被遣送回家。现场查获的内部资料显示,传销组织要求个人加强自律,临近年底还鼓励大力发展新人。
2019年1月17日

【头条】传销是如何掏空一座城市的

根据2011年6月16日至8月1日的统计,贺兰县打传人员共入户走访6653户,发现涉嫌传销窝点679个,发现涉嫌传销人员1927人。在打击行动中,郭宇和他的同事们每敲开十户房门,就有一户是传销窝点。
2019年1月16日

【曝光】旅遊商務作幌子 扒一扒香港“亮碧思”傳銷亂象

不只內地,傳銷公司在香港同樣猖獗。有的傳銷公司在香港紥根多年,其層壓式銷售手法榨乾每個入職的新鮮人。近年亦有數間中小型公司在香港擴展業務,令不少內地人上當受騙。今天就帶大家扒一扒香港傳銷亂象。
2019年1月16日

【动态】2018年山东查处8853件垄断、传销等案件

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2019年1月16日

【动态】广东省去年捣毁传销窝点753个 查处传销案37宗,罚没800余万元;查处违规直销案2宗,罚没近1200万元

截至2018年底,全省共有7.6万家企业组织获得质量管理体系认证证书共8.2万张,占全国总量的15.6%,居全国第一。
2019年1月16日

【头条】2018年非法集资、传销大盘点

2018年12月12日,南京市中级人民法院发布公告称,法院2018年9月12日依法受理张小雷集资诈骗案,因该案集资参与人人数众多,涉案金额巨大,经报江苏省高级人民法院批准,延长审理期限三个月。
2019年1月15日

【曝光】继霸屏天下之后揭秘“阅享赚”阅读广告网赚骗局···

当每个新事物的产生总有两面性,一方面是为了更好的推动发展,展现它的实际价值,另一方面,则是为了蹭热点,歪曲事实,以诱骗,敛财为目的。盘界/币圈从来不缺少骗子和傻子,而这几年骗子的招式越来越高端。
2019年1月15日

【重拳】深圳警方打掉一跨省“传销式”网络交友诈骗团伙

“公司”会对新加入成员开展培训,内容涉及聊天话术、诱惑套路、反侦查等等。此外,各窝点人员每4到7天便会进行小规模互换交流,提升各团队成员之间的默契,同时降低被警方打击的风险。
2019年1月15日

【头条】山东滨州查扣冻结追缴资金累计12.2亿元,破获“百川币”“金藏国际”“悦花越有”等案件

反传销网1月14日发布:近日,山东省滨州市公安局沾化分局对2018年成绩进行了盘点。其中,盘点了该局破获的“悦花越有”等三起特大网络传销案。
2019年1月14日

【曝光】多人投资小龙虾产业理财血本无归,发布方宣称半年回本一年后收益翻番,还带人去潜江考察项目

会员们说,中龙控股办公地点已经人去楼空。记者拨打其负责人文先生电话,电话已停机,公司客服电话也暂停服务。2个月来,会员们身心俱疲:到底是谁卷走了他们的投资款?
2019年1月14日

【观察】河北两家酒水公司涉水直销,其中一家涉嫌传销账户被冻结

对于未来,黄发东的愿望很朴实,希望酒厂尽快扩建,能够在全国各地都有永富酒业的专卖店,会员的数量达到10万以上。同时他更希望国家放开政策,“将我们区别于那些直销、传销,毕竟我们就是酿酒、卖酒的。”
2019年1月14日

【头条】揭秘消费返利骗局

今年上半年有媒体曝光了一份“消费返利传销骗局名单”,名单中150家平台中逾三成平台已经崩盘,出现提现困难、跑路等情况,从这份名单中,《经济》记者在一些打着“多花多得”的消费返利商城中发现了一些猫腻。
2019年1月13日

【案件】"虚拟货币"造富神话背后藏骗局:数月卷走60万元

两天后,录先生向苏州警方报案,2018年10月31日公安机关立案侦查。一个月后,18名犯罪嫌疑人到案,他们的供述均指向一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙,至此,一个由该团伙设计的骗局被逐渐揭开。
2019年1月13日

【警惕】层层监管下币圈再曝骗局:40万开公司发“空气币”套走上亿元

前期宣传上,公司通过自己设立的多个微信公众号宣传项目,在百度上进行推广。某知名区块链项目的负责人告诉《华夏时报》记者:“百度一搜索,就能看到他们的广告投放。我还挺奇怪,这时候还有人投广告?”
2019年1月13日

【头条】马丽勇等人获刑,“京广和”特大传销案层级多达224层

反传销网1月12日发布:2019年1月10日,江西省湖口县人民法院公开开庭对马丽勇、张宝柱、李亮军、李良芳、孙秀云、李海军、王爱荣等七被告人组织、领导传销活动一案作出一审宣判。
2019年1月12日

【头条】追回23亿!这62家网贷平台的投资人有望拿回资金挽损!

深圳警方从最大限度维护人民群众合法利益出发,在案件办理的同时,维持涉案公司的正常办公,但停止其违法业务,并督促其协助警方追回各个环节涉案赃款,稳定推进追赃挽损工作。
2019年1月11日